绝味食品股份有限公司

           关于第四届董事会第二十二次会议审议事项的

                            独立董事意见



    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我
们作为绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负
责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对提交公司第四届董事会第二十二次
会议的审议事项进行了认真审阅。现就相关事项发表了独立意见如下：
   关于全资子公司拟参与投资设立基金的议案
    根据对公司全资子公司拟参与投资设立基金相关资料的审阅，并就相关事项
向有关人员进行了问询，我们认为，公司本次投资不存在损害公司及广大股东利
益的情况，符合公司战略规划，能够借助专业投资机构提高公司的投资收益，培
育投资优质项目，与公司现有业务形成规模效应或者协同效应，有利于实现公司
持续、健康、稳定发展。本次投资符合公司发展战略及投资方向，审议程序符合
法律、法规及《公司章程》等的相关规定。同意公司全资子公司参与投资设立基
金事项。
    （以下无正文，为《绝味食品股份有限公司关于第四届董事会第二十二次会
议审议事项的独立董事意见》的签署页）