绝味食品：绝味食品第四届董事会第二十五次会议决议公告2021-09-25
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-071
绝味食品股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于
2021 年 9 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 9
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
为实施本次非公开发行 A 股股票事项，公司依据中国证监会发布的《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票
预案和发行情况报告书》，编制了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《本次非公
开发行 A 股股票预案》（修订稿）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
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（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，同意公司结合本次非公开发行
A 股股票方案调整的具体情况，相应修订非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告中的相关内容，编制《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，符合相关法律法规的要求和公司的实
际情况。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
（三）审议通过了《关于更正<2020 年半年度报告>、<2020 年度报告>及
<2021 年半年度报告>的议案》。
公司于 2020 年 8 月 27 日、2021 年 4 月 16 日及 2021 年 8 月 31 日分别披露
了《2020 年半年度报告》《2020 年度报告》《2021 年半年度报告》。经自查，
该报告中部分列示内容有差错，现对上述相关内容进行更正，并编制《关于更正
<2020 年半年度报告>、<2020 年度报告>及<2021 年半年度报告>的议案》。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020
年半年度报告、2020 年度报告及 2021 年半年度报告的更正公告》《2020 年半年
度报告》（更新后）、《2020 年度报告》（更新后）、《2021 年半年度报告》
（更新后）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于回购注销部分 2021 年已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回
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购注销部分 2021 年已获授但尚未解锁的限制性股票公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新
增关联方及日常关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提
请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
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