2022 年度审计委员会履职情况报告


                         绝味食品股份有限公司
                  2022 年度审计委员会履职情况报告

     根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所
 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会议事
 规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审
 计监督职责，现就 2022 年度的履职情况汇报如下：

     一、审计委员会基本情况

     2022 年公司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、戴文军三名董事
 组成，其中朱玉杰和廖建文为独立董事，召集人由会计专业独立董事朱玉杰担任。
 成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

     二、 审计委员会年度会议召开情况

     报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规及
 《公司章程》的有关规定，积极履行职责。2022 年度，审计委员会共召开了 4
 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议召开情况如下：

     届次              时间                           审议议案
                                      1、 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
                                      2、《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年
                                      度财务预算报告的议案》
                                      3、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
                                      4、《关于公司 2021 年关联交易完成情况及
第五届董事会                          2022 年度日常关联交易预测的议案》
审计委员会第一   2022 年 4 月 17 日   5、《关于对 2021 年度日常关联交易超出预计
次会议                                部分进行确认的议案》
                                      6、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的
                                      议案》
                                      7、《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用
                                      情况专项报告的议案》
                                      8、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第五届董事会
审计委员会第二   2022 年 7 月 29 日   1、《关于新增关联方及日常关联交易的议案》
次会议
第五届董事会                          1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议
                 2022 年 8 月 20 日
审计委员会第三                        案》
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次会议                             2、《关于公司 2022 年半年度募集资金的存放
                                   与使用情况的专项报告的议案》
第五届董事会                       1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
审计委员会第四 2022 年 10 月 17 日 2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的
次会议                             议案》

     三、董事会审计委员会 2022 年度主要工作情况

     1   监督及评估外部审计机构工作
      天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司聘
 用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，审计委员会
 认可天职国际的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对审计工作及
 执业质量表示满意。
      2022 年度，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，审
 计委员会认为天职国际能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各
 项工作。

      2、 监督及评估内部审计工作
      报告期内，我们审阅了公司年度内部审计工作计划，定期听取审计部工作进
 展汇报，督促内部审计计划有效实施及审计意见的整改落实情况，并对内部审计
 发现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
      在年度报表审计和内控自评工作开展期间，各位委员协调公司管理层、内审
 部门与外部审计机构，积极沟通审计中发现的问题，为年报审计以及内控自评工
 作的顺利开展发挥了重要作用。
      3、 审阅公司的财务报告并对其发表意见
      报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、
 完整、客观地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊
 行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错的调整、重大会计政策及估计的
 变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
      4、审阅公司关联交易并对其发表意见
     报告期内，我们审议了公司提交的关联交易的相关议案。我们认为公司的关
 联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》《证
 券法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联
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方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据，双方协商
确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活
动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力
的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利
益和影响公司的独立性。
    5、审阅募集资金募集资金存放及使用情况并对其发表意见
    我们审议了公司的募集账户开立、募集资金实际存放及使用情况。根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，我们认为公司度募集资金存放与使用情况
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资
金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。
    6、 评估公司内部控制的有效性
    报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法
律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的内部
控制制度。
    2022 年，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管
理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东
的 合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发
布的有关上市公司治理规范的要求。
    7、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟
通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

    四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守了《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公
司章程》以及《绝味食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，
勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥了指导和监督作用，切实有效地履行了董事会审
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计委员会的各项工作职责。
    2023 年，董事会审计委员会将继续遵守上述法律法规的相关规定，继续发
挥专业特长，提升审计委员会履职的专业性和有效性，进一步加强管理层、外部
审计机构与内审部门的工作协调，督促公司不断健康发展，充分发挥董事会审计
委员会的监督职能，促进公司稳健运行、规范运作，持续推动公司内部控制制度
不断优化和经营效率有效提升，维护公司和全体股东的共同利益。
    特此报告。




                                                  绝味食品股份有限公司

                                                      董事会审计委员会

                                                       2023 年 4 月 29 日