独立董事 2022 年度述职报告

                              绝味食品股份有限公司
                           独立董事 2022 年度述职报告

           作为绝味食品股份有限公司的独立董事，2022 年度，我们严格按照《公司
     法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》及《公司
     独立董事工作制度》的要求，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，
     勤勉尽责，关注公司整体利益，切实维护全体股东的合法权益。现将 2022 年度
     的工作情况报告如下：

           一、出席董事会和股东大会情况

           作为公司独立董事我们能够以审慎负责、积极认真的态度出席各次董事会会
     议及股东大会会议，在会议议案的各项讨论决策中，能充分发挥各自的专业经验
     及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断及意见，特别在确保董事会切实履行
     完善公司法人治理、落实内部控制制度、防范经营风险、规范财务管理及重大投
     资决策等方面起到了积极的作用。
           独立董事出席会议情况：
                                                                                      参加股东
                                        参加董事会情况
                                                                                      大会情况
独立董事姓名    本年度应               以通讯方                       是否连续两
                            亲自出席              委托出席     缺席
                参加董事               式参加                         次未亲自出      出席次数
                              次数                  次数       次数
                会次数                   次数                           席会议
  杨德林           9            9         9          0           0        否             4

  朱玉杰           9            9         9          0           0        否             4

  廖建文           9            9         9          0           0        否             4

           2022 年度我们对董事会的决议未提出异议。我们对相关议案中所发表的意
     见，已记录在公司董事会会议纪要中，并由本人作了签字确认交公司妥善保存。

           二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

           （一）关联交易情况
           报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律
     法规以及《公司章程》、公司关联交易管理办法》的有关规定进行关联交易事项。

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我们认为，关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的整
体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司不存在对外担保，亦不存在控股股东及关联方占用公司资金
的情况。
    （三）聘任或者更换会计师事务所的情况
    报告期内，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报告审计机构，并聘任其为公司 2022 年度内部控制审计机构。公司聘任
会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律
法规的规定。
    （四）募集资金的使用情况
    报告期内，公司 2022 年度募集资金的管理及使用符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》以及《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等有关规
定，严格执行了募集资金专户存储制度，公司 2022 年度募集资金的具体使用情
况与披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违法违规使用募集资金的情形。
    （五）闲置募集资金现金管理情况
    报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲
置募集资金投资安全性高、流动性好的结构化存款或购买保本型理财产品等，有
利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变
募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    （六）利润分配情况
    报告期内，公司制定的 2021 年度利润分配预案，充分考虑了股东利益、公
司经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政
策及相关法律法规的规定。
    （七）股权激励情况
    报告期内，公司推出 2022 年股票期权激励计划并完成了 2022 年股票期权激


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励计划首次授予登记工作，股票期权授予日为 2022 年 10 月 10 日，授予股票期
权 847.80 万份。激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况。激励计划的
实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积
极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    （八）内部控制的执行情况
    报告期内，公司已建立了较为规范、健全的内部控制体系，我们对公司内部
控制情况进行了核查，认为公司能够遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情
况规范经营，扎实推进内控制度的实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力。
公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制制度的完善和
执行情况，符合相关要求。

    三、积极参与专门委员会的工作

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
等四个专门委员会，根据公司实际情况，按照各委员会相关议事规则的要求，以
认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2022 年度参加公司董事会第五届
专门委员会的情况如下：
    （一）战略发展委员会

  独立董事姓    应参加次数      亲自出席       委托出席          缺席
      名

    廖建文             2            2              0               0

    （二）提名委员会

  独立董事姓    应参加次数      亲自出席       委托出席          缺席
      名

    杨德林             1            1              0               0

    廖建文             1            1              0               0

    （三）审计委员会

  独立董事姓    应参加次数      亲自出席       委托出席          缺席


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      名

    朱玉杰          4             4               0               0

    廖建文          4             4               0               0

    （四）薪酬与考核委员会

  独立董事姓    应参加次数     亲自出席        委托出席         缺席
      名

    杨德林          2             2               0               0

    朱玉杰          2             2               0               0

    四、其他履行独立董事职务所做的相关工作

    2022 年度，除出席公司董事会和股东大会外，我们还对公司年内生产经营、
财务管理、关联往来等重大事项的情况进行关注，通过听取汇报、实地考察了解
等方式充分掌握情况，并提供相关专项指导意见。
五、总体评价
    2022 年度，我们作为公司独立董事，严格按照法律、法规，《公司章程》和
《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和
义务，审慎、认真地行使各项权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、
客观的独立意见。
    2023 年度，我们将一如既往勤勉尽责，充分利用自身专业知识、决策能力和
实践经验，严谨公正发表独立意见，为客观公正地维护广大投资者特别是中小股
东的合法权益、促进公司稳健经营发挥积极作用。
     特此报告。独立董事：



                                       独立董事：朱玉杰、杨德林、廖建文

                                                  日期：2023 年 4 月 29 日




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