证券代码：688568       证券简称：中科星图     公告编号：2020-001



                       中科星图股份有限公司
   关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用3,000万元超募资金
永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。
     公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”），对本事项出具了同意的核查意见。
     本事项尚需提交股东大会审议。



    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11
日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020
年6月公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集
资金总额为89,155.00万元，扣除发行费用9,086.60万元（不含增值税）后，募
集资金净额为80,068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。


    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，实际募集
资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目，具体情况如下：
                                                                单位：万元
 序号                   项目名称                投资总额     拟投入募集资金
   1      GEOVIS6 数字地球项目                      25,000           25,000
          空天遥感数据 AI 实时处理与分析系
  2                                                15,000            15,000
          统项目
  3       基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目      10,000            10,000
  4       营销服务网络建设项目                      5,000             5,000
  5       补充流动资金项目                         15,000            15,000
                     合计                          70,000            70,000


      三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
      公司在向社会公开发行股票募集资金后产生的超募资金在保证募集资金投
资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使
用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金永久
补充流动资金，用于公司的生产经营活动。
      公司超募资金总额为10,068.40万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额
为3,000万元，占超募资金总额的比例为29.80%。符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和
归还银行借款，每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%”的规定。


      四、 相关承诺
      公司承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次
使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动
资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。


      五、审批程序
      2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，公司独
立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股
东提供网络投票表决方式。
      公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。


    六、 专项意见说明
    （一）独立董事意见
    本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活动，有
利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合
公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补
充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文
件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，
不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活动，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集
资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审
议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事
会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    （三）保荐机构核查意见
    中科星图本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的
程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使
用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于
提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项
无异议。
    七、上网公告文件
    （一）《中科星图股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》；
    （二）《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司使用部分超
募资金用于永久补充流动资金的核查意见》


    特此公告。


                                           中科星图股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 18 日