| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-03-04
|
召开2024年度股东大会 ，2025-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2025年度财务预算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于公司2025年度董事薪酬的议案
8 关于公司2025年度监事薪酬的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
11 关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
12.00 关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象和认购方式
12.04 定价基准日、发行价格及定价原则
12.05 发行数量
12.06 募集资金金额及用途
12.07 限售期
12.08 上市地点
12.09 本次发行前公司滚存利润的安排
12.10 本次发行决议有效期
13 关于审议《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
14 关于审议《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
15 关于审议《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
16 关于中科星图股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
17 关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
18 关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
19 关于中科星图股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
|
|
2025-02-28
|
中科星图股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688568_20250228_4I51.pdf
|
|
|
2025-02-27
|
中科星图股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688568_20250227_9CD3.pdf
|
|
|
2025-01-03
|
中科星图股份有限公司关于控股子公司星图测控申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/688568_20250103_2JZ4.pdf
|
|
|
2024-12-31
|
中科星图股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东减持股份超过1%且累计权益变动达到5%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688568_20241231_AYSB.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
中科星图股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688568_20241226_TPDD.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-03-04 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2025-04-12; 一次变更日期: 2025-03-04; 一次变更公告日期: 2025-02-24; |
|
|
2024-12-25
|
中科星图股份有限公司股东询价转让计划书 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/688568_20241225_WTSX.pdf
|
|
|
2024-12-17
|
中科星图股份有限公司关于控股子公司星图测控申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的自愿性进展提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688568_20241217_JLPH.pdf
|
|
|
2024-11-30
|
中科星图股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/688568_20241130_X9EL.pdf
|
|
|
2024-11-30
|
中科星图股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/688568_20241130_7ARO.pdf
|
|
|
2024-11-30
|
中科星图股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/688568_20241130_Q6LE.pdf
|
|
|
2024-11-26
|
中科星图股份有限公司关于签署战略合作协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/688568_20241126_RWYD.pdf
|
|
|
2024-11-22
|
中科星图股份有限公司关于控股子公司星图测控申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的自愿性进展提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688568_20241122_LWT2.pdf
|
|
|
2024-11-20
|
中科星图股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688568_20241120_UJ3Q.pdf
|
|
|
2024-11-12
|
中科星图股份有限公司关于控股子公司星图测控申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的自愿性进展提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/688568_20241112_77SB.pdf
|
|
|
2024-11-09
|
中科星图股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688568_20241109_JQ6K.pdf
|
|
|
2024-11-07
|
中科星图股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/688568_20241107_2QX3.pdf
|
|
|
2024-11-06
|
(688568) 中科星图:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 417466438.14
沪股通专用 388522675.91
机构专用 161048446.37
中信证券股份有限公司上海分公司 91073498.30
中国国际金融股份有限公司上海分公司 86827108.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 285043732.46
机构专用 174620185.64
机构专用 143241640.86
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 139768456.17
机构专用 89895903.47
|
|
|
2024-11-02
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2024-11-02
|
中科星图股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688568_20241102_IL65.pdf
|
|
|
2024-11-02
|
中科星图股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688568_20241102_QTSN.pdf
|
|
|
2024-11-02
|
中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688568_20241102_QSSM.pdf
|
|
|
2024-11-02
|
中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688568_20241102_KMYR.pdf
|
|
|
2024-11-02
|
中科星图股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688568_20241102_7J5L.pdf
|
|
|
2024-11-02
|
中科星图股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688568_20241102_DYDY.pdf
|
|
|
2024-10-29
|
中科星图股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688568_20241029_2ATH.pdf
|
|
|
2024-10-29
|
中科星图股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688568_20241029_ZG96.pdf
|
|
|
2024-10-29
|
中科星图股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688568_20241029_D88R.pdf
|
|
|
2024-10-29
|
中科星图股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688568_20241029_14T1.pdf
|
|
|
2024-10-16
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举许光銮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举胡岩峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举王东辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举任京暘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.07 《关于选举白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于选举杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举沈建峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举龙开聪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.04 《关于选举尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《关于选举秦刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举翁启南女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2024-10-16
|
中科星图股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/688568_20241016_WYAL.pdf
|
|
| | | |
