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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-16
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中科星图股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688568_20240716_01WG.pdf
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2024-07-16
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中科星图股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688568_20240716_9TYO.pdf
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2024-07-16
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中科星图股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688568_20240716_GZUZ.pdf
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2024-07-16
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中科星图股份有限公司关于制定部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688568_20240716_9012.pdf
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2024-07-15
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中科星图股份有限公司2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-29
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中科星图股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688568_20240629_U55O.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派1.920000000(含税)，税后10派1.920000登记日 ，2024-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-26
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中科星图股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-26
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2023年年度转增，10转增4.9转增上市日 ，2024-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度转增，10转增4.9除权日 ，2024-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度转增，10转增4.9登记日 ，2024-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派1.920000000(含税)，税后10派1.920000红利发放日 ，2024-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派1.920000000(含税)，税后10派1.920000除权日 ，2024-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-13
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中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688568_20240613_62ST.pdf
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2024-06-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<中科星图股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<中科星图股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事议事规则>的议案》
6 《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
7 《关于修订<中科星图股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8 《关于修订<中科星图股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<中科星图股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10 《关于修订<中科星图股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
11 《关于修订<中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12 《关于修订<中科星图股份有限公司信息披露管理办法>的议案》 |
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2024-06-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<中科星图股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<中科星图股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事议事规则>的议案》
6 《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
7 《关于修订度>的议案》
8 《关于修订<中科星图股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<中科星图股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10 《关于修订<中科星图股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
11 《关于修订<中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12 《关于修订<中科星图股份有限公司信息披露管理办法>的议案》 |
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2024-06-13
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中科星图股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688568_20240613_5IJD.pdf
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2024-05-09
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中科星图股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688568_20240509_KQI1.pdf
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2024-04-27
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关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688568_20240427_5I0R.pdf
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-15
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中科星图股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688568_20240415_HV16.pdf
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2024-04-15
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中科星图股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688568_20240415_A0H0.pdf
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2024-04-15
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中科星图股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688568_20240415_RBK7.pdf
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2024-04-15
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中科星图股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688568_20240415_6HKL.pdf
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2024-04-15
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中科星图股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688568_20240415_9H9M.pdf
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2024-04-15
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中科星图股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688568_20240415_1J6H.pdf
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