证券代码：688568      证券简称：中科星图      公告编号：2020-005



                       中科星图股份有限公司
  关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
                   并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日召开第一届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
    一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11
日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020
年6月公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集
资金总额为89,155.00万元，扣除发行费用9,086.60万元（不含增值税）后，募
集资金净额为80,068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》。据此，本次发行完成后，公司注册资本由16,500万元变更为22,000
万元，公司股份总数由16,500万股变更为22,000万股，公司类型由“其他股份有
限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。
    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
    公司于2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《中科
星图股份有限公司章程（草案）》，该《章程（草案）》自公司首次公开发行股
票并在科创板上市之日起生效。
    鉴于公司已完成本次股票发行，且公司股票已于2020年7月8日在上海证券交
易所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合
公司实际情况，公司拟对《章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公
司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

                修订前                              修订后


 第二条 公司经上海证券交易所（以下 第二条 公司经上海证券交易所（以下
 简称“上交所”）审核并经中国证券监 简称“上交所”）审核并经中国证券监
 督管理委员会（以下简称“中国证监 督管理委员会（以下简称“中国证监
 会”）于【注册日期】同意注册，首次 会”）于 2020 年 6 月 11 日同意注册，
 向社会公众发行人民币普通股（A 股） 首次向社会公众发行人民币普通股（A
 【股份数额】股，均为向境内投资人 股）5,500 万股，均为向境内投资人发
 发行的以人民币认购的内资股，于【上 行的以人民币认购的内资股，于 2020
 市日期】在上交所科创板上市。        年 7 月 8 日在上交所科创板上市。


 第六条 公司注册资本为人民币【发行 第六条 公司注册资本为人民币 22,000
 上市后的注册资本】万元。            万元。


 第十九条     公司的股份总数为【发行 第十九条    公司的股份总数为 22,000
 上市后的股份总数】万股，均为人民 万股，均为人民币普通股。
 币普通股。


 第四十八条 股东大会会议由董事会召 第四十八条 股东大会会议由董事会召
 集，董事长主持；董事长不能履行职 集，董事长主持；董事长不能履行职
 务或不履行职务的，由半数以上董事 务或者不履行职务的，由副董事长召
 共同推举一名董事主持。              集和主持；副董事长不能履行职务或
                                     者不履行职务的，由半数以上董事共
                                     同推举一名董事召集和主持。


 第七十条     股东大会由董事长主持。 第七十条    股东大会由董事长主持。
 董事长不能 履行职务 或不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务
 时，由半数以上董事共同推举的一名 的，由副董事长主持；副董事长不能
 董事主持。                           履行职务或者不履行职务的，由半数
                                      以上董事共同推举一名董事主持。
 监事会自行召集的股东大会，由监事
 会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东大会，由监事
 务或不履行职务时，由半数以上监事 会主席主持。监事会主席不能履行职
 共同推举的一名监事主持。             务或不履行职务时，由半数以上监事
                                      共同推举的一名监事主持。
 股东自行召集的股东大会，由召集人
 推举代表主持。                       股东自行召集的股东大会，由召集人
                                      推举代表主持。
 召开股东大会时，会议主持人违反议
 事规则使股东大会无法继续进行的， 召开股东大会时，会议主持人违反议
 经现场出席股东大会有表决权过半数 事规则使股东大会无法继续进行的，
 的股东同意，股东大会可推举一人担 经现场出席股东大会有表决权过半数
 任会议主持人，继续开会。             的股东同意，股东大会可推举一人担
                                      任会议主持人，继续开会。


 第一百三十条 董事会设董事长 1 人， 第一百三十条         董事会设董事长 1 人，
 由董事会全 体董事的 过半数选举产 副董事长 1 人，均由董事会全体董事
 生。                                 的过半数选举产生。


 第一百三十二条    董 事 长 不 能 履 行 第一百三十二条      董事长不能履行
 职务或者不履行职务时，由半数以上 职务或者不履行职务的，由副董事长
 董事共同推举一名董事履行职务。       履行职务；副董事长不能履行职务或
                                      者不履行职务的，由半数以上董事共
                                      同推举一名董事履行职务。



    除上述条款修改外，《章程（草案）》其他条款不变。上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）予以披露。


    特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
        2020 年 7 月 18 日