证券代码：688568           证券简称：中科星图       公告编号：2020-008

                      中科星图股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        165,148,869
普通股股东所持有表决权数量                                 165,148,869
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0676
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0676


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事雷斌先生、聂华先生、吴宗友先生、
陈宝国先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  165,148,369 99.9996         500 0.0004        0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  165,148,369 99.9996         500 0.0004        0 0.0000



3、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                165,148,369 99.9996          500 0.0004        0 0.0000



4、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                165,148,369 99.9996          500 0.0004        0 0.0000



5、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                165,146,569 99.9986         2,300 0.0014       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意           反对           弃权
议案
           议案名称                                  比例         比例
序号                       票数   比例（%） 票数           票数
                                                     （%）        （%）
1        《关于使用部     148,369 99.6641     500 0.3359       0 0.0000
         分超募资金用
         于永久补充流
         动资金的议案》
2        《 关 于 变 更 公 148,369      99.6641    500   0.3359     0    0.0000
         司注册资本、公
         司类型、修订<
         公司章程>并办
         理工商变更登
         记的议案》
5      《关于调整独      146,569   98.4550   2,300   1.5450     0    0.0000
       立董事薪酬的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以
上通过。
议案 1、2、5 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

    律师：卜祯、孙筱

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出
席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


    特此公告。


                                             中科星图股份有限公司董事会
                                                          2020 年 8 月 4 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。