证券代码：688568       证券简称：中科星图       公告编号：2020-017



                       中科星图股份有限公司
               第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于
2020 年 11 月 3 日在星图大厦第五会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    一、关于豁免提前发送监事会会议通知的议案
    监事会认为：鉴于本次会议拟审议事项较为紧急，监事会同意豁免本次会议
应提前 3 日向全体监事发送通知的要求，并于 2020 年 11 月 3 日召开第一届监事
会第十一次会议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4
号——股权激励信息披露》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关
问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一
致同意实施 2020 年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    监事会认为，公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激
励计划的顺利实施。因此，监事会一致同意本议案。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

    对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。


             中科星图股份有限公司监事会
                       2020 年 11 月 4 日