中科星图股份有限公司独立董事

      关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有
限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们作为中科星图股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，认真核查了公司第一届董事会第二十次会议的相关
议案，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

    一、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的
独立意见
    1、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范国有控股上市公
司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规、规章及规范性文件的
规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理
办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    4、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各
激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条
件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规和
规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和优秀员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们认为公司本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规
和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行
本次限制性股票激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的
独立意见

    经审查，公司本次限制性股票激励计划的考核指标的设立符合法律法规和
《公司章程》的基本规定。考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和
个人层面绩效考核。

    公司选取净利润复合增长率、净资产收益率、研发投入作为公司层面的业绩
考核指标。上述指标是公司比较核心的财务指标，分别反映了公司的成长能力、
股东回报、收益质量。公司希望通过上述考核目标对公司在提升盈利水平、提高
经济效益、保持创新能力和长远发展潜力方面所做的努力作出评价。具体考核目
标的设置充分考虑了行业发展状况、公司发展规划以及公司历史业绩，具有合理
性和前瞻性。

    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属的条件。
    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。




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