证券代码：688568           证券简称：中科星图       公告编号：2020-023

                      中科星图股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        165,135,777
普通股股东所持有表决权数量                                 165,135,777
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0617
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0617


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事雷斌、聂华、张国华、李奎、陈晋蓉、
陈宝国因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦刚、翁启南因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  165,132,687 99.9981       3,090 0.0019        0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  165,132,687 99.9981       3,090 0.0019        0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                 反对            弃权
        股东类型                                              比例            比例
                              票数          比例（%） 票数            票数
                                                              （%）           （%）
普通股                  165,132,687 99.9981          3,090 0.0019          0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                              得票数占出席会议有
议案序号           议案名称            得票数                     是否当选
                                              效表决权的比例（%）
4.01         《 关 于 增 补 第 一 165,126,381             99.9943 是
             届董事会非独立
             董事的议案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                              同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《 关 于 公 司      132,6 97.7242 3,090 2.2758        0     0.0000
          <2020 年限制性         87
          股票激励计划
          （草案）>及其
          摘要的议案》
2         《 关 于 公 司      132,6 97.7242       3,090   2.2758       0     0.0000
          <2020 年限制性         87
          股票激励计划
          实施考核管理
          办法>的议案》
3         《关于提请股        132,6 97.7242       3,090   2.2758       0     0.0000
          东大会授权董           87
          事会办理股权
          激励相关事宜
          的议案》
4         《关于增补第        126,3 93.0798
          一届董事会非           81
          独立董事的议
          案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分
之二以上通过。
议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：卜祯、洪毓吟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出
席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                           中科星图股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 8 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。