中科星图:第一届监事会第十二次会议决议公告2020-12-08
证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2020-026
中科星图股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于
2020 年 12 月 7 日在星图大厦第五会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议:
一、关于豁免提前发送监事会会议通知的议案
监事会同意豁免本次会议应提前 3 日向全体监事发送通知的要求。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件是否成就进行核查,认为:
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;
本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件
规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2020 年限制性股票激励计
划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2020 年限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此,监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 12
月 7 日,并同意以 35.86 元/股的授予价格向 170 名激励对象授予 220.00 万股限
制性股票。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
2020 年 12 月 8 日