证券代码：688568       证券简称：中科星图       公告编号：2020-026



                      中科星图股份有限公司
               第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于
2020 年 12 月 7 日在星图大厦第五会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    一、关于豁免提前发送监事会会议通知的议案
    监事会同意豁免本次会议应提前 3 日向全体监事发送通知的要求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件是否成就进行核查，认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 12
月 7 日，并同意以 35.86 元/股的授予价格向 170 名激励对象授予 220.00 万股限
制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              中科星图股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 8 日