证券代码：688568           证券简称：中科星图       公告编号：2021-023

                      中科星图股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        165,009,124
普通股股东所持有表决权数量                                 165,009,124
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0041
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0041


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事雷斌、邵宗有、聂华、王东辉、陈宝
国因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翁启南因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程> 的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                 反对            弃权
        股东类型                            比例              比例            比例
                              票数                    票数            票数
                                            （%）             （%）           （%）
         普通股          165,008,409 99.9995           715 0.0005         0        0


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                    得票数占出席会议有
议案序号           议案名称           得票数                            是否当选
                                                    效表决权的比例（%）
             《关于增补第一
  2.01       届董事会非独立       165,003,395             99.9965             是
               董事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                              同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于变更公司         8,409 92.1635    715 7.8365       0       0
         经营范围并修
       订《公司章程》
       的议案
2.01   关 于 增 补 第 一 3,395 37.2095
       届董事会非独
       立董事的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以
上通过。
议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：卜祯、刘婧

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出
席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                              中科星图股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 13 日