证券代码：688568      证券简称：中科星图       公告编号：2021-032



                       中科星图股份有限公司
               第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于
2021年10月16日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到
监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。
    会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》
    同意豁免本次会议应提前3日向全体监事发送通知的要求，并于2021年10月
16日召开第一届监事会第十七次会议。表决结果如下：
    同意3票，弃权0票，反对0票。
    二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事
人选的议案》
    公司第一届监事会监事的任职期限为三年，任期将于2021年10月31日届满，
公司监事会提名翁启南、秦刚为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期
限三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，并与公司职工代表大会审议通过
的职工监事共同组成公司第二届监事会。表决结果如下：
    1、提名翁启南女士为公司第二届董事会股东代表监事
    同意3票，弃权0票，反对0票。
    2、提名秦刚先生为公司第二届董事会股东代表监事
    同意3票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
         2021 年 10 月 18 日