中科星图:中科星图股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告2021-11-03
证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2021-036
中科星图股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021
年11月2日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名,实到监事
三名,符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》)的规定。
会议由朱晓勇先生主持,并以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届监事会第一次会议通
知期限的议案》
同意豁免本次会议应提前3日向全体监事发送通知的要求,并于2021年11月2
日召开第二届监事会第一次会议。表决结果如下:
同意3票,弃权0票,反对0票。
二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会同意选举朱晓勇先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会会
议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。表决结果如下:
同意3票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
2021 年 11 月 3 日