证券代码：688568      证券简称：中科星图       公告编号：2021-036



                       中科星图股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021
年11月2日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事
三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
    会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届监事会第一次会议通
知期限的议案》
    同意豁免本次会议应提前3日向全体监事发送通知的要求，并于2021年11月2
日召开第二届监事会第一次会议。表决结果如下：
    同意3票，弃权0票，反对0票。

    二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    监事会同意选举朱晓勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会
议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。表决结果如下：
    同意3票，弃权0票，反对0票。




    特此公告。


                                            中科星图股份有限公司监事会
                                                       2021 年 11 月 3 日