证券代码：688568           证券简称：中科星图          公告编号：2021-047



                        中科星图股份有限公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2021年11月19日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实
到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》的规定。
    会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性
股票的条件是否成就进行核查，认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制
性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年
11 月 19 日，并同意以 37.53 元/股的授予价格向 82 名激励对象授予 55.00 万股
限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             中科星图股份有限公司监事会
                      2021 年 11 月 22 日