证券代码：688568          证券简称：中科星图        公告编号：2021-045



                    中科星图股份有限公司

   关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案

                                的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
       A股             688568      中科星图           2021/11/23



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.10%股份的股东共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙），在 2021 年
11 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照
《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司拟签署投资合作协议的议案》
为提升卫星数据智能获取和处理能力，打造卫星应用场景，为全球用户提供优
质的数字地球在线服务和体验，公司拟在合肥高新技术产业开发区（以下简称
“合肥高新区”）投资建设“中科星图 GEOVIS 数字地球全球总部项目”，合肥高
新区管理委员会同意公司投资兴建前述项目并给予相应政策支持；基于上述合
作基础，公司拟与合肥高新区管理委员会签署《中科星图 GEOVIS 数字地球全球
总部项目投资合作协议书》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 13 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 11 月 29 日 13 点 30 分
    召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技
产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 11 月 29 日
    网络投票结束时间：2021 年 11 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号                      议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
1      关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发         √
       行 A 股股票条件的议案
2.00   关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定         √
       对象发行 A 股股票方案的议案
2.01   发行股票的种类和面值                             √
2.02   发行方式和发行时间                               √
2.03   发行对象和认购方式                               √
2.04   定价基准日、发行价格及定价原则                   √
2.05   发行数量                                         √
2.06   募集资金金额及用途                               √
2.07   限售期                                           √
2.08   上市地点                                         √
2.09   本次发行前公司滚存利润的安排                     √
2.10   本次发行决议有效期                               √
3      关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度         √
       向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
4      关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度         √
       向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
       告》的议案
5      关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度         √
       向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
       分析报告》的议案
6      关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资         √
       金使用情况报告》的议案
7      关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定         √
        对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措
        施及相关主体承诺的议案
8       关于中科星图股份有限公司未来三年（2021                √
        年-2023 年）股东回报规划的议案
9       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次                √
        2021 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜
        的议案
10      关于公司拟签署投资合作协议的议案                      √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 已
经公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的相关公告；
议案 10 由公司直接持有 20.10%股份的股东共青城星图群英投资管理合伙企业
（有限合伙）于 11 月 19 日提交的临时提案函中提出，详见同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




     特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
         2021 年 11 月 22 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
中科星图股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称               同意     反对     弃权
1      关于中科星图股份有限公司符合向特定对
       象发行 A 股股票条件的议案
2.00   关于中科星图股份有限公司 2021 年度向
       特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01   发行股票的种类和面值
2.02   发行方式和发行时间
2.03   发行对象和认购方式
2.04   定价基准日、发行价格及定价原则
2.05   发行数量
2.06   募集资金金额及用途
2.07   限售期
2.08   上市地点
2.09   本次发行前公司滚存利润的安排
2.10   本次发行决议有效期
3      关于审议《中科星图股份有限公司 2021
       年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议
       案
4      关于审议《中科星图股份有限公司 2021
         年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
         分析报告》的议案
5        关于审议《中科星图股份有限公司 2021
         年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
         用可行性分析报告》的议案
6        关于审议《中科星图股份有限公司前次募
         集资金使用情况报告》的议案
7        关于中科星图股份有限公司 2021 年度向
         特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
         取填补措施及相关主体承诺的议案
8        关于中科星图股份有限公司未来三年
         （2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
9        关于提请股东大会授权董事会全权办理本
         次 2021 年度向特定对象发行 A 股股票具
         体事宜的议案
10       关于公司拟签署投资合作协议的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。