证券代码：688568         证券简称：中科星图         公告编号：2021-050




                      中科星图股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021
年12月5日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事
三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
    会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司的
生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全
体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永
久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范
性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的
规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的
审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
          2021 年 12 月 6 日