证券代码：688568        证券简称：中科星图         公告编号：2022-002



                       中科星图股份有限公司
                     关于对全资子公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     增资标的名称：航天开源（北京）科技有限公司（以下简称“航天开源”）
     增资金额：18,888.90 万元
     本次增资已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，该事项无需提交
公司股东大会审议
     本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交
易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



    一、本次增资概述

    （一）本次增资的基本情况
    航天开源为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。按照
公司集团化战略部署，公司拟使用自有资金向航天开源增资 18,888.90 万元，增
资完成后，航天开源注册资本由 1,111.10 万元增至 20,000.00 万元；同时，拟
将航天开源更名为“中科星图防务技术有限公司”（最终以工商核准为准），法
定代表人由公司副董事长、总经理邵宗有担任。
    （二）本次增资的决策与审批程序
    公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，
该事项无需提交公司股东大会审议。
    （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重


                                     1
组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、增资标的基本情况

    公司名称：航天开源（北京）科技有限公司
    统一社会信用代码：911101086812206146
    法定代表人：唐德可
    注册资本：1,111.10 万元人民币
    成立日期：2008 年 10 月 14 日
    住所：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号(产业园 1A-4 号 608 室)
    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、
计算机、软件及辅助设备
    股权结构：本次增资前后，公司均持有航天开源 100%股权
    最近一期主要财务数据（2020 年度经审计）：总资产：4,303,976.83 元，营
业收入：2,446,547.17 元，净利润：55,935.67 元
    增资方式：自有资金

    三、本次增资对上市公司的影响

    根据公司集团化战略发展规划，航天开源未来将主要承担公司特种领域业务,
本次增资有利于增强其资本实力，助力其业务转型，有助于提升公司综合竞争优
势和盈利能力。

    四、本次增资的风险分析

    本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发
生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。


    特此公告。


                                             中科星图股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 28 日



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