证券代码：688568            证券简称：中科星图         公告编号：2022-036



                        中科星图股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2022
年 7 月 25 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运
作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，并且可以增加资金收益，为公司
及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用
额度不超过人民币 110,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    二、审议通过《关于修订<中科星图股份有限公司募集资金管理办法>的议
案》
    监事会认为，修订后的《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有
利于公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利
益。因此，监事会同意公司本次修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                               中科星图股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 26 日