证券代码：688568            证券简称：中科星图         公告编号：2022-041



                        中科星图股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2022
年 8 月 25 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

       一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告内容与格
式符合有关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度财务状况和经营成果等事项；
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相
关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司对新增日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的
资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公
司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公
平、公正的市场原则进行，保障交易价格公允、客观。关联董事对与其相关的关
联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               中科星图股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 26 日