中科星图股份有限公司                  2022 年第一次临时股东大会会议资料




  证券代码：688568                         证券简称：中科星图




                       中科星图股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会会议资料




                          二〇二二年九月
中科星图股份有限公司                     2022 年第一次临时股东大会会议资料




                 2022 年第一次临时股东大会会议资料
                               目录




2022 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... 2

2022 年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 4

2022 年第一次临时股东大会会议议案 ......................... 6

  议案一 ................................................. 6

  议案二 ................................................. 7

  议案三 ................................................. 8




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                 2022 年第一次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图
股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年第一次临时股东
大会会议须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后方可出席会议。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经
会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进
行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
     十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等原则对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《中科星图股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。




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                 2022 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式
     （一）现场会议时间：2022年9月14日 13点30分
     （二）现场会议地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理
信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室
     （三）会议召集人：公司董事会
     （四）会议主持人：董事长
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自2022年9月14日至2022年9月14日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 。
     二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料
     （二）主持人宣布会议开始
     （三）主持人宣布现场会议出席情况
     （四）宣读会议须知
     （五）逐项审议各项议案
     1、《关于修改公司章程的议案》
     2、《关于修订<中科星图股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
     3、《关于新增日常关联交易预计的议案》
     （六）针对大会审议议案，股东发言和提问
     （七）与会股东对各项议案投票表决
     （八）计票、监票
     （九）休会，统计表决结果
     （十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大
会决议

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     （十一）律师宣读见证意见
     （十二）签署会议文件
     （十三）主持人宣布会议结束




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                 2022 年第一次临时股东大会会议议案


议案一

                            关于修订公司章程的议案


各位股东及股东代表：
     中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 11 日核发《关于同意中科星图股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]976 号），同意
公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）25,260,756 股，由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由
220,000,000 元变更为 245,260,756 元，公司股份总数由 220,000,000 股变更为
245,260,756 股。因此，拟对公司章程进行修订形成新的《公司章程》并办理
工商变更登记。具体变更如下：
                   修订前                                       修订后
 第六条 公司注册资本为人民币                 第六条     公司注册资本为人民币
 22,000 万元。                               24,526.0756 万元。
 第十九条      公司的股份总数为 22,000       第十九条     公司的股份总数为
 万股，均为人民币普通股。                    24,526.0756 万股，均为人民币普通股。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司章程》全文。
     以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
     本次修订《公司章程》尚需提交市场监督管理机关核准。




                                                      中科星图股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 9 月 14 日



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议案二



   关于修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的议案


各位股东及股东代表：
     为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广
大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律、法规和
规范性文件的有关规定，公司拟修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办
法 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》全文。


     以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。




                                                   中科星图股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 9 月 14 日




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        议案三



                                关于新增日常关联交易预计的议案


        各位股东及股东代表：
               根据 2022 年上半年实际经营情况，公司对新增日常关联交易发生额做了相
        应新增预计，具体如下：
                                                  本年年初
                                                  至披露日
                               本 次 预 占同类               上 年 占同
关 联                                             与关联人                       本次预计金额与上年实
                               计 金 额 业务比               实 际 类业
交 易 关联人                                      累计已发                       际发生金额差异较大的
                               （     万 例                  发 生 务比
类别                                              生的交易                       原因
                               元）      （%）               金额       例
                                                  金额（万
                                                  元）
        中科天极（新
                                                                                 根据业务发展情况，预
        疆 ） 空 天 信 息 5,000          5.26%    959.41     -          -
                                                                                 计未来交易规模将增加
        有限公司

向 关 中科天玑数据
                                                                                 根据业务发展情况，预
联 人 科 技 股 份 有 限 1,000            1.05%    290.00     -          -
                                                                                 计未来交易规模将增加
采 购 公司
商 品 中科边缘智慧
                                                                                 根据业务发展情况，预
及 接 信 息 科 技 （ 苏 1,000            1.05%    210.62     -          -
                                                                                 计未来交易规模将增加
受 劳 州）有限公司
务      北斗伏羲中科
                                                                                 根据业务发展情况，预
        数 码 合 肥 有 限 5,000          5.26%    0          -          -
                                                                                 计未来交易规模将增加
        公司

               合计            12,000    12.63%   1,460.03

               上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互

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补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续
发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则
进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实
保护公司和股东的利益。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》全
文。


     以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过，现提请股东大会审议，关联股东需回避表决。




                                             中科星图股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 14 日




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