中科星图:中科星图股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2022-09-06
中科星图股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码:688568 证券简称:中科星图
中科星图股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年九月
中科星图股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
2022 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 4
2022 年第一次临时股东大会会议议案 ......................... 6
议案一 ................................................. 6
议案二 ................................................. 7
议案三 ................................................. 8
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中科星图股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保
证股东大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图
股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定 2022 年第一次临时股东
大会会议须知:
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等,经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代
理人)的合法权益,务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格。会议开始后,会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,举手示意并经
会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进
行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下
意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场秩
序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有
权予以制止,并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,
以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2022
年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《中科星图股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-038)。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间:2022年9月14日 13点30分
(二)现场会议地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理
信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议主持人:董事长
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年9月14日至2022年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料
(二)主持人宣布会议开始
(三)主持人宣布现场会议出席情况
(四)宣读会议须知
(五)逐项审议各项议案
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修订<中科星图股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
3、《关于新增日常关联交易预计的议案》
(六)针对大会审议议案,股东发言和提问
(七)与会股东对各项议案投票表决
(八)计票、监票
(九)休会,统计表决结果
(十)复会,主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况,宣读股东大
会决议
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(十一)律师宣读见证意见
(十二)签署会议文件
(十三)主持人宣布会议结束
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2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表:
中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 11 日核发《关于同意中科星图股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]976 号),同意
公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)25,260,756 股,由立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行后,公司注册资本由
220,000,000 元变更为 245,260,756 元,公司股份总数由 220,000,000 股变更为
245,260,756 股。因此,拟对公司章程进行修订形成新的《公司章程》并办理
工商变更登记。具体变更如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
22,000 万元。 24,526.0756 万元。
第十九条 公司的股份总数为 22,000 第十九条 公司的股份总数为
万股,均为人民币普通股。 24,526.0756 万股,均为人民币普通股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司章程》全文。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,现提请股东大会
审议。
本次修订《公司章程》尚需提交市场监督管理机关核准。
中科星图股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
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议案二
关于修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表:
为了加强对公司募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广
大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律、法规和
规范性文件的有关规定,公司拟修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办
法 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理办法》全文。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,现提请股东大会
审议。
中科星图股份有限公司监事会
2022 年 9 月 14 日
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议案三
关于新增日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表:
根据 2022 年上半年实际经营情况,公司对新增日常关联交易发生额做了相
应新增预计,具体如下:
本年年初
至披露日
本 次 预 占同类 上 年 占同
关 联 与关联人 本次预计金额与上年实
计 金 额 业务比 实 际 类业
交 易 关联人 累计已发 际发生金额差异较大的
( 万 例 发 生 务比
类别 生的交易 原因
元) (%) 金额 例
金额(万
元)
中科天极(新
根据业务发展情况,预
疆 ) 空 天 信 息 5,000 5.26% 959.41 - -
计未来交易规模将增加
有限公司
向 关 中科天玑数据
根据业务发展情况,预
联 人 科 技 股 份 有 限 1,000 1.05% 290.00 - -
计未来交易规模将增加
采 购 公司
商 品 中科边缘智慧
根据业务发展情况,预
及 接 信 息 科 技 ( 苏 1,000 1.05% 210.62 - -
计未来交易规模将增加
受 劳 州)有限公司
务 北斗伏羲中科
根据业务发展情况,预
数 码 合 肥 有 限 5,000 5.26% 0 - -
计未来交易规模将增加
公司
合计 12,000 12.63% 1,460.03
上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互
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中科星图股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
补和资源合理配置,加快发展,增强竞争力,以满足公司日常生产经营和持续
发展。公司将按照市场规则,签订正式书面合同,遵照公平、公正的市场原则
进行,以交易发生时的市场价格作为定价依据,保证交易价格公允客观,切实
保护公司和股东的利益。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》全
文。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过,现提请股东大会审议,关联股东需回避表决。
中科星图股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
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