证券代码：688568           证券简称：中科星图       公告编号：2022-43


                     中科星图股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
    其中：A 股股东人数                                              13
          境外上市外资股股东人数
特别表决权股东人数                                                      0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        166,603,810
普通股股东所持有表决权数量                                 166,603,810

    其中：A 股股东所持有表决权数量                         166,603,810
          境外上市外资股股东所持有表决权数量
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                                       0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                67.9292
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           67.9292

    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                67.9292
比例（%）
            境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       0
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事许光銮、邵宗有、王东辉、任京暘、
白俊霞、陈宝国、李奎、陈晋蓉因疫情防控及工作原因未现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因疫情防控及工作原因未
现场出席会议；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
      股东类型                                            比例                比例
                          票数          比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                 166,602,315 99.9991         1,495 0.0009          0 0.0000

     其中：A 股        166,602,315 99.9991         1,495 0.0009          0 0.0000
     境外上市外资
股
特别表决权股份



2、 议案名称：《关于修订<中科星图股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                   反对                弃权
     股东类型                                                 比例      票   比例
                         票数          比例（%）   票数
                                                              （%）     数 （%）
普通股                163,383,710 98.0672 3,220,100 1.9328               0 0.0000
     其中：A 股       163,383,710 98.0672 3,220,100 1.9328               0 0.0000
     境外上市外资
股
特别表决权股份



3、 议案名称：《关于新增日常关联交易预计的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
      股东类型                                            比例                比例
                          票数          比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                 166,602,315 99.9991         1,495 0.0009          0 0.0000
     其中：A 股        166,602,315 99.9991         1,495 0.0009          0 0.0000
     境外上市外资
股
特别表决权股份




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
          议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《 关 于 修 改 公 14,80 99.9899 1,495 0.0101        0     0.0000
        司章程的议案》 2,315
3       《 关 于 新 增 日 14,80 99.9899 1,495 0.0101        0     0.0000
        常 关 联 交 易 预 2,315
        计的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
2、本次会议审议的议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

    律师：卜祯、刘婧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
大会决议合法有效。


    特此公告。


                                           中科星图股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 15 日