证券代码：688568           证券简称：中科星图        公告编号：2022-049



                         中科星图股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2022
年 11 月 28 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等有关规定。本
次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资
金共计 6,520.43 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司调整募集资金投资建设项目内部投资结构符
合公司实际经营情况，有利于公司的长期发展及规划，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资
金管理制度》的相关规定，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目目标
的实现；未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集
资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资建设项目内部投资结构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               中科星图股份有限公司监事会
                                                        2022 年 11 月 29 日