证券代码：688568           证券简称：中科星图       公告编号：2022-048



                      中科星图股份有限公司
      关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    2022年11月28日,中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”)
召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，现将调整的相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11
日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020
年6月公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集
资金总额为89,155.00万元，扣除发行费用9,086.60万元（不含增值税）后，募
集资金净额为80,068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    二、本次部分募投项目内部结构调整的主要情况
    为了进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际
运营需要，公司拟对募投项目“GEOVIS 6数字地球项目”的硬件设备费用、软件
工具、市场推广费等内部项目的投入金额进行调整，整体提升软件研发投入力度，
以更加符合募投项目实施的实际情况，保障募投项目的顺利进展。
    三、部分募投项目内部结构调整的具体情况
                            原计划投资金额    现拟投入金额       增减情况
序号             项目
                                （万元）        （万元）         （万元）
 1      资本类支出                    5,636            4,860                -776
1.1     硬件设备费用                  4,839            1,200           -3,639
1.2     硬件设备安装费                  97                   -               -97
1.3     软件工具                       240             3,200            2,960
1.4     实验平台建设                   200               200                   -
1.5     办公及用具购置费               260               260                   -
 2      费用类支出                   14,850           15,626                776
2.1     前期咨询费                     150               150                   -
2.2     前期研发费                   11,600           11,600                   -
2.3     市场推广费                    2,000              800           -1,200
2.4     项目外协费用                   800             2,776            1,976
2.5     人员培训费用                   300               300                   -
 3      数据费用                      2,030            2,030                   -
 4      预备费                         738               738                   -
 5      铺底流动资金                  1,746            1,746                   -
            合计                     25,000           25,000                   -

       四、对公司日常经营的影响
       本次部分募集资金投资项目内部结构调整是公司根据政策、市场变化和实际
经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使
用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，总体募集资金拟
投入金额未发生变化，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合
公司长远发展的要求。
       五、专项意见说明
       （一）独立董事意见
       公司本次调整募投项目内部投资结构是合理的、必要的，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以
及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，满足公司实
际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目目标的实现。
    综上，公司独立董事同意公司调整募投项目内部投资结构。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：本次公司调整募集资金投资建设项目内部投资结构符合公
司实际经营情况，有利于公司的长期发展及规划，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管
理制度》的相关规定，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目目标的实
现；未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金
用途和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资建设项目内部投资结构。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次关于调整部分
募集资金投资项目内部结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规
定，符合公司实际经营情况，有利于募投项目的正常实施，提高募集资金的使用
效率，未改变募投项目实施主体，不存在变相改变募集资金实施方式、实施用途
或损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部结构的事项无异议。


    特此公告。




                                           中科星图股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 29 日