证券代码：688568         证券简称：中科星图         公告编号：2023-001



                       中科星图股份有限公司
               向特定对象发行限售股上市流通公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
       本次上市流通的限售股份数量为 25,260,756 股，限售期为 6 个月。
       本次上市流通日期为 2023 年 1 月 19 日。


    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 5 月
18 日出具的《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可﹝2022﹞976 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请，
本次发行新增 25,260,756 股股份已于 2022 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
    本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票，限售期为自公司股票发
行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起 6 个月，股东数量为 7 名。本次
申请上市流通的限售股共计 25,260,756 股，占公司总股本的 10.30%。现限售期
即将届满，将于 2023 年 1 月 19 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股
票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。
    除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披
露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未
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     履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。
         四、中介机构核查意见
         经核查，中信建投证券股份有限公司认为：
         （一）中科星图本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定
     承诺；
         （二）中科星图本次限售股上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》
     《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
     所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、
     法规和规范性文件的要求；
         （三）截至本核查意见出具日，中科星图对本次限售股上市流通的信息披露
     真实、准确、完整。
         综上，保荐机构对中科星图本次限售股上市流通事项无异议。
         五、本次上市流通的限售股情况
         （一）本次上市流通的限售股总数为 25,260,756 股
         （二）本次上市流通日期为 2023 年 1 月 19 日
         （三）限售股上市流通明细清单
                                持有限售       持有限售股
               股东                                          本次上市流通数 剩余限售股
序号                             股数量        占公司总股
               名称                                             量（股）    数量（股）
                                 （股）        本比例（%）

 1     国家军民融合产业投资                                                     0
                              10,104,302          4.12%        10,104,302
       基金有限责任公司
       国华卫星应用产业基金
 2     （南京）合伙企业（有 4,889,178             1.99%        4,889,178        0
       限合伙）
 3     中邮人寿保险股份有限
                               2,444,589          1.00%        2,444,589        0
       公司
       长三角（合肥）数字经
 4     济股权投资基金合伙企 2,444,589             1.00%        2,444,589        0
       业（有限合伙）
 5     青岛青首产业投资基金
                               2,444,589          1.00%        2,444,589        0
       合伙企业（有限合伙）
       江苏瑞华投资管理有限
 6     公司-瑞华精选 8 号私募 2,444,589           1.00%        2,444,589        0
       证券投资基金

                                           2
7    北京首钢基金有限公司         488,920       0.20%        488,920            0
            合计             25,260,756         10.30%      25,260,756          0


         限售股上市流通情况表：
    序号      限售股类型          本次上市流通数量（股）         限售期（月）
     1      向特定对象发行              25,260,756                       6
                限售股
              合计                      25,260,756                       -




         特此公告。


                                                     中科星图股份有限公司董事会
                                                               2023 年 1 月 12 日




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