中科星图股份有限公司
                  2022 年度董事会审计委员会履职报告


     根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件，以及《公司章程》《中科星图股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会，本着勤勉尽职的原则，认真履行董事会审计委员会职责，现将 2022 年
度董事会审计委员会履职情况报告如下：

     一、董事会审计委员会基本情况

     公司第二届董事会审计委员会目前由独立董事张国华先生、独立董事李奎先
生和董事王东辉先生组成。其中张国华先生为专业会计人士，担任审计委员会的
召集人。

     二、董事会审计委员会会议召开情况

     2022 年度董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

                                                                            其他履行
序号   召开日期         会议内容                 重要意见和建议
                                                                            职责情况

                                         1、对公司 2021 年年度报告及审计
                                         报告进行审阅沟通；要求立信在审
                                         计结束后出具《管理建议书》，在沟
                                         通备忘录中呈现《管理建议书》的
                                         主要内容。
                                        2、建议管理层在公司内控方面要
                 1、2021 年度财务报表审 率先垂范，发挥引领作用，自觉地
                 后沟通会               执行和遵守内控相关要求；对
 1     2022.4.11                                                              无
                 2、2021 年度内审工作汇 《2021 年度内部控制评价总结》和
                 报                     立信出具的《管理建议书》中反映
                                        的问题，要求审计部推动审计整改
                                        并出具整改报告；建议审计部根据
                                        国家要求对子公司关键岗位适时
                                        开展经济责任审计；建议审计部提
                                        前参与公司投资决策事项，防范和
                                        化解投资风险。


 2     2022.8.24 2022 年半年度报告审议 对公司 2022 年半年度报告进行审         无
                   会                    议沟通。


                   2022 年三季度报告审议 对公司 2022 年三季度报告进行审
 3    2022.10.24                                                          无
                   会                    议沟通。


                                       对公司经营管理和内部控制进行
                                       深入观察、评价，揭示公司经营过
                 2022 年度财务报表审前
 4    2022.12.19                       程中发生或潜在的重大风险，推动     无
                 沟通会
                                       公司改善经营成效，实现经营目
                                       标。

     三、董事会审计委员会 2022 年度履行职责的情况

     （一）监督及评估外部审计机构工作

     报告期内，董事会审计委员会就公司财务报告的审计范围、计划等事项与立
信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的沟通，并跟进了财务报告审计的重
要环节，未发现公司财务报告存在其他重大事项。董事会审计委员会对立信会计
师事务所(特殊普通合伙)的独立性和专业性进行了客观评估，认为立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
因此，提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构。

     （二）指导内部审计工作

     报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作计划，并
认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，对内
部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审
计工作存在重大问题的情况。

     （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

     报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，
认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及
重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及
重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

     （四）评估内部控制的有效性

     报告期内，董事会审计委员会对公司编制的年度内部控制评价报告进行了审
阅。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有
关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项
法律、法规、规章、《公司章程》以及各项内部管理制度，公司股东大会、董事会、
监事会和日常经营管理规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内
部控制制度得到了有效执行，符合上市公司优化内控体系、强化规范治理的要求。

    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务管理中心、证
券法务部等相关部门与立信会计师事务所(特殊普通合伙)保持了良好沟通交流，
配合会计师事务所工作，提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，发挥监督
功能。

    四、报告期内总体评价

    报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《公司章程》以及《中科星图股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，充分发挥了审查、监督作用，恪尽职守、尽职尽责的履
行了审计委员会的职责。

    2023 年，董事会审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，秉持审慎、客
观、独立的原则，忠实、勤勉地履行审计监督职责，发挥所长，切实维护公司和
股东的合法权益，确保公司安全、稳定、健康、持续地发展。

    特此报告。

                                                    中科星图股份有限公司
                                                         董事会审计委员会

                                                         2023 年 4 月 14 日