| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-04
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第三届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深圳机场第三届董事会第三次临时会议于2005年2月2日召开，会议审议并通过如下
议案：
1、免去崔绍先公司总经理职务，由公司董事长杨进军代行公司总经理职权，并提请
公司股东大会免去崔绍先公司董事职务。
2、董事会下设风险控制委员会。
3、成立公司审计部。
4、成立公司安全督察服务部。
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2004-05-12
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法定代表人由“郭立民”变为“杨进军” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-27
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董事会临时公告 |
深交所公告，其它 |
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深圳机场总经理崔绍先因涉嫌个人犯罪已被公安机关刑事拘留，目前正在调查之中。此事
纯属崔绍先个人行为，与公司无关，对公司无重大影响。
在深圳机场董事会的领导下，公司生产经营工作正常，公司董事会相信在深圳市机场（集
团）有限公司的支持与广大员工的共同努力下，公司完全有能力、有信心圆满完成好春运与全
年工作任务。
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2002-11-12
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2002.11.12是深圳机场(000089)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增6 |
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2003-07-30
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候机楼扩建进展，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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一、公司第二届董事会第十一次会议于2003年7月25日召开，会
议决定于2003年9月1日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
二、2002年9月26日召开的公司2002年度第一次临时股东大会审
议通过了深圳机场1＃候机楼改扩建的议案。
深圳机场1＃候机楼楼体工程及配套设施总投资6.7亿元。其中涉
及公司资产改造投资4.7亿元，由公司支付；涉及公司之控股股东--深
圳机场（集团）公司资产改造投资2亿元，由深圳机场（集团）公司支
付。
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.189
2、每股净资产(元) 3.281
3、净资产收益率(%) 5.75
二、不分配，不转增 |
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2003-09-01
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召开2003年度第一次临时股东大会，9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、完整、准确，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证负连带责任。
深圳市机场股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年7月25日上午9：00在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人（张定域董事委托崔绍先董事代为出席，并代为行使表决权），其中独立董事2人，达到法定人数。监事3人列席会议。会议由郭立民董事长主持。会议审议并通过关于2003年9月1日9：30在公司二楼会议室召开公司2003年度第一次临时股东大会的通知。
一、会议审议事项：
1、审议关于核销1号候机楼部分资产的议案。
深圳机场1号候机楼从1991年开始使用到2003年2月15日关闭，对已使用了11年之久的1号候机楼进行更新改造，由于更新改造完成后，候机楼设计客流量比改造前增加了一倍，大部分设备在更新改造完成后已不能满足设计的需要。该部分资产帐面原值为66,996,800元，到2003年6月30日止帐面价值为15,733,421.29元，依据《企业会计制度》拟核销资产帐面价值为12,322,580.09元。
2、审议关于调整部分募集资金投向的议案。（详细内容请见本公司《关于调整部分募集资金投向的公告》）
3、审议关于修改公司《章程》的议案。
具体内容请见本公司于2003年7月26日在《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
4、审议规范公司治理的文件，包括： 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、对外担保决策制度、关联交易决策制度（内容请查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
5、审议肖日海先生辞去公司监事的议案；
公司监事会召集人肖日海先生因工作变动原因，已书面提请监事会拟辞去监事会召集人、监事职务，已获公司第二届监事会第八次会议审议通过。
6、审议张苏淮先生为公司监事的议案。
深圳机场（集团）公司提名张苏淮先生为公司第二届监事会监事候选人，获公司第二届监事会第八次会议审议通过。（张苏淮先生简历请见附件一）
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年8月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
三、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；受委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记，食宿自理。
2、登记地点：公司董事会秘书处
3、登记时间：2003年8月28日上午8:30-11:00；下午13:30-16:30。
四、公司联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
邮 编：518128
传 真：0755-27776327
联系电话：0755-27776331
联 系 人：杜彬、崔增明
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○三年七月二十五日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
二○○三年 月 日
附件一：
张苏淮先生简历：
张苏淮，男，57岁，中共党员。历任空军航空兵26师78团副政委、上海空军江湾场站副站长、中国联合航空公司上海分公司副经理、深圳市运输局管理处副处长、深圳市公安局鹏运分局局长、深圳机场(集团)公司党委副书记、监事会主席、纪律检查委员会书记。
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2003-09-16
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受让南方基金管理公司30%股权获准 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司受让南方证券股份有限公司所持南方基金管理公司30%股权
的申请已获中国证券监督管理委员会[2003]106号文批准 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.100
2、每股净资产(元) 3.194
3、净资产收益率(%) 3.13
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经本公司第二届董事会第九次会议研究决定，于2003年4月29日（星期二）上午9：30在公司二楼会议室，现将有关事项公告如下：
一、会议审议事项：
1、审议公司2002年年度报告及摘要。
2、审议公司2002年年度董事会工作报告。
3、审议公司2002年年度监事会工作报告。
4、审议公司 2002年年度财务决算报告。
5、审议公司2002年年度利润分配预案。
6、审议续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。
7、审议并通过卢胜海先生辞去董事、董事长职务和汤升华先生辞去董事职务的议案。
8、审议关于提名郭立民先生和陈虹先生为公司董事的议案。
9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案。
公司独立董事津贴由每年叁万元人民币增加到伍万元人民币。
10、审议并通过关于参股深圳机场物流园发展有限公司的议案。
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
三、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；受委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记，食宿自理。
2、登记地点：公司董事会秘书处
3、登记时间：2003年4月28日上午8:30-11:00；下午13:30-16:30。
四、公司联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
邮 编：518128
传 真：0755-27776327
联系电话：0755-27776331
联 系 人：杜彬、崔增明
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○三年三月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
二○○三年 月 日
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2003-04-30
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高管人员变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月29日召开，大会通过如下决
议：
1、2002年年度董监事会工作报告、2002年年度财务决算报告、
2002年年度利润分配预案。
2、续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
3、2002年年度报告及摘要。
4、参股深圳机场物流园发展有限公司。
5、调整独立董事津贴。
6、卢胜海辞去董事、董事长职务，汤升华辞去董事职务。
7、选举郭立民、陈虹为公司董事。
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2003-06-26
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购买南方避险增值基金 |
深交所公告，委托理财 |
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经公司研究决定，斥资人民币3000万元。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.3755
2、每股净资产(元) 3.4660
3、净资产收益率(%) 10.83
二、不分配，不转增。 |
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2004-05-12
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
经本次董事会研究，公司2003年年度股东大会定于2004年5月12日上午9：00召开，现将会议召开有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年5月12日上午9：00。
2、会议地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）公司2003年度董事会工作报告。
（2）公司2003年度监事会工作报告。
（3）公司2003年度财务决算报告。
（4）公司2003年度利润分配预案。
（5）公司2003年度报告及摘要。
（6）关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
（7）关于选举第三届董事会董事的议案。
（8）关于选举第三届监事会监事的议案。
四、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
五、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；受委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记，食宿自理。
2、登记地点：公司董事会秘书处
3、登记时间：2004年5月11日上午8:30-11:00；下午13:30-16:30。
六、公司联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
邮 编：518128
传 真：0755-27776327
联系电话：0755-27776331
联 系 人：崔增明、杜彬
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○四年四月八日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
二○○四年 月 日 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.135
2、每股净资产(元) 3.601
3、净资产收益率(%) 3.76
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2000-08-28
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2000.08.28是深圳机场(000089)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:20,配股后总股本:49989万股) |
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2000-09-26
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2000.09.26是深圳机场(000089)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12,配股比例:20,配股后总股本:49989万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-09 |
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2004-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-03
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关于开通新加坡至深圳航线的公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司近日起正式开通了新加坡----深圳----新加坡的国际客运航
班，每周三班往返 |
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2003-11-18
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调整部分募集资金投向，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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一、公司于2003年4月3日刊登了关于和深圳机场（集团）公司及
香港信德集团有限公司合资经营深圳机场物流园发展有限公司的公告，
现经各方友好协商，决定终止《合资经营深圳机场物流园发展有限公
司合同》。
二、公司第二届董事会第十三次会议于2003年11月17日召开，会
议审议并通过如下议案：
1、关于与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展
有限公司的议案。
2、关于调整募集资金投向的议案；
3、关于张定域先生辞去董事职务的议案；
4、关于提名谭燕波先生为第二届董事会董事候选人的议案；
5、关于张延山先生辞去副总经理职务的议案；
6、关于聘请孙晨光先生担任公司副总经理职务的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于修改公司《对外担保决策制度》的议案；
9、定于2003年12月18日召开2003年度第二次临时股东大会。
三、公司第二届董事会第十三次会议于2003年11月17日召开。会
议审议并通过了关于的议案。
公司拟与深圳机场（集团）公司合资成立新的物流园公司，并对
原调整过的部分募集资金投向进行重新调整。由于原募集资金已投入
到具体项目并形成在建工程，因此本次成立公司系以募集资金形成的
在建工程的评估价值作为出资，投入到合资公司中。
涉及调整投向的总金额为6800万元，占筹资总额（净额）的
19.43％。
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2003-12-18
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召开2003年度第二次临时股东大会，9：30时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、完整、准确，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证负连带责任。
经本公司第二届董事会第十三次会议研究决定，于2003年12月18日（星期四）9：30时在公司二楼会议室，现将有关事项公告如下：
一、会议审议事项：
1、与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案（附件一）；
2、关于调整募集资金投向的议案（附件二）；
3、关于张定域先生辞去董事职务的议案（附件三）；
4、关于增补谭燕波先生为公司第二届董事会董事的议案（附件四）；
5、关于修改公司《章程》的议案（附件五）；
6、关于修改《对外担保决策制度》的议案（附件六）。
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
三、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；受委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记，食宿自理。
2、登记地点：公司董事会秘书处
3、登记时间：2003年12月17日上午8:30-11:00；下午13:30-16:30。
四、公司联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
邮 编：518128
传 真：0755-27776327
联系电话：0755-27776331
联 系 人：杜彬、崔增明
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○三年十一月十七日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
二○○三年 月 日
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2003-12-19
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组建合资公司 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月18日召开。通过如
下议案：
1、与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展有限
公司的议案；
2、关于调整募集资金投向的议案；
3、关于张定域先生辞去董事职务的议案；
4、关于增补谭燕波先生为第二届董事会董事的议案；
5、关于修改公司《章程》的议案；
6、关于修改公司《对外担保决策制度》的议案。
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2003-04-03
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组建合营企业 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司和中国深圳机场（集团）公司与香港特别行政区信德集团有
限公司，于2003年4月1日订立《合资经营深圳机场物流园发展有限公
司合同》。新公司注册资本为人民币17000万元，公司、深圳机场集团
和信德集团分别以现金方式出资6800万元人民币、5100万元人民币、
5100万元人民币（等值外币），分别占注册资本的40%、30%、30%。
本合同尚需股东大会批准。
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2003-03-29
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4003
2、每股净资产(元) 3.095
3、净资产收益率(%) 12.93
二、不分配，不转增。
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2003-03-15
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签订额度贷款合同 |
深交所公告，借款 |
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公司获得深圳市商业银行人民币2亿元的贷款授信额度，期限自
2003年3月13日起至2005年3月13日。
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2003-02-12
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关闭1号候机楼进行更新改造 |
深交所公告，其它 |
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深圳宝安国际机场1号候机楼将于本月15日零点起关闭，进行
更新改造。届时，从该机场起降的所有航班均在2号候机楼运作。
机场1号候机楼改造历时约1年，预计楼体工程及配套设施总投
资达6.7亿元。整个改造工程完成后，深圳机场的旅客吞吐设计能
力将达1600万-1700万人次。
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2003-02-28
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深港机场合作，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司控股股东—深圳机场（集团）公司2003年2月26日与香港机
场管理局签订了框架意向书，两地机场组成策略性伙伴。
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2003-01-28
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召开2002年度第二次临时股东大会，9:00时 |
召开股东大会 |
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| 经本公司第二届董事会第五临时会议研究决定，于2003年1月28日（星期 二）9:00时，大会采用通讯表决方式，现将有关事项公告如下：
一、 会议审议事项：
1、审议关于受让深圳市南方证券股份有限公司所持南方基金管理公司30％股权的议案。
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年1月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、股东可以委托他人持股东本人授权委托书参与表决(授权委托书附后)。
三、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东须具备本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，具备持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章 |
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2003-02-14
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近期不断有媒体刊登与公司收购南方基金管理公司股权有关的传
闻，公司特此澄清：
该股权收购业已经公司董事会及2002年第二次临时股东大会审议
通过并公告，但尚待中国证监会及有关部门批准 |
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