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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月31日9：00(星期二)
2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；
②截止2005年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。
二、会议审议事项
(1)公司2004年度董事会工作报告；
(2)公司2004年度监事会工作报告；
(3)公司2004年度财务决算报告；
(4)公司2004年度利润分配预案；
(5)公司2004年年度报告及摘要；
(6)关于修改公司《章程》的议案；
本项提案需要股东大会以特别决议通过。
(7)公司《募集资金管理办法》；
上述提案均已刊登于本日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cm）上。
(8)关于免去崔绍先董事职务的议案。
本项提案经第三届董事会第三次临时会议决议通过，并已刊登在2005年2月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(9)审议<深圳市机场（集团）有限公司与深圳市机场股份有限公司主业资产委托管理合同>的提案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年5月29、30日(9：00-16：00)
3、登记地点：公司董事会秘书处
四、其它事项
1、会期半天，交通及食宿自理
2、会议联系方式：
公司地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
电话：0755-27776331，
传真：0755-27776327
邮编：518128
联系人：崔增明、杜彬
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2004年年度
股东大会，并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
议 程 赞成 反对 弃权
1 审议公司2004年度董事会工作报告
2 审议公司2004年度监事会工作报告
3 审议公司2004年度财务决算报告
4 审议公司2004年度利润分配预案
5 审议公司2004年年度报告及摘要
6 审议关于修改公司《章程》的议案
(1)修改公司《公司章程》
(2)授权公司董事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公
司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
(3)授权公司监事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公
司《监事会议事规则》
7 审议关于审议公司《募集资金管理办法》的议案
8 审议免去崔绍先董事职务的议案
股东大会临时提案
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二○○五年 月 日
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2005-04-06
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推迟公布2004年年度报告 ，2005-04-07 |
深交所公告，其它 |
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深圳机场原定于2005年4月9日公布2004年年度报告，但由于公司业务量增大，年报编制工作无法按时完成，现将披露日期推迟至2005年4月28日。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2002-11-07
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2002年中期转增，10转增6登记日 ，2002-11-11 |
登记日，分配方案 |
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2002-11-07
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2002年中期转增，10转增6转增上市日 ，2002-11-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-11-07
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2002年中期转增，10转增6除权日 ，2002-11-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-26
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-08-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-26
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-09-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-26
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-08-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-26
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-09-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-08-26
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-09-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-26
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-08-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-26
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-09-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-08-26
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-09-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-26
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-09-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.3233
2、每股净资产(元) 3.789
3、净资产收益率(%) 8.53
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-09
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正式启用B号候机楼 |
深交所公告，其它 |
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公司一号候机楼更新改造工作已如期完成，并计划于2004年1月
15日正式启用；同时，原一号候机楼更名为B号候机楼，原二号候机
楼更名为A号候机楼。
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2004-02-24
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关于引进战略投资者的澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近期不断有媒体就公司引进战略投资者事宜进行报道。公司再次
重申，截止目前没有应披露而未披露事宜。
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2004-02-12
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深圳市国企重组涉及公司相关情况的公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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经向公司控股股东—深圳机场（集团）公司咨询，现将深圳市
国企重组中涉及公司的相关情况公告如下：
根据深圳市国企重组计划，公司拟引进香港机场管理局作为战
略投资者。目前，双方的谈判工作正在积极推进之中，但尚未就此
事项签署任何意向书或协议书 |
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2003-10-18
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申请授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会第七次临时会议于2003年10月16日召开。会议
通过了关于向银行申请叁亿元授信额度的议案。
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2003-09-02
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调整部分募集资金投向 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月1日召开，通
过如下决议：
1、核销1号候机楼部分资产。
2、。
3、修改公司《章程》。
4、规范公司治理的文件。
5、肖日海辞去公司监事、监事会召集人职务，选举张苏淮为公
司监事。
二、公司第二届监事会第一次临时会议于2003年9月1日召开，
会议选举张苏淮为公司监事会主席 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.265
2、每股净资产(元) 3.357
3、净资产收益率(%) 7.89
二、不分配，不转增。
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2004-05-13
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月12日召开，审议并通过如
下决议：
1、2003年年度董事会工作报告。
2、2003年年度监事会工作报告。
3、2003年年度财务决算报告。
4、2003年年度利润分配议案。
5、续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度财务审计机构
的议案。
6、2003年年度报告及摘要。
7、选举公司第三届董事会董事的议案。
8、选举公司第三届监事会监事的议案。
(000089) 深圳机场：第三届董事会第一次临时会议决议公告
公司第三届董事会第一次临时会议于2004年5月12日召开，会议
审议并通过以下决议：
1、选举杨进军为公司第三届董事会董事长。
2、聘任崔绍先为公司总经理。
3、聘任谭燕波、孙晨光为公司副总经理。
4、聘周云福为公司董事会秘书。
5、聘任潘明华为公司财务部经理。
6、杨进军等为公司第三届董事会战略委员会成员。
7、白有忠等为公司第三届董事薪酬与考核委员会成员。
8、张立民等为公司第三届董事会审计委员会成员。
9、韩彪等为公司第三届董事会提名委员会成员。
(000089) 深圳机场：第三届监事会第一次临时会议决议
公司第二届监事会第十次会议于2004年5月12日召开，会议选举
张苏淮为公司第三届监事会主席 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.2250
2、每股净资产(元) 3.691
3、净资产收益率(%) 6.10
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2000-08-29
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2000.08.29是深圳机场(000089)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12,配股比例:20,配股后总股本:49989万股) |
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2000-09-11
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2000.09.11是深圳机场(000089)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:20,配股后总股本:49989万股) |
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2000-08-25
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2000.08.25是深圳机场(000089)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12,配股比例:20,配股后总股本:49989万股) |
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2005-01-15
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控股股东部分股份冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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因涉及法律诉讼，深圳机场控股股东深圳市机场（集团）有限公司持有公司的6000万股国
有股股份被予以司法冻结，占公司总股本的7.50％，冻结期限至2005年12月8日止。
深圳机场集团共持有深圳机场发起人国有股511,824,000股，占深圳机场总股本的63.99％。
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2005-02-04
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第三届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深圳机场第三届董事会第三次临时会议于2005年2月2日召开，会议审议并通过如下
议案：
1、免去崔绍先公司总经理职务，由公司董事长杨进军代行公司总经理职权，并提请
公司股东大会免去崔绍先公司董事职务。
2、董事会下设风险控制委员会。
3、成立公司审计部。
4、成立公司安全督察服务部。
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