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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-22,恢复交易日：2005-12-16 ，2005-12-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-22,恢复交易日：2005-12-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-22
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关于召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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深圳机场于2005年10月31日刊载了《深圳市机场股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。1．本次会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月2日下午14:30网络投票时间为：2005年11月30日--2005年12月2日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月30日至2005年12月2日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月30日9：30至2005年12月2日15时期间的任意时间。2．股权登记日：2005年11月21日 3．现场会议召开地点： 深圳市机场股份有限公司二楼会议室4．召集人：公司董事会5．会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。6．参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告本次会议召开前，公司将发布两次召开本次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年11月22日、2005年11月30日。8．会议审议事项：《深圳市机场股份有限公司股权分置改革方案》。(000089) 深圳机场：
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2005-11-09
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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深圳机场董事会于2005年10月31日公告了股权分置改革初步方案，公司和深圳市机场（集团）有限公司有关人员在保荐机构的协助下，于2005年10月31日-2005年11月8日通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通，征求了流通股股东对初步方案的意见和建议。根据各方沟通结果，公司董事会根据非流通股东的委托现对公司股权分置改革方案作出如下调整：对价安排原方案为：
"2、股票对价非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付1.8股股份，合计支付5184万股股份。现调整为：
"2、股票对价非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付2.6股股份，合计支付7488万股股份。" |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10 ，2005-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-31
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-02 |
召开股东大会 |
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| 审议《深圳市机场股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-31
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召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．本次会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月2日下午14:30网络投票时间为：2005年11月30日--2005年12月2日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月30日至2005年12月2日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月30日9：30至2005年12月2日15时期间的任意时间。2．股权登记日：2005年11月21日 3．现场会议召开地点： 深圳市机场股份有限公司二楼会议室4．召集人：公司董事会5．会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．提示公告本次会议召开前，公司将发布两次召开本次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年11月22日、2005年11月30日。
7、会议审议事项：《深圳市机场股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-31
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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本说明书所载方案的要点：（一）资产置换根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司本次股权分置改革拟与资产置换相结合，通过注入优质资产，以实现公司盈利能力、改善公司财务状况作为对价安排的重要内容。2005年10月28日，本公司召开了第三届董事会第七次临时会议，公司拟以持有的金融类资产--国信证券20%的股权、南方基金30%的股权、创新投公司20%的股权（深圳机场出资3.2亿元，实际享有21.16%股东权益）和国泰君安证券0.41%的股份，与机场集团持有的双流机场21%的股份和机场主业部分相关资产相置换。2005年10月28日，机场集团与本公司签署了《资产置换框架协议》和《主业资产委托管理合同之补充协议》，根据上述《资产置换框架协议》，本次资产置换的审计、评估基准日均为2005年6月30日。本次资产置换所涉及的拟置出资产2005年6月30日账面价值为868,301,395.39元，作价868,301,395.39元；拟置入资产2005年6月30日账面价值为290,001,417.50元，评估值为436,201,700.00元（评估增值率60.2%），作价436,201,700.00元；本次资产置换的差额432,099,695.39 元，由机场集团以现金的形式支付给深圳机场。根据《主业资产委托管理合同之补充协议》，以收入与成本配比为原则，深圳机场在起降费收入中的分成比例由30%提高至33%。根据《资产置换框架协议》，置出资产或置入资产相关期间的损益均由相关资产的受让方享有或承担；但如果深圳机场置出资产在2005年6月30日至各相关资产完成转让、交割行为期间产生盈利，该部分盈利仍由深圳机场享有，机场集团将以现金方式向深圳机场补偿该部分盈利。深圳机场和机场集团应在2005年12月15日前完成本次资产置换的相关资产交割手续，具体的交割日期应以各单项资产的受让方签署的资产交割确认书为准。如双方未能在2005年12月15日之前完成本次资产置换的相关交割手续，则无论是深圳机场置出资产还是机场集团置出资产的所有者权益，包括但不限于经营管理权、表决权、提案权、董事、监事以及高级管理人员的提名权以及其他作为股东应有权行使的权利等，均归属于相关资产的受让方享有或行使。（二）股票对价非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付1.8股股份，合计支付5184万股股份。（三）综合对价水平本次资产置换注入资产以评估值作为作价依据，交易价格充分体现其实际价值；而剥离资产的交易价格（8.68亿元）与其估值水平(4.99亿元)之间的差额为3.69亿元，按照股权分置改革后的流通股东的持股比例（42.49%）测算，非流通股东实际向流通股东让利1.60亿元。以不进行资产置换的前提下全流通后深圳机场的理论价格6.81元/股为依据，资产置换折合对价水平为每10股送0.80股。因此，本次股权分置改革中非流通股股东通过资产置换和支付股份的方式，使流通股股东获得的综合对价水平为每10股送2.60股 |
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2005-10-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-10-31 ，2005-10-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年10月25日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年10月24日开市起对深圳机场(证券代码为000089)进行临时停牌.
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2005-10-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-10-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年10月25日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年10月24日开市起对深圳机场(证券代码为000089)进行临时停牌.
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2005-10-24
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天 ，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年10月25日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年10月24日开市起对深圳机场(证券代码为000089)进行临时停牌1天.
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.326
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 8.70 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.2281
2、每股净资产(元) 3.661
3、净资产收益率(%) 6.23 |
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2005-08-20
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境内会计师事务所由“深圳天健信德会计师事务所有限公司”变为“深圳南方民和会计师事务所” ，2006-05-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-08-19
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深圳机场2005年第一次临时股东大会于2005年8月18日召开，会议通过如下提案：1.同意补选郭德法、汤大杰、陆建清为公司第三届董事会董事。2.同意补选汪洋为公司第三届监事会监事 |
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2005-07-16
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-16
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-16
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深圳机场2004年度分红派息方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。股权登记日为：2005年7月21日，除息日为2005年7月22日 |
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2005-07-16
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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总经理由“崔绍先”变为“陈金祖” ，2005-07-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-14
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-18 |
召开股东大会 |
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2005-07-14
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董事会决议暨召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深圳机场第三届董事会第六次临时会议于2005年7月13日召开。审议并通过如下议案：
1、聘任陈金祖先生担任公司总经理，任期至2007年3月。
2、聘任任士利先生、秦里钟先生担任公司副总经理，任期至2007年3月。
3、聘任支广纬董事担任公司财务总监。
4、财务总监管理暂行规定
5、周云福先生辞去董事会秘书职务。
6、关于指定支广纬董事代行董事会秘书职责的议案。
7、关于同意谭燕波先生辞去副总经理职务的议案。
8、关于陈虹、谭燕波董事辞职的议案。
9、关于提名董事会董事候选人的议案。
10、公司定于2005年8月18日（星期四）上午9：30于公司二楼会议室召开2005年第一次临时股东大会。以上第8、9项议案需经股东大会审议 |
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2005-07-14
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第三届监事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深圳机场第三届监事会第三次临时会议于2005年7月13日召开，会议审议并通过如下议案：
1、关于张苏淮先生辞去公司监事会监事、监事会主席职务的议案。
2、关于提名汪洋先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。上述第2项议案需经股东大会审议 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深圳机场2004年度股东大会于2005年5月31日召开，通过如下议案：
1、审议并通过公司2004年度董事会工作报告；
2、审议并通过公司2004年度监事会工作报告；
3、审议并通过公司2004年度财务决算报告；
4、审议并通过公司2004年度利润分配议案；
5、审议并通过公司2004年年度报告及摘要；
6、审议并通过修改公司《章程》的议案；
7、审议并通过公司《募集资金管理办法》；
8、审议并通过免去崔绍先董事职务的议案；
9、审议并通过《深圳市机场（集团）有限公司主业资产委托管理合同》 |
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2005-05-21
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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深圳机场于2005年5月19日召开第三届董事会第五次会议，审议《深圳市机场（集团）有限公司主业资产委托管理合同》，深圳市机场（集团）有限公司提供其所属涉及机场航班运行保障的相关主业资产，包括跑道、滑行道和机坪，及相关急救、护卫和消防资产，委托深圳机场进行管理，委托资产收入分配比例为深圳机场获得每年起降费收入的30%。本次资产委托经营管理构成公司与集团公司的关联交易。根据公司大股东深圳市机场（集团）有限公司的提案，公司董事会同意将该关联交易提交于2005年5月31日召开的公司2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 9.01
二、每10股派1.5元（含税）。(000089) 深圳机场：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.110
2、每股净资产(元) 3.693
3、净资产收益率(%) 2.98 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月31日9：00(星期二)
2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；
②截止2005年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。
二、会议审议事项
(1)公司2004年度董事会工作报告；
(2)公司2004年度监事会工作报告；
(3)公司2004年度财务决算报告；
(4)公司2004年度利润分配预案；
(5)公司2004年年度报告及摘要；
(6)关于修改公司《章程》的议案；
本项提案需要股东大会以特别决议通过。
(7)公司《募集资金管理办法》；
上述提案均已刊登于本日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cm）上。
(8)关于免去崔绍先董事职务的议案。
本项提案经第三届董事会第三次临时会议决议通过，并已刊登在2005年2月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(9)审议<深圳市机场（集团）有限公司与深圳市机场股份有限公司主业资产委托管理合同>的提案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年5月29、30日(9：00-16：00)
3、登记地点：公司董事会秘书处
四、其它事项
1、会期半天，交通及食宿自理
2、会议联系方式：
公司地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
电话：0755-27776331，
传真：0755-27776327
邮编：518128
联系人：崔增明、杜彬
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2004年年度
股东大会，并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
议 程 赞成 反对 弃权
1 审议公司2004年度董事会工作报告
2 审议公司2004年度监事会工作报告
3 审议公司2004年度财务决算报告
4 审议公司2004年度利润分配预案
5 审议公司2004年年度报告及摘要
6 审议关于修改公司《章程》的议案
(1)修改公司《公司章程》
(2)授权公司董事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公
司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
(3)授权公司监事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公
司《监事会议事规则》
7 审议关于审议公司《募集资金管理办法》的议案
8 审议免去崔绍先董事职务的议案
股东大会临时提案
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二○○五年 月 日
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