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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-01
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 深机场2006年第一次临时股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案：
1、关于选举黄传奇先生为公司第三届董事会董事的议案。
2、关于修改公司章程的议案 |
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2006-06-14
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年6月30日9：00(星期五)
2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、关于选举黄传奇先生为公司第三届董事会董事的议案。
2、关于修改公司章程的议案 |
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2006-06-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举黄传奇先生为公司第三届董事会董事的议案。
2、关于修改公司章程的议案 |
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2006-06-14
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 深机场董事会于2006年6月13日召开会议，通过如下事项：
1、审议通过关于修改公司章程的议案。
2、审议通过关于处理机电公司过期存货的议案。
3、聘任支广纬先生担任公司董事会秘书。
4、因工作变动，杨进军向董事会书面提请辞去董事长、董事职务，张延山先生向董事会书面提请辞去董事职务。
5、提名黄传奇先生为公司第三届董事会董事候选人。
6、审议通过关于召开2006年第一次临时股东大会的通知。上述1、5项须经股东大会审议 |
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2006-05-31
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2005年年度转增，10转增8转增上市日 ，2006-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度转增，10转增8除权日 ，2006-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度转增，10转增8登记日 ，2006-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2006-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2006-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2006-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年度分红派息、资本公积金转增股本公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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G 深机场2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：向全体股东每10股转增8股股
份、派2.70元人民币现金（含税）。股权登记日：2006年6月5日除权除息日：2006年6月6日 |
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2006-05-24
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 深机场2005年度股东大会于2006年5月23日召开，通过如下议案：
1、2005年度董事会工作报告 ；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
5、2005年度报告及摘要；
6、关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；
7、关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
8、关于购买董（监）事及高级管理人员责任保险的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于提名秦长生先生为公司第三届董事会董事的议案；
11、关于提名刘国旦先生为公司第三届监事会监事的议案；
12、关于提名袁耀辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
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2006-04-21
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关于召开2005年年度股东大会的通知
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深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年5月23日9：00(星期二)
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议公司2005年度董事会工作报告等事项。
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2006-04-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)公司2005年度董事会工作报告；
(2)公司2005年度监事会工作报告；
(3)公司2005年度财务决算报告；
(4)公司2005年度利润分配及公积金转增股本议案；
(5)公司2005年度报告及摘要；
(6)关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；
(7)关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
(8)关于购买董(监)事及高级管理人员责任保险的议案；
(9)关于修改公司章程的议案；
(10)关于选举秦长生为公司第三届董事会董事的议案；
(11)关于提名刘国旦为公司第三届监事会监事的议案；
(12)关于提名袁耀辉为公司第三届董事独立董事的议案。
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2006-04-21
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第三届董事会第七次会议决议公告
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深交所公告，其它 |
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G 深机场第三届董事会第七次会议于2006年4月19日召开,通过如下议案：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于召开2005年度股东大会的通知；
3、公司2006年第一季度报告。
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.1292
2、每股净资产（元）: 3.965
3、净资产收益率（％）: 3.26
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2006-04-11
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2005年年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.4527
2、每股净资产（元）: 3.836
3、净资产收益率（％）: 11.8
二、每10股派2.7元（含税）转增8股 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-01-11
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-19 |
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2006-01-07
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第三届董事会第十次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 深机场第三届董事会第十次临时会议于2006年1月6日召开，会议审议并通过关于聘任吴建飞先生担任公司副总经理职务的议案 |
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2005-12-16
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深圳机场股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年12月16日恢复交易，从2005年12月16日起公司股票简称由"深圳机场"变更为"G深机场"，公司股票代码不变 |
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2005-12-14
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股权分置改革实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.6股股份的对价。
2、流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2005年12月15日。
4、2005年12月16日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、方案实施完毕,公司股票将于2005年12月16日恢复交易,对价股份上市流通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"深圳机场"变更为"G深机场"，股票代码"000089"不变 |
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2005-12-14
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2005-12-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-12-14
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股上市日 ，2005-12-16 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-14
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股到账日 ，2005-12-16 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-14
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价股权登记日 ，2005-12-15 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-14
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证券简称由“深圳机场”变为“G深机场” ，2005-12-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-03
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2005年第二次临时股东大会决议暨相关股东会议表决结果 |
深交所公告，股权分置 |
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深圳机场2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2005年12月2日召开，审议通过《深圳市机场股份有限公司股权分置改革方案暨资产置换的议案》 |
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2005-11-30
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关于召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深圳机场现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。1．本次会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月2日下午14:30网络投票时间为：2005年11月30日--2005年12月2日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月30日至2005年12月2日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月30日9：30至2005年12月2日15时期间的任意时间。2．股权登记日：2005年11月21日 3．现场会议召开地点： 深圳市机场股份有限公司二楼会议室4．召集人：公司董事会5．会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。6．参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告本次会议召开前，公司将发布两次召开本次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年11月22日、2005年11月30日。8．会议审议事项：《深圳市机场股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-26
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关于股权分置改革方案获国资委批准的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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深圳机场于近日收到深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳市机场股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司的股权分置改革方案已获得深圳市国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-11-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-22,恢复交易日：2005-12-16 ，2005-12-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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