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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目的议案；
议案二：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
议案三：关于公司可转换公司债券发行方案的议案，逐项表决下列事项；
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、债券利率
6、还本付息的期限和方式
7、担保事项
8、转股期限
9、转股价格的确定
10、转股价格的调整方法及计算公式
11、转股价格向下修正条款
12、转股时不足一股金额的处理方法
13、赎回条款
14、回售条款
15、发行方式及发行对象
16、转股年度有关股利的归属
17、向原股东配售的安排
18、债券持有人及债券持有人会议
19、募集资金用途
20、本次决议的有效期
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
议案四：关于公司发行可转债募集资金投向可行性的议案；
议案五：董事会关于前次募集资金使用情况报告；
议案六：关于向中国银行申请贷款承诺函的议案
议案七：关于修改《深圳市机场股份有限公司募集资金管理办法》的议案
议案八：关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案；
议案九：关于选举廖造阳先生担任公司第四届董事 |
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2009-11-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深圳机场第四届董事会第十四次临时会议于2009年11月9日召开，通过了关于2006年、2007年、2008年三年审计报告更正及会计差错更正说明的议案、关于2009年3季度财务报表更正及会计差错更正说明的议案、关于2008年1月31日未分配利润专项审计报告更正及会计差错更正说明的议案、关于公司非公开发行购买资产盈利预测实现情况专项审核报告更正及专项说明的议案、关于对2006年、2007年和2008年更正财务报表审计意见的专项说明、关于修订深圳市机场股份有限公司《募集资金管理办法》的议案 |
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2009-11-10
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2009年10月份生产经营简报 |
深交所公告 |
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三大指标 业务量 同比增长(%)
本月 累计 本月 累计
旅客吞吐量（万人次） 220.84 2,012.79 17.3% 13.8%
货邮吞吐量（万吨） 5.21 48.82 7.9% -3.5%
航空器起降（万架次） 1.76 16.69 10.2% 7.2% |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2672
2、每股净资产(元) 2.959
3、净资产收益率(%) 9.03 |
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2009-10-29
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业绩预告
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深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
深圳机场预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约52,450.00万元，同比增长100%-150% |
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2009-10-13
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2009年9月份生产经营简报 |
深交所公告 |
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三大指标 业务量 同比增长(%)
本月 累计 本月 累计
旅客吞吐量（万人次） 192.03 1,791.58 13.8% 13.4%
货邮吞吐量（万吨） 6.27 43.59 15.9% -4.8%
航空器起降（万架次） 1.67 14.93 10.8% 6.9% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-10
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9月16日举办投资者网上交流互动活动 |
深交所公告 |
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深圳机场定于2009年9月16日（星期三）14：00-16：00在公司网站（www.szairport.com）举办投资者网上交流互动活动。届时，公司高级管理人员将出席 |
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2009-09-08
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2009年8月份生产经营简报 |
深交所公告，其它 |
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三大指标 业务量 同比增长(%)
本月 累计 本月 累计
旅客吞吐量（万人次） 211.98 1,599.91 23.7% 13.3%
货邮吞吐量（万吨） 5.34 37.34 11.5% -7.5%
航空器起降（万架次） 1.74 13.26 12.3% 6.4% |
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2009-08-11
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2009年7月份生产经营简报 |
深交所公告 |
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三大指标 业务量 同比增长(%)
本月 累计 本月 累计
旅客吞吐量（万人次） 201.79 1,387.93 10.7% 11.9%
货邮吞吐量（万吨） 5.19 32.00 1.0% -10.1%
航空器起降（万架次） 1.71 11.52 7.5% 5.6% |
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2009-07-31
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1677
2、每股净资产(元) 2.859
3、净资产收益率(%) 5.86
二、不分配不转增 |
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2009-07-28
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深圳市人民政府与海航集团有限公司签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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为促进深圳航空业发展，加快深圳区域性航空枢纽的建设，同时加快海航集团航空业务拓展及相关产业在深圳进一步规划发展，2009年7月21日，深圳市人民政府与海航集团有限公司签订了《战略合作框架协议》。
根据深圳市政府与海航集团《战略合作框架协议》的总体框架，深圳机场控股股东－深圳市机场（集团）有限公司将与海航集团签订双方的《战略合作协议》 |
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2009-07-25
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董事辞职 |
深交所公告 |
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深圳机场董事郭德法先生因已届法定退休年龄，特向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请，2009年7月24日公司董事会收到郭德法先生提交的书面辞职报告，根据《公司章程》之规定，郭德法先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2009-07-14
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2009年度中期业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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深圳机场业绩预告修正情况为：预计2009年上半年净利润约28，300万元 |
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2009-07-08
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2009年6月份生产经营简报 |
深交所公告 |
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三大指标 业务量 同比增长(%)
本月 累计 本月 累计
旅客吞吐量（万人次） 184.05 1,186.14 15.8% 12.1%
货邮吞吐量（万吨） 4.78 26.81 -3.0% -12.0%
航空器起降（万架次） 1.59 9.81 10.8% 5.3% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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2009年5月份生产经营简报 |
深交所公告 |
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三大指标 业务量 同比增长(%)
本月 累计 本月 累计
旅客吞吐量（万人次）187.71 1,002.09 9.6% 11.4%
货邮吞吐量（万吨） 4.71 22.09 -11.1% -13.4%
航空器起降（万架次） 1.64 8.22 5.1% 4.3%
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告 |
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深圳机场2008年度分红派息方案为：以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.30元（含税）。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。
本次分红派息股权登记日为2009年6月11日，除息日为2009年6月12日。
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-27
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关于东星航空有限公司破产清算对公司应收账款影响的提示 |
深交所公告 |
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东星航空有限公司为深圳机场客户。日前，武汉市中级人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》立案受理了通用电气商业航空服务有限公司等六家公司申请东星航空有限公司破产清算一案。
截止目前，东星航空累计应付公司起降费和地面服务费等相关费用总计人民币531万元（其中起降费和地面服务费等相关费用501万元，滞纳金30万元）。上述欠款中，2008年度起降费和地面服务费等相关费用共351万元（不含滞纳金），公司依据《会计准则》收入确认原则对该部分收入未予以确认，但作应收帐款备查帐登记。2008年度以前欠款共计150万元，已全额计提坏帐准备。
公司已向武汉市中级人民法院提出债权重组申请，并申报了债权。公司将密切关注该案的进展情况，并按法律程序处理相关事宜 |
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2009-05-14
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职工代表大会选举职工监事 |
深交所公告 |
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深圳机场职工监事吴原临先生因工作调动，辞去职工监事职务。公司第二届职工代表大会第二次会议于2009年5月12日在机场礼堂召开，会议选举应学民先生为公司第四届监事会职工监事 |
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2009-05-08
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2009年4月份生产经营简报 |
深交所公告 |
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深圳机场如下：
三大指标 业务量 同比增长(%)
本月 累计 本月 累计
旅客吞吐量（万人次） 198.52 814.38 10.1% 11.9%
货邮吞吐量（万吨） 5.03 17.38 -8.4% -14.1%
航空器起降（万架次） 1.61 6.58 3.7% 4.1% |
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2009-05-07
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳机场2008年年度股东大会于2009年5月6日召开，通过了公司2008年度利润分配议案、公司2008年年度报告及摘要、关于深圳市机场广告有限公司与北京天骏公司签订深圳机场候机楼户内广告经营《终止协议书》的议案等议案 |
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