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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-24
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2528
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 9.90
二、每10股派1.6元（含税）
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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拟披露年报 ，2007-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-03 |
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2007-03-30
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公司2006年年报延期至4月24日披露 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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由于广聚能源相关财务数据尚未核查完毕，使公司2006年度财务报告的审计工作未能如期完成，现将公司2006年年度报告的披露日延期至2007年4月24日。
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2007-01-17
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[20064预增](000096) 广聚能源：2006年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增
经广聚能源财务部初步估算，预计公司2006年度净利润与去年同期相比上升幅度将超过50%。
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2007-01-16
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广聚能源第三届董事会第十四次会议于2007年1月12日召开，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
（二）审议通过了《关于支付2006年度审计单位报酬的议案》；
（三）通过了《关于西部电力与妈湾电厂合并及其对本公司影响的议案》。
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2006-11-14
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2006年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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广聚能源2006年度第二次临时股东大会于2006年11月13日召开，通过如下议案:1．通过了关于聘请德勤华永会计师事务所（深圳分所）为公司2006年度审计单位的议案，并授权董事会决定其报酬事宜。2．通过了关于变更部分募集资金用途的议案。3. 选举叶见青先生为第三届董事会董事 |
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2006-10-27
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于聘请2006年度审计单位的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《关于变更董事的议案》 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2003
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 8.00 |
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2006-10-17
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[20063预增](000096) 广聚能源：2006年1-9月业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年1-9月业绩预增
经广聚能源财务部初步估算，预计公司2006年度前三季度净利润与去年同期相比上升幅度将超过50% |
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2006-09-28
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证券简称由“G广聚”变为“广聚能源” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-29
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1904
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 7.63 |
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2006-07-18
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2006年度第一次临时股东大会于2006年7月17日召开，通过了如下议案：
1、增补了第三届董事会两名独立董事：马鸿翔、方齐云。
2、通过了关于确认2005年度审计单位的议案。
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2006-07-12
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2005年度利润分配方案的实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 广 聚2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），本次不进行公积金转增股本。1. 股权登记日：2006年7月18日(星期二)2. 除息日：2006年7月19日(星期三)3. 现金红利发放日：2006年7月19日(星期三) |
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2006-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2006-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2006-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于选举独立董事的议案》
2．审议《关于确认2005年度审计单位的议案》 |
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2006-07-01
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召开2006年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年7月17日（星期一）上午10:002.召开地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项1．审议《关于选举独立董事的议案》；
2．审议《关于确认2005年度审计单位的议案》 |
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2006-05-20
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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G 广 聚2005年年度股东大会于2006年5月19日召开，通过了以下议案：（一）审议批准《2005年度董事会工作报告》；（二）审议批准《2005年度监事会工作报告》；（三）审议批准《2005年度财务决算报告》；（四）审议批准《2005年度利润分配及分红派息方案》；（五）审议批准《关于申请贷款综合授信额度的议案》；（六）审议批准《2005年度报告全文及其摘要》；（七）审议批准《关于修改公司章程的议案》；（八）审议批准《股东大会议事规则》；（九）审议批准《董事会议事规则》；（十）审议批准《监事会议事规则》 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.016
2、每股净资产（元）: 2.38
3、净资产收益率（％）: 0.67 |
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2005年度董事会工作报告》
2．审议《2005年度监事会工作报告》
3．审议《2005年年度报告及摘要》
4．审议《2005年度财务决算报告》
5．审议《2005年度利润分配及分红派息方案》
6．审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
7．审议《关于修改公司章程的议案》
8．《股东大会议事规则》（修订）
9．《董事会议事规则》（修订）
10．《监事会议事规则》（修订）
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2006-04-18
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.1335
2、每股净资产（元）: 2.36
3、净资产收益率（％）: 5.65
二、每10股派0.6元（含税）
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-02-14
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[20054预减](000096) G广聚：2005年度业绩预警
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预警
G 广聚预计2005年度净利润同比下降幅度将超?+藂A过50%。
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2006-02-06
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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广聚能源股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年2月6日恢复交易，从
2006年2月6日起公司股票简称由"广聚能源"变更为"G 广 聚"，公司股票代码保持不变。2006年2月6日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年2月7日起，公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算 |
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2006-01-25
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广聚能源第三届董事会第八次会议于2006年1月23日召开，通过了如下事项：
一、参加本次会议的董事监事认真学习了深圳证监局局长在上市公司年度监管工作会议上作的《深入学习贯彻"两法"，全面推动股权分置改革，切实提高上市公司质量》的报告及中国证监会《关于提高上市公司质量意见》，听取了《2005年度公司治理规范工作自查整改报告》和《股权分置改革总结报告》。
二、审议通过了《关于建立企业年金制度的议案》。
三、审议通过了《关于受让深圳市深南石油（集团）有限公司持有的深圳协孚供油有限公司20%股权的议案》 |
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2006-01-24
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日：2006年1月25日。
4、流通股股东获付对价到账日：2006年2月6日。
5、对价股份上市交易日：2006年2月6日。
6、2006年2月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年2月6日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称
由"广聚能源"变更为"G 广 聚"。
8、2006年2月6日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-01-24
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股到账日 ，2006-02-06 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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