| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-03-28
|
办公地址由“深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼”变为“深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼 ” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-02-23
|
董事会选举陈景德为公司第三届董事会副董事长
|
深交所公告 |
|
|
广聚能源第三届董事会第二十四次会议于2008年2月22日召开，选举陈景德为公司第三届董事会副董事长。
|
|
|
2008-01-10
|
临时股东大会通过选举陈景德为董事等议案
|
深交所公告 |
|
|
广聚能源2008年第一次临时股东大会于2008年1月9日召开，通过以下议案：
1、选举陈景德先生为第三届董事会董事。
2、确定董事长薪酬标准。
3、修改公司章程部分条款。
|
|
|
2008-01-03
|
2007年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广聚能源预计2007年年度净利润与2006年同期相比将增长50%-100%。
原因为：公司持有深圳市西部电力有限公司10%股份。该公司于2007年12月26日召开股东大会并通过决议，该公司按出资比例向股东再次分配现金红利6亿元，公司按持股比例可得分红6,000万元。公司于2007年6月30日前已收到该公司分红款15,000万元，连同本次分红6,000万元，公司于2007年度内合计收到西部电力公司分红款共21,000万元。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-25
|
2008年1月9日召开2008年第一次临时股东大会
|
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：2008年1月9日（星期三）上午10:00
2、召开地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年1月3日
6、会议审议事项：《关于选举陈景德先生为董事的议案》、《关于确定董事长薪酬标准的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
|
|
|
2007-12-25
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 《关于选举陈景德先生为董事的议案》；
2. 《关于确定董事长薪酬标准的议案》；
3. 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
|
|
2007-11-01
|
临时股东大会通过聘请2007年度审计单位并授权董事会决定其报酬事宜的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
广聚能源2007年度第一次临时股东大会于2007年10月31日召开，通过了关于聘请2007年度审计单位并授权董事会决定其报酬事宜的议案。
|
|
|
2007-10-30
|
2007年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3423
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 12.58
|
|
|
2007-10-25
|
拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-10-29 |
|
|
2007-10-19
|
[20073预增](000096) 广聚能源：2007年前三季度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年前三季度业绩预增50%-100%
广聚能源预计2007年前三季度净利润与去年同期相比将增长50%-100%。
原因为：公司在2007年半年度报告中已披露，公司从投资企业深圳市西部电力有限公司收到2006年度分红款15,000万元，比去年同期增长50%。日前，公司持有21.68%股份的深圳南山热电股份有限公司发布业绩预盈公告，1-9月份，其业绩实现扭亏为盈。
|
|
|
2007-10-16
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于聘请2007年度审计单位并授权董事会决定其报酬事宜的议案》
|
|
|
2007-10-16
|
10月31日召开2007年度第一次股东大会 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
1、召开时间：2007年10月31日（星期三）上午10:30
2、召开地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年10月26日
6、会议审议事项：《关于聘请2007年度审计单位并授权董事会决定其报酬事宜的议案》
|
|
|
2007-10-16
|
境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所” ，2007-10-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-08-29
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3245
2、每股净资产(元) 2.7
3、净资产收益率(%) 12.01
二、不分配不转增
|
|
|
2007-08-29
|
拟收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
广聚能源目前持有中外合资企业深圳亿升液体仓储有限公司30%股权。本次拟用不超过3,850万美元，按现行汇率计算，相等于人民币29,260万元，收购亿升公司外方股东持有的另70%股权。全部收购价款均以现金支付。
收购方式将为：由广聚能源（香港）有限公司出资收购珠江仓储有限公司100%股权，该公司唯一的资产为亿升公司70%股权。收购完成后，公司将直接持有亿升公司30%股权，广聚能源（香港）有限公司将持有亿升公司70%股权。
本次收购亿升公司70%股权后，亿升将成为公司的全资子公司。
本次收购的部分资金将使用募集资金，需报股东大会审议通过。不足部分公司自筹解决。
本次收购须国家外汇管理局及其他相关政府部门批准方可执行。
|
|
|
2007-07-24
|
[20072预增](000096) 广聚能源：2007年半年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年半年度业绩预增50%-100%
广聚能源预计2007年半年度净利润与去年同期相比将增长50%-100%。
业绩变动原因为：本报告期，公司从投资企业深圳市西部电力有限公司收到2006年度分红款15,000万元，比去年同期增长50%；同时，公司持有深圳南山热电股份有限公司21.68%的股份，日前，南山热电发布业绩预盈公告，本报告期，其业绩实现扭亏为盈。
|
|
|
2007-07-07
|
董事会任命李洪生为公司常务副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
广聚能源第三届董事会第十九次会议于2007年7月6日召开，审议通过以下议案：
1、决定任命李洪生先生为公司常务副总经理；并同意其辞去财务总监一职。
2、在新的财务总监产生之前，董事会责成公司分管财务的副总经理陈丽红女士代为履行财务总监的职责。
|
|
|
2007-07-04
|
2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2007-07-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-07-04
|
2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2007-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-07-04
|
实施2006年度分红方案，每10股派1.6元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
|
|
广聚能源2006年度分红派息方案为：每10股派1.6元人民币现金（含税，扣税后，实际每10股派1.44元现金）。
股权登记日：2007年7月9日，除息日：2007年7月10日。
|
|
|
2007-07-04
|
拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-08-21 |
|
|
2007-07-04
|
2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2007-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-30
|
董事会同意聘任肖剑为公司副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
广聚能源第三届董事会第十八次会议于2007年6月28日召开，作出如下决议：
（一）审议通过了包括《信息披露管理制度》、《证券投资管理规定》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的管理规定》等在内的公司《内部控制制度》；
（二）审议通过了《聘任肖剑为公司副总经理的议案》。
|
|
|
2007-06-02
|
科汇通投资控股公司将所持公司97,955,422股限售流通股转让给深南集团 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
深圳市科汇通投资控股有限公司将所持有的广聚能源97,955,422股限售流通股（占广聚能源总股本比例的18.55%）协议转让给深圳市深南石油（集团）有限公司。
|
|
|
2007-06-01
|
深南集团拟受让科汇通公司持有的公司18.55%的股份 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
广聚能源于2007年5月31日收到深圳市深南石油（集团）有限公司的通知，2007年5月30日，深南集团与深圳市科汇通投资控股有限公司签署《股份转让协议》，深南集团拟通过协议方式受让科汇通公司持有的广聚能源限售流通股股份97,955,422股，占广聚能源总股本的18.55%。
如科汇通公司向深南集团完成偿还垫付股改对价13,980,578股以及本次协议转让股份成功，则深南集团直接和间接合计持有公司股份341,440,000股，将占公司总股本的64.67%。科汇通公司将不直接持有公司股份。
因科汇通公司与深南集团均由深圳市南山区国资委实际控制，因此，本次股份转让不会导致公司的实际控制人发生变化。
本次股权转让尚需获得国资委的批准以及中国证监会对要约收购义务的豁免和对《深圳市广聚能源股份有限公司收购报告书》的核准。
|
|
|
2007-05-19
|
加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
|
|
为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动加强公司治理专项活动在公司顺利进行,方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，广聚能源现设立如下联系方式:
联系人：叶启良 电话:0755-26690988
传真:0755-26690998 电子邮箱:gjnygf@126.com
公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn
另外，投资者还可以通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公司治理专项专栏以及投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/000096/index.html）参与对公司的评议。
|
|
|
2007-05-18
|
2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
广聚能源2006年年度股东大会于2007年5月17日召开，审议通过了以下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算报告》；
（四）《2006年度利润分配及分红派息方案》；
（五）《2006年年度报告全文及其摘要》；
（六）《关于修改公司章程部分条款的议案》。
|
|
|
2007-04-28
|
2007年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元)0.0135
2、每股净资产(元)2.55
3、净资产收益率(%)0.53
|
|
|
2007-04-24
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．审议《2006年度董事会工作报告》
2．审议《2006年度监事会工作报告》
3．审议《2006年年度报告及摘要》
4．审议《2006年度财务决算报告》
5．审议《2006年度利润分配及分红派息方案》
6．审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
|
|
2007-04-24
|
2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2528
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 9.90
二、每10股派1.6元（含税）
|
|
| | | |
