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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-09,恢复交易日：2008-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广聚能源于2008年12月8日收到股东深圳市科汇通投资控股有限公司出具的《关于向深圳证券交易所申请股票停牌的通知》，告之其有重大事项涉及公司，为避免公司股票发生异常波动，公司定于2008年12月9日起开始停牌，并承诺最迟于2008年12月12日公告相关事项并申请复牌。 |
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2008-12-04
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为91,668,532股；
本次有限售条件流通股可上市流通日为2008年12月8日（周一）。
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2008-11-26
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终止收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权
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深交所公告 |
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关于广聚能源以3,850万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权事宜，现由于公司与转让方无法就《股权转让合同》的《补充协议》及其他附件达成一致意见，公司与转让方、转让方保证人已签署《终止协议》，同意终止该项股权转让交易。
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2008-11-14
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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广聚能源2008年第二次临时股东大会于2008年11月13日召开，通过了《关于聘请2008年度审计单位并决定其报酬的议案》。
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2008-10-30
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变更保荐机构及保荐代表人
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深交所公告 |
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鉴于广聚能源股权分置改革保荐机构大通证券股份有限公司被中国证监会暂停保荐业务资格，根据有关规定，公司已于2008年10月29日与大通证券解除了《股权分置改革保荐协议》，并改聘招商证券股份有限公司为公司股权分置改革保荐机构，由其履行对公司股权分置改革持续督导的保荐义务和责任，保荐代表人由大通证券的刘润松先生，变更为招商证券的帅晖先生。
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2008-10-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘请2008年度审计单位并支付其报酬的议案》 |
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2008-10-28
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11月13日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年11月13日（星期四）上午10：30
2、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年11月7日
6、登记时间：2008年11月12日（星期三）下午14:00-17:30，亦可于会前一小时到会场办理登记手续。
7、会议审议事项：《关于聘请2008年度审计单位并支付其报酬的议案》。
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2008-10-28
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所”变为“利安达信隆会计师事务所” ，2008-11-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1845
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 6.43
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2008-09-27
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参资企业深圳妈湾电力有限公司调整电价对公司影响
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深交所公告 |
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近日，广聚能源收到参资企业深圳妈湾电力有限公司通知，妈湾电力将于2008年8月20日起上网电价自现行基础上提高2.5分/千瓦时（含税），预计对妈湾电力的经营业绩产生积极影响。
公司持有妈湾电力6.42％的股份，对来自妈湾电力的投资收益采用成本法核算。因此，本次电价的调整，不会对2008年度公司来自妈湾电力的投资收益产生影响。本次电价的调整只有在今后妈湾电力实施现金分红时，才可能影响公司的投资收益及总体业绩。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 6
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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广聚能源第四届董事会第三次会议以通讯表决方式召开，通过了《上市公司治理专项活动整改报告执行情况的说明》、《关于大股东及其关联方资金占用情况自查报告》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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有限售条件股东偿还垫付对价
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深交所公告 |
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2007年7月，广聚能源股东深圳市科汇通投资控股有限公司与公司第一大股东深圳市深南石油（集团）有限公司签署《垫付对价偿还协议书》。
2008年5月15日，深圳市南山区人民法院出具《民事裁定书》，解除科汇通所持有的公司股份13,980,578股的冻结。因此科汇通向深南石油集团偿还深南石油集团在公司股权分置改革中代科汇通垫付的股份13,980,578股，占公司股份总额的2.65％。偿还后，科汇通仍持有公司限售流通股共97,955,422股，占公司总股本的18.55％，该股份继续被司法冻结；深南石油集团持有公司有限售条件的流通股204,616,046股，占公司总股本的38.75％。
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2008-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2008-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年度分红派息的实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广聚能源2007年度分红派息方案为：每10股派现金1.6元人民币（含税）。
股权登记日为：2008年7月7日，除息日为2008年7月8日。
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2008-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-21
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董事会决议
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深交所公告 |
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广聚能源第四届董事会第二次会议于2008年6月19日召开，审议通过了《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司进行担保的议案》。
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2008-05-15
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选举刘光伟、林国才为职工监事
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深交所公告 |
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广聚能源职工代表大会于2008年4月3日召开，会议选举：
1、刘光伟为公司第四届监事会职工监事。
2、林国才为公司第四届监事会职工监事。
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2008-05-13
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年度股东大会通过2007年度利润分配及分红派息方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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广聚能源2007年年度股东大会于5月12日召开，通过了以下议案:
（1）2007年度董事会工作报告；
（2）2007年度监事会工作报告；
（3）2007年度财务决算报告；
（4）2007年度利润分配及分红派息方案；
（5）关于申请贷款综合授信额度的议案；
（6）独立董事述职报告；
（7）关于调整董事、监事津贴的议案；
（8）关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案；
（9）选举了苏仲武为第四届监事会监事，任期三年；
（10）选举了公司第四届董事会董事及独立董事。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0235
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 0.83
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2008-04-22
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注册地址由“深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼，邮政编码：518067”变为“深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼，邮政编码：518054” ，2008-05-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及分红派息方案》
5、审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
6、审议《独立董事述职报告》
7、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》
8、审议《关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案》
9、第四届监事会换届选举
10、第四届董事会换届选举 |
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2008-04-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 15.65
二、每10股派1.6元（含税）
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2008-04-22
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5月12日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月12日（星期一）上午9:30
2、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月6日
6、登记时间：2008年5月9日（星期五）下午14:00-17:30，亦可于会前半小时到会场办理登记手续
7、会议审议事项：《2007年度利润分配及分红派息方案》、《关于申请贷款综合授信额度的议案》等
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2008-04-16
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-25 |
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2008-04-01
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受让深圳亿升液体化工仓储有限公司70%股权进展
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深交所公告 |
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2008年3月28日，广聚能源全资子公司广聚能源（香港）有限公司与EVERLAST HOLDINGS LIMITED、及GREAT EASTERN PROVIDENCE PTE LTD共同签署了《股权转让合同》，EVERLAST HOLDINGS LIMITED现持有PERAL RIVER STORAGE TERMINAL PTE.LTD（以下称“目标公司”） 100％股份。于本合同签署后，目标公司将拥有深圳亿升液体化工仓储有限公司70%的股权。
转让方已同意出售目标公司100%的股权，广聚能源（香港）有限公司亦同意受让该转让方所持目标公司的100%的股权，从而受让方透过受让目标公司100％股权而间接收购深圳亿升70％股权。
上述目标公司的转让价格为3,850万美元。
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2008-03-28
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广聚能源将于2008年3月28日搬迁至新的办公地址，现将变更情况公告如下：
1、办公地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
2、邮政编码：518054
3、联系电话：（0755）86000096
4、传 真：（0755）86331111
5、公司网址：www.gj000096.com
6、董事会秘书处联系方式同上。
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2008-03-28
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办公地址由“深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼”变为“深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼 ” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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