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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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广聚能源第四届董事会第二十二次会议于2010年12月28日召开，审议通过了《关于深圳市深南燃气有限公司引进战略投资者暨产权变动的议案》，同意《深圳市深南燃气有限公司引进战略投资者暨产权变动方案》，并授权管理层严格遵照国家和深圳市颁布的相关法律法规及法定程序办理深南燃气产权变动相关事宜 |
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2010-12-03
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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广聚能源第四届董事会第二十一次会议于2010年12月2日召开，审议通过关于投资设立汕头市广聚能源有限公司的议案、关于肖剑同志辞去公司副总经理职务的议案、关于决定2010年度审计报酬的议案 |
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2010-11-11
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出售“深南电A”股票 |
深交所公告 |
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经董事会同意，广聚能源全资子公司深圳广聚投资控股有限公司于2009年12月22日至2010年11月10日期间，通过深圳交易所证券交易系统累计出售持有的深圳证券交易所上市公司深圳南山热电股份有限公司（股票代码：000037，股票简称：深南电A）股票6,029,300股，占其总股本的1.00%。
截至2010年11月10日收市，广聚控股合计24,112,416股，占其总股本4.00%。
本次后，公司通过广聚控股持有“深南电A”股票106,568,284股，占其总股本的17.68% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0624
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 1.98
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-05-29
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2009年年度报告补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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广聚能源2009年年度报告已于2010年4月20日披露，现对年报第六节“公司治理结构”之“ 一、公司治理情况”中部分内容予以补充公告。
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2010-05-29
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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广聚能源第四届董事会第十七次会议于2010年5月28日召开，审议通过了《关于选举徐政军为第四届董事会副董事长并调整第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
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2010-05-12
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广聚能源2009年年度股东大会于2010年5月11日召开，审议通过了关于申请贷款综合授信额度的议案、2009年度财务决算报告、2009年度利润分配及分红派息方案、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2010年度审计单位并决定其报酬的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于投资茶光工业区升级改造项目的议案、《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》等议案。
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2010-04-30
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0325
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) -1.05
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2010-04-20
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5月11日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年5月11日（星期二）上午10：30
2、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年5月5日（星期三）
6、登记时间：2010年5月10日（星期一）下午14:00-17:30，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、会议审议事项：《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配及分红派息方案》、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2010年度审计单位并决定其报酬的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于投资茶光工业区升级改造项目的议案》等。
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2010-04-20
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 7.01
二、不分配不转增
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2009 年度董事会工作报告》
2、 审议《2009 年度监事会工作报告》
3、 审议《经审计的2009 年度财务报告》
4、 审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
5、 审议《2009 年度财务决算报告》
6、 审议《2009 年度利润分配及分红派息方案》
7、 审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2010 年度审计单位并决定其报酬的议案》
8、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、 审议《关于选举董事的议案》
10、审议《关于选举监事的议案》
11、审议《关于投资茶光工业区升级改造项目的议案》 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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出售“深南电A”股票 |
深交所公告 |
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经董事会同意，广聚能源全资子公司深圳广聚投资控股有限公司于2009年10月21日至2009年12月21日期间，通过深圳交易所证券交易系统累计出售持有的深圳证券交易所上市公司深圳南山热电股份有限公司股票6,027,254股，占其总股本的1.00%。
截至2009年12月21日收市，广聚控股合计18,083,116股，占其总股本3.00%。
本次后，公司通过广聚控股持有“深南电A”股票112,597,584股，占其总股本的18.68% |
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2009-12-16
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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广聚能源股东深南实业有限公司于2009年10月29日至2009年12月15日通过集中竞价交易方式减持公司股份5，281，800股，占公司总股本比例为1.00%。本次减持后，该公司尚持有公司股份17，746，485股，占公司总股本比例为3.36%。
广聚能源于2009年12月15日收到公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司的通知，截至2009年12月15日收市，深南石油集团之全资子公司深圳市深南实业有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计出售其持有的公司股份共计8,520,578股，占公司总股份的1.61%(其中，截止2009年10月28日收市，深南实业累计出售公司股份3,238,778股，占公司总股本的0.61%；于2009年10月29日至2009年12月15日，深南实业通过集中竞价交易方式减持公司股份5，281，800股，占公司总股本比例为1.00%)。截止2009 年12 月15日，深南石油集团通过全资子公司深圳市洋润投资有限公司和深圳市深南实业有限公司累计减持公司股份21,122,047 股，占公司总股份的4.00%。本次减持后，深南石油集团直接和间接合计持有公司股份321,917,953 股，占公司总股份的60.97% |
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2009-12-14
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为234,219,468股，占公司总股本的44.36%。
本次有限售条件流通股可上市流通日为2009年12月16日（周三） |
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2009-11-17
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深圳亿升工商变更登记办理完毕 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2009年4月15日，广聚能源第四届董事会第七次会议通过了《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升70％股权的议案》，2009年5月11日，公司2008年年度股东大会通过了《关于确定部分募集资金投向的议案》。
2009年9月7日，公司与亿升液体仓储（新）有限公司签订了《股权转让协议书》，以3200万美元的价格收购其持有的深圳亿升液体仓储有限公司70%股权。
日前，深圳亿升的工商登记变更手续已办理完毕，公司直接持有深圳亿升100%股权 |
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2009-10-29
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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广聚能源控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司之全资子公司深圳市洋润投资有限公司于2009年8月24日至2009年10月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,041,469股，占总股本比例为0.39%。本次减持后，该公司不再持有公司股份。
深圳市深南石油（集团）有限公司另一全资子公司深圳市深南实业有限公司于2009年8月26日至2009年10月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份3,238,778股，占总股本比例为0.61%。本次减持后，该公司尚持有公司无限售条件股份23,028,285股，占总股本比例为4.36%。
本次减持后，深南石油集团直接和间接合计持有公司股份327,199,753股，占总股本比例为61.97% |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2026
2、每股净资产(元) 3.0797
3、净资产收益率(%) 6.58 |
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2009-10-21
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出售“深南电A”股票 |
深交所公告 |
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经董事会同意，广聚能源全资子公司深圳市广聚电力投资有限公司于2009年8月5日至2009年10月20日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计出售持有深圳南山热电股份有限公司股票6,027,897股，占其总股本的1.0000%。
截至2009年10月20日收市，广聚电力合计12,055,862股，占其总股本2.0001%。
近日，广聚电力在深圳工商局更名为“深圳广聚投资控股有限公司”，2009年10月20日，持有“深南电A”的证券账户名称亦变更为“深圳广聚投资控股有限公司”。
本次后，公司通过深圳广聚投资控股有限公司持有“深南电A”股票118,624,838股，占其总股本的19.6802% |
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2009-10-09
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法院裁定股权过户 |
深交所公告 |
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2009年9月30日，广聚能源收到控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司通知。深南集团向广东省深圳市南山区人民法院申请强制执行深圳市维思工贸有限公司欠款纠纷一案，广东省深圳市南山区人民法院于2009年9月16日下达《民事裁定书》，裁定将被执行人维思工贸所持有的160万股公司股份作价人民币992万元，交付申请执行人深南集团抵偿债务。由申请执行人深南集团持裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。
维思工贸持有的公司股份160万股变更为深南石油持有，该股权已于2009年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户手续。
截止2009年9月29日，深南集团直接持有公司股份304,171,468股，占公司总股本的57.61%；间接持有公司股份24,070,685股，占公司总股本的4.56%，合计持有公司股份328,242,153股，占公司总股本的62.17%
深南集团根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，正在向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期: 2009-10-31;一次变更日期: 2009-10-27;一次变更公告日期: 2009-10-23 |
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2009-09-09
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收购深圳亿升70%股权进展情况 |
深交所公告 |
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2009年4月15日，广聚能源第四届董事会第七次会议通过了《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升70％股权的议案》。公司拟以3,200万美元的价格收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权。公司2000年首次发行社会公众股募集资金尚有余额13,556万元人民币，拟全部用于本项收购，不足部分由公司自筹。
2009年9月7日,公司与亿升液体仓储（新）有限公司签订了《股权转让协议书》。本次转让完成后，公司将持有目标公司100%股权 |
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2009-09-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广聚能源2009年第一次临时股东大会于2009年9月3日召开，审议通过了《选聘会计师事务所专项制度》的议案、关于变更营业范围并修改公司章程的议案 |
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2009-08-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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广聚能源于2009年8月19日收到公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司之全资子公司深圳市洋润投资有限公司的通知，截至2009年8月19日收市，洋润投资通过深圳交易所证券交易系统累计出售其持有的公司股份共计10,560,000股，占公司总股份的2.00%。本次减持后洋润投资仍持有公司股份2,041,469股，占公司总股份0.39%；深南集团直接和间接合计持有公司股份330,880,000股，占公司总股份62.67% |
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 3.91
二、不分配不转增 |
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2009-08-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
2、审议《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》； |
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2009-08-18
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9月3日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年9月3日（星期四）上午10:30
2、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年8月28日
6、登记时间：2009年9月2日（星期三）下午14:00-17:30，亦可于会前半小时到会场办理登记手续
7、会议审议事项：《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》、《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》 |
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