| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-05-17
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-04-27
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 5.30
二、每10股派0.6元（含税） |
|
|
2012-04-27
|
5月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年5月11日
3、召开方式：现场投票
4、召开时间：2012年5月17日上午10：30
5、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼会议室
6、登记时间：2012年5月16日下午14:00-17:30，亦可于会前半小时到会场办理登记手续
7、审议事项：《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配及分红派息方案》、《关于聘请2012年度财务报告及内部控制审计单位并授权董事会决定其报酬的议案》等 |
|
|
2012-04-27
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0186
2、每股净资产(元) 3.4079
3、净资产收益率(%) -0.54 |
|
|
2012-04-27
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《2011 年度董事会工作报告》
2、 审议《2011年度监事会工作报告》
3、 审议《2011年年度报告全文及摘要》
4、 审议《2011年度财务决算报告》
5、 审议《2011 年度利润分配及分红派息方案》
6、 审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
7、 审议《关于聘请2012年度财务报告及内部控制审计单位并授权董事会决定其报酬的议案》
8、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
|
|
2012-04-14
|
2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广聚能源预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约1200万元 |
|
|
2012-03-30
|
更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
广聚能源2012年3月29日刊登了第五届董事会第一次会议决议公告，其中第二项决议内容应为“选举王建彬为第五届董事会董事长、徐政军为第五届董事会副董事长”；由于工作人员的失误，写为“选举王建彬为第四届董事会董事长、徐政军为第四届董事会副董事长” |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广聚能源2012年第一次临时股东大会于2012年3月28日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》 |
|
|
2012-03-23
|
3月28日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、召开时间：
（1）现场会议：2012年3月28日下午2：30
（2）网络投票：2012年3月27日至3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月27日15:00至2012年3月28日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2012年3月21日
5、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
6、审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》 |
|
|
2012-03-13
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3、审议《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》 |
|
|
2012-03-13
|
3月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
（1）现场会议：2012年3月28日下午2:30
（2）网络投票：2012年3月27日至3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月27日15:00至2012年3月28日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年3月21日
6、审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》 |
|
|
2012-02-18
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广聚能源2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率（％）：5.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.43 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-15
|
全资子公司引入战略合作伙伴的进展 |
深交所公告 |
|
|
广聚能源之全资子公司深圳市深南燃气有限公司引进战略合作伙伴暨60%股权增资项目经深圳市南山区国有资产监督管理委员会批准，在深圳联合产权交易所公开挂牌竞价交易，最终广东谷和能源有限公司以人民币26,090万元摘牌。
日前，公司与谷和能源在深圳联合产权交易所的鉴证下签订了增资协议。谷和能源以普宁市中利管道燃气有限公司、汕头市普工能源有限公司、揭东中普新石化有限公司、揭阳市普侨区普工石油气有限公司、普宁市安恒气瓶检验有限公司等五家子公司100%股权评估作价252,309,662.08元人民币及现金8,590,652.84元人民币共计260,900,314.92元人民币对深南燃气进行增资，持有增资后深南燃气60%的股权。公司仍持有深南燃气40％股权，深南燃气注册资本由1亿元人民币增加至2.5亿元人民币。
截止2011年12月14日，深南燃气工商变更手续已经全部办理完毕 |
|
|
2011-11-11
|
全资子公司引入战略合作伙伴的进展 |
深交所公告 |
|
|
广聚能源之全资子公司深圳市深南燃气有限公司60%股权增资项目在深圳市联合产权交易所公开挂牌竞价交易，最终广东谷和能源有限公司以人民币26,090万元摘牌。2011年11月9日，公司与广东谷和能源有限公司签署了增资协议 |
|
|
2011-10-28
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0604
2、每股净资产(元) 3.3096
3、净资产收益率(%) 1.84 |
|
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-28
|
全资子公司引入战略合作伙伴的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2010年12月28日，广聚能源第四届董事会第二十二次会议通过了《关于深圳市深南燃气有限公司引进战略投资者暨产权变动的议案》。
日前，公司收到深圳市南山区国有资产管理委员会《关于深圳市深南燃气有限公司国有产权变动有关问题的批复》，其主要内容如下：
一、同意深圳市深南燃气有限公司引进新投资者，增加注册资本，进行本次国有产权变动。
二、同意公司对深圳市深南燃气有限公司的持股比例由其增资前的100%降至40%，新投资者持股比例为60%。深圳市深南燃气有限公司的股权结构将由国有控股变更为国有参股。
三、同意公司报送的《深圳市深南燃气有限公司产权变动方案》。
四、公司应依照相关规定和程序将所持有的深圳市深南燃气有限公司60%股权在深圳市联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为人民币26,090万元 |
|
|
2011-08-20
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0890
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 2.70
二、不分配不转增 |
|
|
2011-07-07
|
第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
广聚能源第四届董事会第二十六次会议于2011年7月5日召开，审议通过了《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司进行担保的议案》 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-09
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广聚能源2010年年度股东大会于2011年6月8日召开，审议通过了2010年度董事会工作报告、2010年年度报告全文及摘要、2010年度利润分配及分红派息方案、关于修改公司章程部分条款的议案等议案 |
|
|
2011-05-18
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《2010 年度董事会工作报告》
2、 审议《2010 年度监事会工作报告》
3、 审议《2010年年度报告及摘要》
4、 审议《2010 年度财务决算报告》
5、 审议《2010 年度利润分配及分红派息方案》
6、 审议《关于聘请2011年度审计单位并授权董事会决定其报酬的议案》
7、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
|
|
2011-05-18
|
6月8日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会 2、召开时间：2011年6月8日（星期三）上午10：30 3、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2011年6月2日（星期四） 6、登记时间：2011年6月7日（星期二）下午14:00-17:30，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。 7、审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及分红派息方案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等 |
|
|
2011-04-29
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0092
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) -0.28 |
|
|
2011-04-26
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 5.12
二、不分配不转增 |
|
|
2011-04-15
|
2011年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广聚能源预计2011年度第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损约488万元 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-18
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广聚能源2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.154
加权平均净资产收益率（％）：4.83
每股净资产（元）：3.246 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
