| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-15
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第五届董事会第七次会议于2003年9月30日召开，会议通过
了如下决议：（1）同意公司为控股子公司--湘西猛洞河旅游开发有
限公司在1500万元最高额度内向中国农业银行永顺县支行申请贷款提
供连带责任担保；（2）同意为公司控股子公司--张家界宝峰湖旅游
实业发展有限公司在最高额度1800万元内向中国工商银行张家界分行
申请贷款提供连带责任担保。
公司已于近日分别与中国农业银行永顺县支行以及中国工商银行
张家界分行签署了保证合同。在上述保证金额内，猛洞河公司已在中
国农业银行永顺县支行贷款1160万元，宝峰湖公司已在中国工商银行
张家界分行贷款1800万元。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.071
2、每股净资产(元) 1.27
3、净资产收益率(%) 5.59
二、不分配，不转增 |
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2004-05-12
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第五届董事会临时会议于2004年4月28日召开，会议同意公司
为湖南省金海林建设装饰有限公司向长沙市商业银行银德支行申请
2500万元流动资金贷款提供连带责任担保。担保期限为2年，
长沙市金海林置业有限公司提供了与此次担保行为对等金额的互保
承诺，同时该公司以持有的北京中海盛投资有限公司股权及债权（以担
保金额为限）质押给公司作为此次担保行为的反担保。自然人向军先生
同意以其所持有的北京金海林房地产开发有限公司1100万股权质押给公
司作为本次担保行为的反担保 |
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2004-05-15
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月14日召开，审议并通过了
如下决议：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度总裁工作报告》。
三、《2003年度监事会工作报告》。
四、《2003年财务决算报告》。
五、《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》。
六、《关于补选侯军先生为公司董事的议案》。
七、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2004-07-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-12-01
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关联方资金往来的公告，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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根据中国证监会和国资委有关文件的精神，张家界董事会对该公
司与关联方的资金往来情况进行了清查。
截至2004年11月30日，关联方共占用张家界资金52370161.94元，
占张家界2003年末经审计净资产值的22.04%。张家界正在与湖南鸿仪
投资发展有限公司协商以资产或现金抵债方式消除目前存在的关联方
资金往来。
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2005-01-05
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[20044预减](000430) 张 家 界：2004年业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年业绩预告修正
由于对外提供巨额担保导致2004年期末张家界存在共计34100万元的或有债务，张家界将在
2004年年报中计提较大金额的预计负债，该项计提将导致张家界2004年度业绩（净利润）较
2003年度出现较大幅度下降，初步估计下降比例将超过50%。
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2005-01-13
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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因张家界对外担保，包括对控股股东和关联方的担保没有及时履行信息披露义务，
也没有在定期报告中披露，上述行为严重违反了相关规定，近日张家界及其董事于立群，
原董事李旭被深圳证券交易所公开谴责。为此，张家界及其全体董事诚恳地向广大投资
者致歉。
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2004-12-21
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (000430) 张 家 界:
张家界第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购湖南鸿仪持有古丈
公司股权的议案》,《关于收购湖南鸿仪持有周洛公司股权的议案》。本次关联
交易事项公告已于2004年11月27日披露。张家界将于本月27日在张家界国际大酒
店召开2004年第二次临时股东大会审议上述事项。为保证此次关联交易符合证券
市场"公平、公开、公正"之原则,保证全体投资者特别是中小股东的知情权,张家
界现将本次关联交易标的物--湖南周洛旅游开发有限公司、古丈生态旅游开发有
限公司在评估基准日的审计报告摘要部分补充披露。
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2004-12-28
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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张家界2004年第二次临时股东大会于2004年12月27日召开，会议审议通过如下议案：
一、《关于收购湖南鸿仪持有周洛公司股权的议案》。同意公司按照评估价格1934.46万元
收购湖南鸿仪投资发展有限公司持有湖南周洛旅游开发有限公司89.5%的股权；
二、《关于收购湖南鸿仪持有古丈公司股权的议案》。同意公司按照评估价格3126.38万元
收购湖南鸿仪持有古丈生态旅游开发有限公司90%的股权。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0104
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) 0.79
二、不分配，不转增。
（000430）张 家 界 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-25
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2005年第一次临时股东大会延期召开 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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张家界董事会原定于2005年1月31日（星期一）召开2005年第一次临时股东大会，审议《关
于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案》。由于本次收购行为的标的物--临湘公司
股权尚需补充资产评估相关资料，因此，张家界董事会决定将2005年第一次临时股东大会延期
至2005年2月28日（星期一）上午9∶30召开，相应出席会议的登记时间改为2005年2月23日上午
8∶30-12∶00，下午2∶30-5∶30，股权登记日以及会议的其他事项不变。
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2004-12-31
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,质押 |
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张家界第五届董事会第十七次会议决定依法召集2005年第一次临时股东大会，本次会议相
关事宜如下 ：
1.会议时间：2005年1月31日（星期一）上午9：30
2.会议地点：长沙市海东青大厦20楼公司会议室
3.会议议题：关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案。
(000430) 张 家 界：收购股权的关联交易
张家界以人民币5702.4万元的价格收购湖南天农产业发展有限公司持有的临湘山水旅游产
业开发有限公司90%的股权。
本次交易行为属于关联交易。
(000430) 张 家 界：第五届董事会第十七次会议决议公告
张家界第五届董事会第十七次会议于2004年12月27日召开。会议审议通过了如下决议：
一、同意公司收购湖南天农产业发展有限公司持有的临湘山水旅游产业发展有限公司99%的
股权，收购价格为57024000元。
二、同意公司以所持有的浏阳山水旅游产业发展有限公司85%的股权质押给招商银行长沙松
桂园支行以申请600万元流动资金贷款，贷款用途是用于偿还公司目前在该行的贷款。
三、同意公司以所持有的吉首德夯旅游实业发展有限公司80%的股权质押给光大银行长沙分
行营业部以申请3000万元流动资金贷款，贷款用途是用于偿还公司目前在该行的贷款。
四、同意依法召集公司2005年第一次临时股东大会。
五、同意对第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会组
成人员进行调整。
六、同意聘任王艺为公司证券事务代表。
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2004-09-09
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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经张家界2004年9月8日召开第五届董事会第十四次会议审议批准，
决定以人民币1,198,405元的价格收购张家界旅游经济开发有限公司
所持有的张家界国际大酒店有限公司53%的股权。张家界以自有资金支
付。本次交易属于关联交易。
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2004-10-23
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-18
第二次披露日期：2004-10-21 |
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2004-09-30
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重大诉讼事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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张家界现将该公司目前涉及的有关诉讼事项进行公告如下：
一、建设银行湘江支行1500万元借款纠纷
二、建设银行华兴支行500万元借款纠纷
三、上海浦东发展银行广州分行5000万票据纠纷（嘉瑞新材已归还
1500万元本金）
根据目前掌握的信息，张家界目前涉及诉讼金额共计5523.87万元
（含债务人所欠利息），约占张家界2003年末经审计的净资产的23.25%，
上述诉讼均是因为张家界的担保行为引起。
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2004-04-21
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-17 |
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2004-03-09
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 张家界旅游开发股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2004年2月5日召开,会议采取通讯表决方式,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决定依法召集2004年第一次临时股东大会,临时股东大会的相关事项如下：
1.会议时间：2004年3月9日(星期二)上午9：30
2.会议地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼公司会议室
3.会议内容：
(一)关于李旭先生辞去公司董事职务的议案；
(二)关于段军先生辞去公司董事职务的议案；
(三)关于补选卜炎贵先生为公司董事的议案；
(四)关于补选陈历旭先生为公司董事的议案。
4.会议出席对象
(一)公司董事、监事及高级管理人员；
(二)截止至2004年3月1日(星期一)下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
(三)股东委托的代理人；
(四)见证律师。
5.登记办法
(一)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：2004年3月4日上午8?30-12?00,下午2?30-5?30；
(三)登记地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼公司董秘办
邮编：410005联系人：王安祺电话(传真)：0731-4331165
6.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2004年2月5日
附件一：委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席张家界旅游开发股份有限公司于2004年3月9日(星期二)召开的2004年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所有审议事项投票表示(同意/反对/弃权)。部分授权的应另附授权范围。
委托人(签字)：
委托人证券帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
被委托人(签字)：
被委托人身份证号码：
(此委托书复印有效)
附件二：董事候选人简历见2003年11月19日《证券时报》、《上海证券报》
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2004-03-10
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高管变动，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月9日召开，会
议同意李旭、段军辞去董事职务；补选卜炎贵为公司董事。
《关于补选陈历旭为公司董事的议案》未获得通过。
二、经公司职工代表大会民主选举，补选李昌为公司职工代表
监事。
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2004-05-14
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
张家界旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")2003年度董事会年会于2003年3月10日在长沙市普瑞温泉酒店会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,孙权董事因公出差未出席会议,监事会2名成员和公司高管人员列席了会议。会议由董事长于立群先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、《2003年度董事会工作报告》；
二、《2003年度总裁工作报告》；
三、《2003年度财务决算报告》；
四、《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》,2003年公司实现净利润17,242,208.76元,加上期初未分配利润7,719,376.81元,2003年末可供分配的利润为24,961,585.57元,提取法定盈余公积金3,209,413.26元和法定公益金1,604,706.64元后,可供投资者分配的利润为20,147,465.67元,公司原计划在2003年度分配利润一次,但由于公司2003年遭受非典疫情的沉重打击,经营业绩未达到预期水平,同时公司尚处于重组后发展起步阶段,需要大量现金储备用于2004年项目投资、并购和开发。因此董事会决定2003年公司利润分配预案为不分配,也不实施公积金转增股本。
五、《2004年度利润分配政策》：
(一)公司拟在2004年度分配利润一次；
(二)公司2004年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%；
(三)公司2003年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10%；
(四)股利分配主要采用派发现金的方式；
(五)董事会保留根据实际情况对2004年度利润政策进行调整的权利。
六、《2003年年度报告》及其摘要；
七、《关于提名侯军先生为董事候选人的议案》,决定提名侯军先生(简历附后)为董事候选人。公司独立董事张正祥、郑焱、陈谦审查后认为：侯军先生符合有关法律法规对董事任职资格的要求,董事会的提名程序合法、有效。
八、《关于相关事宜的议案》,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司董事会决定依法召集2003年年度股东大会,会议相关事宜如下：
1. 会议时间：2004年5月14日(星期五)上午9：30
2. 会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3. 会议内容：
(一) 审议《2003年度董事会工作报告》；
(二) 审议《2003年度监事会工作报告》；
(三) 审议《2003年度总裁工作报告》；
(四) 审议《2003年度财务决算报告》；
(五) 审议《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》；
(六) 审议《关于补选侯军先生为公司董事的议案》。
4. 会议出席对象
(一) 公司董事、监事和高级管理人员；
(二) 截止至2004年5月10日(星期一)下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
(三) 股东委托的代理人；
(四) 见证律师。
5. 登记办法
(一)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：2004年5月12日上午8：30？12：00,下午2：30？5：30；
(三)登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼(邮编：410005)
联系人：王安祺、戴哓杰 电话：0731-4331165 传真：0731-4331165
6、 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2004年3月10日
附件一： 委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席张家界旅游开发股份有限公司于2004年5月14日(星期五)召开的2003年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议所有审议事项投票表示(同意/反对/弃权)。部分授权的应另附授权范围。
委托人(签字)：
委托人证券帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
被委托人(签字)：
被委托人身份证号码：
(此委托书复印有效)
附件二：董事候选人简历
侯军：男,35岁,本科学历。曾任海南福利科工贸有限公司总经理助理,湖南国光瓷业集团股份有限公司董事。现任湖南鸿仪投资发展有限公司董事长、张家界旅游经济开发有限公司董事长。
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2004-02-06
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召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第五届董事会第十一次会议于2004年2月5日召开，会议决
定2004年3月9日召集2004年第一次临时股东大会，审议关于董事变
更的议案。
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 7.26
二、不分配，不转增。
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2004-03-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-19
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董秘变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第十次会议于2003年12月18日召开，会议审议
通过了如下决议：
一、同意黄蕙女士因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务；
二、决定聘任王安祺先生为公司董事会秘书。
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2003-11-19
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第九次会议于2003年11月18日召开。会议审议
通过了如下决议：
一、同意李旭先生不再担任公司董事长、董事职务，段军先生不
再担任公司董事职务，决定提名卜炎贵先生、陈历旭先生为公司董事
候选人；
二、选举于立群先生为公司董事长；
三、同意任宝岩先生不再担任公司总裁职务，决定聘任卜炎贵先
生为公司总裁。
上述关于董事变更的议案需提请股东大会审议批准，召开股东大
会的时间、地点另行确定。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 张家界旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议暨2002年度董事会年会于2003年3月27日在长沙市南方明珠大酒店七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，2名董事委托其他与会董事表决，监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长李旭先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、《2002年度董事会工作报告》；
二、《2002年度总裁工作报告》；
三、《2002年度财务决算报告》；
四、《2002年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司2002年度财务决算报告经湖南开元会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。该财务决算报告显示：公司2002年度实现净利润15368352.48元，公司2002年末可供分配的利润14,982,275.05元，按10%比例提取法定盈余公积金1,867,047.28元，按5%比例提取法定公益金933,523.65元，2002年末可供股东分配的利润为12,181,704.12元。公司董事会原定2002年度利润不分配，但考虑到公司2002年度经营情况良好，资金状况能够满足公司后续发展需要，具备了利润分配的基本条件。鉴于上述情况，从公司全体股东利益出发，董事会提出2002年度利润分配及公积金转增股本预案为：以2002年12月31日总股本18360万股为基数,向全体股东每10股派发0.25元现金红利(含税),派发现金总额为4,590,000元, 剩余未分配利润7,591,704.12元结转以后年度分配。公司2002年度不实施资本公积金转增股本。
五、《2003年度利润分配政策》：
1、公司拟在2003年度分配利润一次；
2、公司2003年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%；
3、公司2002年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10%；
4、分配主要采用派发现金的方式；
5、董事会保留根据实际情况对2003年度利润政策进行调整的权利。
六、《2002年年度报告》及其摘要；
七、《关于相关事宜的议案》，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案须报经股东大会审议批准。因此，公司董事会决定依法召集2002年年度股东大会，相关事宜如下：
1．会议时间：2003年4月29日（星期二）上午9：30
2．会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3．会议内容：
（一）审议《2002年度董事会工作报告》；
（二）审议《2002年度监事会工作报告》；
（三）审议《2002年度总裁工作报告》；
（四）审议《2002年度财务决算报告》；
（五）审议《2002年度利润分配及公积金转增股本预案》；
4．会议出席对象
（一）公司董事、监事和高级管理人员；
（二）截止至2003年4月21日（星期一）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
（三）股东委托的代理人；
（四）见证律师。
5．登记办法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2003年4月25日（星期五），上午8:30-12:00，下午2:30-5:30；
（三）登记地点： 公司董秘办
地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼
邮编：410005
联系人：王安祺
电话：0731-4331165
传真：0731-4331165
6、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2003年3月27日
|
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2003-03-29
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 1.20
3、净资产收益率(%) 6.98
二、每10股派现0.25元（含税）。
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2003-03-28
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为原控股子公司湖南三门软件有限责任公司在工行长沙市东
塘支行贷款1230万元提供连带责任担保，由于三门软件90%的股权在重
大资产重组时过户至控股股东张经开公司名下，此事导致公司
违反了有关规定。
公司董事会曾承诺在2001年第三次临时股东大会批准本次重组方
案后的45天内解决包括上述在内的所有重组过程中存在的若
干法律瑕疵。除上述外，其余承诺事项都已得到解决。
由于三门软件已经履行了还款义务，2003年3月26日，工行长沙
市东塘支行同意解除公司担保责任，其最高额担保合同也一并撤消。
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2003-02-26
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董监事换届选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月25日召开，会
议通过了如下决议：
1、修改公司章程部分条款。
2、董监事会换届选举。
3、独立董事津贴由3万元/年/人调整为3.6万元（含税）/年/人。
二、公司第五届董事会第一次会议于2003年2月25日召开，会议
通过了如下决议：
1、选举李旭为董事长、法定代表人；李智勇、赵邵安为副董事长。
2、聘任任宝岩为总裁；张儒平、胡尼勇为副总裁，任期皆为三年。
3、聘任张儒平为董秘，任期三年。
4、任宝岩临时兼任财务负责人，任期至聘任新的财务总监为止。
5、设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门
委员会。
6、总裁工作细则。
三、公司第五届监事会第一次会议于2003年2月25日召开，会议
选举刘丛友为公司第五届监事会召集人；职工代表肖子明担任公司第
五届监事会监事。
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2003-02-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 张家界旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于2003年1月24日在浏阳市神农山庄召开。会议应到董事15人，实到董事9人，4名董事委托其他与会董事表决，监事会3名成员和公司高管人员列席了会议。会议由董事长李旭先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、《关于修改公司章程部分条款的议案》（内容见附件一）；
二、《关于董事会换届选举的议案》，提名李旭、李智勇、于立群、赵邵安、段军、孙权、张正祥、郑焱、陈谦为公司第五届董事会董事候选人。其中张正祥、郑焱、陈谦为独立董事候选人。（候选人简历见附件二）
三、《关于调整独立董事津贴标准的议案》，决定独立董事津贴标准由3万元/年/人调整为3.6万元（含税）/年/人；
四、《关于相关事宜的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于本次董事会审议的上述议案均须报经股东大会审议批准。因此，公司董事会决定依法召集2003年第一次临时股东大会，相关事宜如下：
1．会议时间：2003年2月25日（星期二）上午9：30
2．会议地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼公司会议室
3．会议内容：
（一）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》
（四）审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
4．会议出席对象
（一）公司第四届董、监事会成员、第五届董、监事会候选人、高级管理人员；
（二）截止至2003年2月17日（星期一）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
（三）股东委托的代理人（委托书见附件四）；
（四）见证律师。
5．登记办法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2003年2月21日上午8:30-12:00，下午2:30-5:30；
（三）登记地点： 公司董秘办
地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼
邮编：410005 联系人：王安祺
电话：0731-4331165 传真：0731-4331165
6、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2003年1月24日
附件一：章程修改内容
1.第一百一十条＂董事会由十五名董事组成，其中独立董事不得少于二名，独立董事中至少应包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。兼任公司行政职务的董事不得超过二分之一。董事会设董事长一名，副董事长二名。 修改为：
董事会由九名董事组成，其中独立董事不得少于三名，独立董事中至少应包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。兼任公司行政职务的董事不得超过二分之一。董事会设董事长一名，副董事长二名。
2.第一百一十五条 董事会有权决定涉及总金额在最近经审计的公司净资产30%以内（含本数）的对外投资、资产处置、资产抵押、收购兼并、质押及其他担保事项；超过最近经审计的公司净资产30%（不含本数）的对外投资、资产处置、资产抵押、收购兼并、质押及其他担保事项应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准。修改为：
董事会有权决定下列权限范围内的对外投资、收购、出售资产、抵押担保相关事宜：
（一）收购、出售的资产总额低于公司最近经审计的总资产值50%；
（二）对外投资、抵押担保金额以及收购、出售的交易金额低于公司最近经审计的净资产值50%；
（三）被出售、收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）低于公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%。被出售、收购资产的净利润或亏损值无法计算的，不适用本款；收购、出售企业所有者权益的，被收购、出售企业的净利润或亏损值以与这部分产权相关的净利润或亏损值计算。
（四）关联交易总额低于3000万元且低于公司最近经审计净资产值的5%。
附件二：第五届董事会董事候选人简历
李旭：男，45岁，工商管理硕士（MBA），曾任湖南武陵旅游实业股份有限公司董事长、上海鸿仪投资发展有限公司董事、副总裁，张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司董事长。现任上海鸿仪投资发展有限公司董事、本公司董事长。
李智勇：男，44岁，大学文化。曾任张家界市国土管理办公室主任、中共桑植县委副书记。现任张家界旅游经济开发区管委会主任、张家界市经济发展投资有限责任公司董事长、总经理、张家界土地房产开发公司董事长、本公司副董事长、常务副总。
于立群：男，41岁，大学文化，会计师。曾任裕湘实业公司经理、湖南国光瓷业集团股份有限公司董事。现任上海鸿仪投资发展有限公司董事、总裁、本公司董事。
赵邵安：男， 38岁，经济学硕士，高级经济师。曾任深圳东辉实业股份有限公司投资部经理，深圳祥龙投资发展有限公司副总经理。现任湖南省天通置业有限公司副总经理。
段军： 男，33岁，工商管理硕士（MBA）。曾任湖南国光瓷业集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，湖南国光瓷业集团股份有限公司总裁、副董事长；现任上海鸿仪投资发展有限公司副总裁。
孙权：男，39岁，大学文化，经济师。曾任农行永定区支行副行长、农行张家界分行信贷科长，现任农行张家界市分行副行长、本公司董事。
张正祥：男，56岁，中共党员，大学文化。曾任湖南省外事办公室翻译、科长、湘江宾馆副总经理、芙蓉宾馆总经理、湖南省旅游局党组副书记、副局长、正局级巡视员。2001年12月参加中国证监会举办的上市公司独立董事培训班获结业证。现任本公司独立董事、湖南华天大酒店股份有限公司独立董事、湖南省旅游饭店协会会长、湖南师范大学、湖南商学院客座教授。
郑焱：男，50岁，教授，博士生导师。1990年毕业于湖南师范大学，获博士学位，曾任湖南师范大学旅游系主任。现任湖南师范大学旅游学院院长、湖南省旅游协会理事。
陈谦：男，34岁，中国致公党党员，大学文化，中国注册会计师。曾任深圳南方会计师事务所项目经理、湖南正益会计师事务所副所长、深圳南方民和会计师事务所湖南分所所长。现任中国致公党湖南省直机关副主委、湖南天华会计师事务所副所长、湖南亚华种业股份有限公司独立董事。
附件三：第五届监事会监事候选人简历
刘丛友：男，37岁，金融学硕士。曾任常德市粮食局办公室副主任，常德市饲料公司总经理，湖南金健米业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、投资决策委员会主任。现任张家界旅游经济开发有限公司副总经理。
张林：男，40岁，大学文化，经济师。曾任工行张家界永定区支行副行长，工行张家界旅游经济开发区支行副行长、行长。现任工行张家界市分行副行长。
附件四：2003年第一次临时股东大会委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席张家界旅游开发股份有限公司于2003年2月25日召开的2003年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所有审议事项投票表示（同意/反对/弃权）。
委托人（签字）：
委托人证券帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
委托人地址：
被委托人（签字）：
被委托人身份证号码：
（此委托书复印有效）
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