| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-04-21
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期转增，10转增8登记日 ，1996-12-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期转增，10转增8转增上市日 ，1996-12-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期转增，10转增8除权日 ，1996-12-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-27
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董事会决议及召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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张家界第五届董事会第十六次会议于2004年11月23日召开。审议
通过了如下决议：
一、要求公司对前期违规操作对外提供担保的行为进行整改，今
后凡公司的贷款、担保行为必须严格按照《公司法》、公司《章程》
的有关规定提请董事会以正式会议方式议决；
二、要求公司在政府有关部门的的指导和协调下，在不损害公司
利益的原则下配合各被担保方、各被担保方债权银行积极推进债务重
组和资产重组工作，最大限度减少因承担担保责任给公司带来的损失；
三、同意公司在目前面临重大资金风险的特殊时期实行资金双控。
四、同意公司按照1934.46万元收购湖南鸿仪投资发展有限公司持
有的湖南周洛旅游开发有限公司89.5%的股权。
五、同意公司按照3126.38万元收购湖南鸿仪投资发展有限公司
持有的古丈生态旅游开发有限公司90%的股权。
六、召集公司2004年第二次临时股东大会
会议时间：2004年12月27日（星期一）上午9：30
会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室
会议议题：
（一）关于收购湖南鸿仪持有周洛公司股权的议案；
（二）关于收购湖南鸿仪持有古丈公司股权的议案。
(000430) 张 家 界：重大诉讼事项公告
根据有关规定，张家界现将该公司目前涉及的有关诉讼事项公
告如下：
一、兴业银行长沙分行3000万元借款纠纷。
二、民生银行上海分行1000万元借款纠纷。
根据目前掌握的信息，张家界目前涉及诉讼金额本金部分共计
9500万元（未含债务人所欠利息及诉讼费用），约占该公司2003年末
经审计的净资产的39.98%，上述诉讼均是因为张家界的担保行为引起，
担保对象均为张家界实际控制人-湖南鸿仪投资发展有限公司直接
或间接控制的法人。
(000430) 张 家 界：为他人提供担保的补充公告
根据中国证监会及深圳证券交易所的文件精神，近期张家界经组
织人员自查，发现存在未披露担保事项。涉及金额6000万元人民币。
张家界董事会认为,本次公告涉及的6000万元担保事项没有履行
正常的审议和决策程序,也未按规定履行信息披露义务,上述事项违反
了有关规定,在此张家界董事会和管理层向广大投资者深表歉意。
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2004-12-27
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 同意依法召集公司2004年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
1．会议时间：2004年12月27日（星期一）上午9：30
2．会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3．会议议题：
（一）关于收购湖南鸿仪持有周洛公司股权的议案（详见公司《关于收购周洛公司股权的关联交易公告》）；
（二）关于收购湖南鸿仪持有古丈公司股权的议案（详见公司《关于收购古丈公司股权的关联交易公告》）。
4．会议出席对象
（一）公司董事、监事和高级管理人员；
（二）截止至2004年12月20日（星期一）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
（三）股东委托的代理人；
（四）见证律师。
2．登记办法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2004年12月23日上午8:30-12:00，下午2:30-5:30；
（三）登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼（邮编：410005）
联系人：王安祺、王艺 电话：0731-4331165 传真：0731-4331167
6、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司
董 事 会
2004年11月23日
附件一：委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席张家界旅游开发股份有限公司于2004年12月27日召开的2004年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所有审议事项投票表示（同意/反对/弃权）。部分授权的应另附授权范围。
委托人（签字）：
委托人证券帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
被委托人（签字）：
被委托人身份证号码：
（此委托书复印有效）
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 5.59
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2004-10-16
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部分社会法人股司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、张家界第一大股东--张家界旅游经济开发有限公司持有张
家界发起人境内法人股2500万股（占张家界总股本的13.62%）因担
保涉讼事项已被长沙市中级人民法院裁定予以司法冻结。
二、张家界第二大股东湖南省天通置业有限公司持有张家界定
向法人境内法人股1530万股（占张家界总股本的8.33%）因贷款涉讼
事项已被长沙市中级人民法院裁定予以司法冻结。
三、张家界旅游经济开发有限公司共持有张家界发起人境内法
人股5661万股，占张家界总股本的30.83%，湖南省天通置业有限公
司共持有张家界定向法人境内法人股1530万股，占张家界总股本的
8.33%。在此之前，上述两家公司已将所持张家界全部法人股质押
给中国银行松桂园支行。
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2004-09-25
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为他人提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据中国证监会及深圳证券交易所的文件精神，近期张家界经组
织人员进行自查，发现有8项未披露担保事项。
公司董事会认为，本次公告涉及的25600万元担保事项没有履行正
常的审议和决策程序，也未按规定履行信息披露义务，上述事项违反
了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》的有关规定。
截止至公告日止，张家界已披露对外担保总额为30760万元，占张
家界2003年末经审计净资产的129%，其中为控股子公司担保2660万元，
为关联公司担保19600万元，为其他企业担保8500万元，逾期担保总额
为9500万元 |
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2003-04-15
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2002年年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现就《2002年年度报告》中控股股东的实际控制人的有关情
况及会计报表附注部分内容进行补充，公司已于2003年4月15日将更正
后的年报全文刊登在指定网站。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) 0.90
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2003-04-30
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股东大会通过2002年度董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月29日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会和总裁工作报告及财务决算报告。
2、2002年度利润分配及公积金转增股本预案。
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2003-06-14
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.25元人民币（含税）；
股权登记日为：2003年6月20日；除息日为2003年6月23日。
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2003-05-23
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第五次会议于2003年5月22日召开，会议决定
聘任晏小平为常务副总裁；卜炎贵为副总裁；张儒平辞去副总裁、董
秘的职务；聘任黄蕙为董秘。
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2003-05-13
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[20032预警](000430) 张 家 界：非典型肺炎疫情影响公司经营的提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 非典型肺炎疫情影响公司经营的提示
受非典型肺炎疫情影响，公司下属景区接待旅游人次出现较大
幅度下滑。
受非典型肺炎疫情影响，从四月份以来，公司下属景区接待旅游
人次出现较大幅度下滑，预计在未来不确定的时间内公司下属景区的
经营活动仍将受到严重影响，但对公司2003年半年度乃至全年经营业
绩的具体影响程度仍需进一步评估。
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2003-06-28
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[20032预减](000430) 张 家 界：2003年中期业绩大幅下降的提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩大幅下降的提示
根据初步测算，预计2003年度公司中期业绩将大幅下降，能够实
现盈利但净利润同比下降超过50%。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 1.30
3、净资产收益率(%) 0.67
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2004-07-23
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) 1.64
二、不分配，不转增。
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1996-08-29
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1996.08.29是张 家 界(000430)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.8: 发行总量:1000万股,发行后总股本:6000万股) |
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1996-08-13
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1996.08.13是张 家 界(000430)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:1000万股,发行后总股本:6000万股) |
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1996-08-13
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1996.08.13是张 家 界(000430)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:1000万股,发行后总股本:6000万股) |
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1996-08-14
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1996.08.14是张 家 界(000430)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:1000万股,发行后总股本:6000万股) |
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1996-08-15
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1996.08.15是张 家 界(000430)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:1000万股,发行后总股本:6000万股) |
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1996-08-15
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1996.08.15是张 家 界(000430)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:1000万股,发行后总股本:6000万股) |
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2005-03-07
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议暨2004年度董事会年会决定依法召集2004年年度股东大会，本次会议相关事宜如下 ：
1． 会议时间：2005年3月4日（星期五）上午9∶30
2． 会议地址：张家界国际大酒店二楼会议室
3． 会议议题： （一）《2004年度董事会工作报告》；
（二）《2004年监事会工作报告》；
（三）《2004年度总裁工作报告》；
（四）《2004年度财务决算报告》；
（五）《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（六）《2005年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬激励方案》
4． 出席对象： （一）公司董事、监事和高级管理人员；
（二）截止至2005年2月23日（星期三）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
（三）股东委托的代理人；
（四）见证律师。
5． 登记办法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2005年2月25日（星期五），上午8∶30-12∶00；下午2∶30-5∶30
（三）登记地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼 邮编：410005
联系人：王安祺、王艺 电话：0731-4331165 传真：0731-4331165
6．会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司
董 事 会
2005年2月2日
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2005-03-31
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延期召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 张家界旅游开发股份有限公司董事会原定于2005年1月31日（星期一）召开2005年第一次临时股东大会，审议《关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案》（决议公告详见2004年12月31日《上海证券报》、《证券时报》），2005年1月25日公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于2005年第一次临时股东大会延期召开的公告》，决定将本次股东大会延期至2005年2月28日召开。由于春节期间工作进度受到影响，本次收购行为的标的物--临湘公司股权的资产评估工作尚未完成。因此，公司董事会决定将2005年第一次临时股东大会再次延期至2005年3月31日（星期四）上午9∶30召开，相应出席会议的股东登记时间改为2005年3月28日上午8∶30-12∶00，下午2∶30-5∶30，股权登记日以及会议的其他事项不变（详细内容请见2004年12月31日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《张家界旅游开发股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告》）。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司
董事会
二○○五年二月二十一日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司董事会原定于2005年1月31日（星期一）召开2005年第一次临时股东大会，审议《关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案》。由于本次收购行为的标的物--临湘公司股权尚需补充资产评估相关资料，因此，公司董事会决定将2005年第一次临时股东大会延期至2005年2月28日（星期一）上午9∶30召开，相应出席会议的登记时间改为2005年2月23日上午8∶30-12∶00，下午2∶30-5∶30，股权登记日以及会议的其他事项不变（详细内容请见2004年12月31日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《张家界旅游开发股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告》）。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司
董事会
二○○五年一月二十四日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议决定
依法召集2005年第一次临时股东大会，本次会议相关事宜如下 ：
1.会议时间：2005年1月31日（星期一）上午9：30
2.会议地点：长沙市海东青大厦20楼公司会议室
3.会议议题：关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案；
4.会议出席对象：
（一）公司董事、监事和高级管理人员；
（二）截止至2005年1月24日（星期一）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
（三）股东委托的代理人；
（四）见证律师。
5.登记办法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公
众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办
理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股
东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人
单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及
复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2005年1月26日（星期三）上午8:30-12:00，下午2:30-5:30；
（三）登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼（邮编：410005）
联系人：王安祺、王艺 电话：0731-4331165 传真：0731-4331167
6.会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司
董 事 会
2004年12月27日
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2000-12-31
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2000.12.31是张 家 界(000430)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-09-12
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 张家界旅游开发股份有限公司(以下简称″公司″)第五届董事会第六次会议于2003年8月7日长沙市芙蓉中路南方明珠大酒店会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长李旭先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、《关于修改公司经营范围的议案》,在公司原经营范围的基础上增加″房地产投资″一项内容。决定将公司经营范围修改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关的高科技开发；旅游、环保产品开发、生产、销售；旅游信息咨询服务。从事国家法律法规及政策允许范围内的产业投资。销售百货、五金、交电、化工(不含危险品及监控化学产品)、建筑材料、机械电子设备、及政策允许的矿产品、金属材料。房地产投资。
二、《2003年半年度报告》及摘要；
三、《关于收购湖南广之旅部分股权的议案》,同意以223.11万元价格收购湖南广之旅国际旅行社有限公司80%的股权(详见同日披露的关联交易公告)；
四、决定依法召集2003年第二次临时股东大会,相关事项如下：
1.会议时间：2003年9月12日(星期五)上午9：30
2.会议地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼公司会议室
3.会议议题：
(一)《关于修改公司经营范围的议案》；
(二)《关于刘丛友先生请求辞去公司第五届监事会监事职务的议案》；
(三)《关于补选谷树安先生为公司第五届监事会监事的议案》(谷树安先生简历附后)；
4.会议出席对象
(一)公司董事、监事和高级管理人员；
(二)截止至2003年9月5日(星期五)下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
(三)股东委托的代理人(委托书样本附后)；
(四)见证律师。
5.登记办法
(一)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：2003年9月8日(星期一),上午8?30-12?00,下午2?30-5?30；
(三)登记地点：公司董秘办
地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼
邮编：410005
联系人：黄蕙、王安祺
电话：0731-4331165
传真：0731-4331165
6.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司
董事会
2003年8月7日
附件一：第五届监事会监事候选人简历
谷树安：男,40岁,会计师,大学文化。曾任深圳赛格公司财务部经理,海南华凯股份有限公司投资部经理,湖南亚大新材料科技股份有限公司董事会秘书。现任湖南鸿仪投资发展有限公司企管总部企业管理总经理。
附件二：委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席张家界旅游开发股份有限公司于2003年9月12日(星期五)召开的2003年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所有审议事项投票表示(同意/反对/弃权)。部分授权的应另附授权范围。
委托人(签字)：
委托人证券帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
被委托人(签字)：
被委托人身份证号码：
(此委托书复印有效)
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) 1.16
二、不分配，不转增。
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2003-09-13
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增加公司经营范围及改选监事 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月12日召开，通
过了如下决议：
1、对公司章程第十三条经营范围一节做出相应修改，增加“房
地产投资”一项内容。
2、刘丛友辞去第五届监事会监事职务，补选谷树安为第五届监
事监事。
二、公司第五届监事会第四次会议于2003年9月12日召开，会议
选举谷树安为公司监事会召集人。
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2003-10-15
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第五届董事会第七次会议于2003年9月30日召开，会议通过
了如下决议：（1）同意公司为控股子公司--湘西猛洞河旅游开发有
限公司在1500万元最高额度内向中国农业银行永顺县支行申请贷款提
供连带责任担保；（2）同意为公司控股子公司--张家界宝峰湖旅游
实业发展有限公司在最高额度1800万元内向中国工商银行张家界分行
申请贷款提供连带责任担保。
公司已于近日分别与中国农业银行永顺县支行以及中国工商银行
张家界分行签署了保证合同。在上述保证金额内，猛洞河公司已在中
国农业银行永顺县支行贷款1160万元，宝峰湖公司已在中国工商银行
张家界分行贷款1800万元。
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