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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-24
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重大诉讼及诉讼进展情况公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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张家界于近日收到两起与公司有关的诉讼案件法律文书，现将有关诉讼事项公告如下：
一、广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行诉湖南国光瓷业集团股份有限公司、湖南亚华种业股份有限公司及公司借款合同纠纷案。
二、关于广州市商业银行北京支行诉广州国湘实业有限公司及公司承况汇票纠纷案的讼诉事项 |
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2005-08-20
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、张家界于近日收到中国光大银行长沙分行诉张家界、湖南亚大新材料科技股份有限公司、临湘山水旅游产业发展有限公司借款合同纠纷案的民事判决书，现将诉讼进展情况公告如下：湖南省长沙市雨花区人民法院于2005年8月1日以（2005）雨民二初字第1020号判决书判决公司偿还原告借款本金29866923.61元，利息254760.63元。被告亚大新材料公司、临湘山水公司对上述借款本息承担连带清偿责任，并可在履行担保责任后向公司追偿。案件费用310510元由三被告连带承担。
二、张家界于近日收到上海浦东发展银行广州分行诉湖南安塑股份有限公司（已更名为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司）、长沙中圆科技有限公司、张家界、深圳市舟仁创业投资有限公司票据纠纷案的执行通知书。现将近期的诉讼进展情况公告如下：长沙铁路运输法院已受理广铁中院指定执行一案，要求公司按照（2004）穗中法民二初字第138号民事判决书第一、三项履行相关义务：嘉瑞新材归还本金35263313.88元及利息、律师服务费631000元，公司、舟仁公司承担连带清偿责任。逾期不履行，法院将强制执行。
三、目前尚无法预计上述诉讼对公司当期利润的影响 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.069
2、每股净资产(元) 1.25
3、净资产收益率(%) -5.54
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2005-07-30
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办公地址由“长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼”变为“湖南省张家界市紫舞东路证券大厦5楼 邮编：427000” ，2005-04-07 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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（1）关于对董事会成员进行调整的议案》
（2）《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》
（3）《关于对〈股东大会议事规则〉修订的议案》
（4）《关于对〈董事会议事规则〉修订的议案》
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案； |
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2005-06-15
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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张家界于近日收到长沙市雨花区人民法院受理的中国光大银行长沙分行诉张家界、湖南亚大新材料科技股份有限公司及临湘山水旅游产业发展有限公司借款合同纠纷案的法律文书，现将有关事项予以公告。截至2005年6月14日，张家界涉及诉讼金额本金部分共计29400万元，约占公司2004年末经审计的净资产的121.06% |
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2005-06-08
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董事会公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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张家界于2005年6月7日接到中国证券监督管理委员会湖南监管局通知，因张家界涉嫌虚假信息披露等违反证券法律法规的行为，决定自2005年6月7日起对张家界立案稽查。张家界目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-04
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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张家界现就下列诉讼事项的进展情况进行公告：
一、关于上海银行诉上海鸿仪投资发展有限公司、张家界、湖南嘉瑞新材料集团有限公司借款合同纠纷案的诉讼事项。
二、关于上海银行诉上海鸿仪投资发展有限公司、张家界、湖南国光瓷业集团股份有限公司、湖南嘉瑞新材料集团有限公司借款合同纠纷案的诉讼事项 |
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2005-05-26
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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张家界2005年第二次临时股东大会于2005年5月25日召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于对董事会成员进行调整的议案》；
2、《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》；
3、《关于对〈股东大会议事规则〉进行修订的议案》；
4、《关于对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》 |
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2005-05-24
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于上海浦东发展银行广州分行诉湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司、长沙中圆科技有限公司、张家界、深圳舟仁公司票据纠纷案，经广东省广州市中级人民法院判决：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司应归还本金35263313.88元及利息，并承担原告律师费用63.1万元，张家界和深圳舟仁承担连带责任，中圆科技就本金及利息承担连带责任。诉讼费用由四被告承担 |
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2005-04-23
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月25日（星期三）上午9∶30
2.召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3.召集人：张家界旅游开发股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止至2005年5月16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）关于对董事会成员进行调整的议案》
（2）《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》
（3）《关于对〈股东大会议事规则〉修订的议案》
（4）《关于对〈董事会议事规则〉修订的议案》
2.披露情况：第1、2项议案内容详见2005年4月9日《证券时报》和《上海证券报》，《张家界旅游开发股份有限公司五届董事会第十九次会议决议公告》；第3、4项议案内容详见2005年4月23日《证券时报》和《上海证券报》，《张家界旅游开发股份有限公司五届董事会第二十次会议决议公告》。
3.特别强调事项：第2项议案需经股东大会特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。
（2）社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2005年5月18日
3.登记地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼 邮编：410005 传真：0731-4331165
四、其它事项
1.会议联系方式：
（1）公司地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼
（2）邮编：410005
（3）联系人：王安祺、王艺
（4）电话：0731-4331165
（5）传真：0731-43311652.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游开发股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
（1）《关于对董事会成员进行调整的议案》 □同意 □反对 □弃权
（2）《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》 □同意 □反对 □弃权
（3）《关于对〈股东大会议事规则〉修订的议案》 □同意 □反对 □弃权
（4）《关于对〈董事会议事规则〉修订的议案》 □同意 □反对 □弃权
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2005年4月21日
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) -2.58 |
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2005-04-23
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[20052预亏](000430) 张 家 界：2005年上半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年度业绩预告
张家界预计2005年上半年净利润将为负值 |
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2005-04-09
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总经理由“卜炎贵”变为“胡尼勇” ，2005-04-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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五届董事会第十九次会议决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,借款,诉讼仲裁 |
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张家界第五届董事会第十九次会议于2005年4月7日召开，会议审议通过了如下决议：
一、同意卜炎贵先生不再担任公司总裁，聘任胡尼勇先生为公司总裁。
二、同意卜炎贵先生、侯军先生不再担任公司董事职务，提名胡尼勇先生、李青先生为公司第五届董事会董事候选人。
三、同意晏小平先生辞去公司常务副总裁职务。
四、同意将公司主要办公地址迁往张家界市。
五、同意公司为子公司年内到期贷款展期或转贷提供连带责任担保，并授权于立群先生代表公司与相关债权银行签署有关法律文件。
六、同意公司办理部分年内到期贷款展期或转贷，并授权于立群先生代表公司与相关债权银行签署有关法律文件。
七、同意对《公司章程》进行修订。
(000430) 张 家 界：重大诉讼
张家界于近日收到上海市第二中级人民法院受理的两起与公司有关的诉讼相关法律文书，现将有关事项公告如下：
一、上海银行诉上海鸿仪投资发展有限公司、张家界及湖南安塑股份有限公司借款合同纠纷案；
二、上海银行诉上海鸿仪投资发展有限公司、张家界、湖南国光瓷业集团股份有限公司、湖南安塑股份有限公司借款合同纠纷案。
上述诉讼对公司当期利润的影响目前尚无法判断。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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张家界2005年第一次临时股东大会于2005年3月31日召开，会议审议通过了《关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案》。
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2005-03-30
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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张家界于2005年3月28日收到广东省广州市中级人民法院受理的广州市商业银行北京支行诉广州国湘实业有限公司及张家界承兑汇票纠纷案的法律文书，要求广州国湘实业有限公司偿还垫款本金及利息，张家界承担连带清偿保证责任，并一起承担诉讼费及由此引发的相关费用。 本案开庭时间尚未确定。
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2005-03-25
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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张家界将于2005年3月31日在长沙市海东青大厦20楼公司会议室召开2005年第一次临时股东大会审议《关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案》，公司现将该次关联交易标的物--临湘山水旅游产业发展有限公司在评估基准日的资产评估报告摘要部分（全文见巨潮资讯网）补充披露。
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2005-03-17
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重大事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近期张家界收到如下法律文书：
一、因张家界第二大股东湖南省天通置业有限公司未依据已经发生法律效力的第398号民事判决书，履行给付义务，依照有关规定，湖南省长沙市中级人民法院裁定拍卖担保方--公司第一大股东张家界旅游经济开发有限公司持有的公司2800万法人股；
二、因公司第二大股东天通公司未依据已经发生法律效力的第400号民事判决书，履行给付义务，依照有关规定，湖南省长沙市中级人民法院裁定拍卖公司第二大股东天通公司持有的公司1530万法人股；
三、因公司第二大股东湖南省天通置业有限公司未依据已经发生法律效力的第399号民事判决书，履行给付义务，依照有关规定，湖南省长沙市中级人民法院裁定拍卖担保方--公司第一大股东张经开公司持有的公司2861万法人股。
本次涉及裁定书裁定拍卖的股权，分别占公司第一大股东张经开公司持有公司股权的100%，公司第二大股东天通公司持有公司股权的100%，合计占公司总股本的39.17%。本次股权拍卖行为有可能导致公司实际控制权的转移。
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2005-03-08
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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张家界2004年年度股东大会于2005年3月7日召开，会议通过如下议案：
一、《2004年度董事会工作报告》。
二、《2004年度监事会工作报告》。
三、《2004年度总裁工作报告》。
四、《公司2004年度财务决算报告》。
五、《关于2004年度利润分配及公积金转增股本预案》。
六、《2005年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬激励方案》。
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2005-02-23
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总经理由“殷明坤”变为“任宝岩” ，2003-02-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-22
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再次延期召开2005年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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张家界董事会原定于2005年1月31日（星期一）召开2005年第一次临时股东大会，审
议《关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案》，由于本次收购行为的标的物
——临湘公司股权的资产评估工作尚未完成，公司董事会决定将该次临时股东大会再次延
期至2005年3月31日（星期四）上午9：30召开，相应出席会议的股东登记时间改为2005年
3月28日上午8：30—12：00，下午2：30—5：00，股权登记日以及会议的其他事项不变。
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1999-04-21
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1998年年度送股，10送6登记日 ，1999-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度送股，10送6除权日 ，1999-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度送股，10送6送股上市日 ，1999-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-04-26 |
登记日，分配方案 |
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