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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 《2008 年度董事会工作报告》；
2) 《2008 年度监事会工作报告》；
3) 《2008 年度财务决算报告》；
4) 《关于2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5) 《关于2008 年度计提资产减值准备的议案》；
6) 《关于预计负债转回的议案》；
7) 《2008 年年度报告》及其摘要；
8) 《关于办理公司部分年内到期贷款转贷的议案》
9) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10) 《关于设立杨家界索道项目公司的议案》；
11) 《关于向中国工商银行张家界市分行申请12000 万元贷款的议案》；
12) 《关于补选公司独立董事的议案》；
13) 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2009-05-09
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2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议 |
深交所公告 |
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S ST张股2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议于2009年5月8日召开，审议通过了《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案（修订稿）》 |
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2009-04-29
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股权分置改革方案获得湖南省国资委批复，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST张股于2009年4月28日接到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于张家界旅游开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案（修订稿）已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准 |
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2009-04-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-04-29,恢复交易日：2009-06-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2009-04-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-04-29,恢复交易日：2009-06-08 ，2009-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2009-04-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2009-04-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S ST张股股票于2009年4月22日、4月23日、4月24日连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格，属于的情况。
公司目前正在进行股权分置改革，截止本公告之日，股权分置改革尚未实施完毕。
近期公司经营情况及内外部经营环境不存在已经或预计将要发生重大变化；
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 |
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2009-04-25
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST张股预计2009年上半年净利润约-800万元，同比减少212.64％ |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) -0.30
3、净资产收益率(%) -- |
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2009-04-24
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(000430) SST张股:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 700000.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 243788.50
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 240107.00
广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 41821.50
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 200100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 872167.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 200100.00
长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 28000.00
方正证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 13340.00
申银万国证券股份有限公司上海吉林路证券营业部 12600.00
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2009-04-24
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(000430) SST张股:连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 700000.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 243788.50
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 240107.00
广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 41821.50
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 200100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 872167.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 200100.00
长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 28000.00
方正证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 13340.00
申银万国证券股份有限公司上海吉林路证券营业部 12600.00
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2009-04-21
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股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST张股自2009年3月19日停牌，并于2009年4月14日刊登《股权分置改革说明书》等股权分置改革文件后，为了获得最广泛的股东支持，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东（控股股东）通过多种形式与流通股股东进行了沟通。
根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案调整如下：
现方案内容：
公司以现有流通股本74,358,000股为基数，用资本公积金36,435,420元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，相当于流通股股东每10股增加4.9股。转增完成后，公司总股本由目前的183,600,000股增加至220,035,420股。非流通股股东实际执行的总体对价水平，折合为送股的形式相当于流通股股东每持有10股获得2.43273股的对价安排。
非流通股股东的承诺内容中，特别承诺增加如下事项：
“张家界市武陵源风景名胜区杨家界客运索道工程”已经由张经投取得湖南省发改委核准（湘发改社会[2008]1024号），该项目具有良好的可行性和盈利前景。为支持SST张股做大做强旅游主营业务，张经投承诺由张股公司组建项目实施主体，负责上述客运索道项目的建设和运营，并享有该项目的全部收益 |
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2009-04-14
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股权分置改革说明书（摘要） |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
以SST张股现有流通股本74,358,000股为基数，用资本公积金28,999,620元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，相当于流通股股东每10股增加3.9股。转增完成后，公司总股本由目前的183,600,000股增加至212,599,620股。
非流通股股东实际执行的总体对价水平，折合为送股的形式相当于流通股股东每持有10股获得2.00397股的对价安排。
自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司全体非流通股股东持有的公司非流通股即获得在A 股市场上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺
参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：“自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让所持股份。”
持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东张经投、张家界市金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行承诺：“自改革方案实施之日起十二个月的规定限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。”
2、特别承诺
截至2008年12月31日，公司尚未签署和解协议的对外担保余额为3,587.50万元（不包括对子公司担保）。对于上述或有负债，张经投、北京东方国兴科技发展有限公司已出具承诺：SST张股因上述对外担保所最终承担的担保责任金额，由双方在SST张股实际支付担保责任金额之日起30个工作日内，以现金按比例对SST张股进行补偿。其中张经投补偿比例为71.39%，北京东方国兴科技发展有限公司承担的补偿比例为28.61%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2009年4月28日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议的现场会议召开日：2009年5月8日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月6日至2009年5月8日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00。
四、本次改革股票停复牌安排
1、公司董事会申请公司股票自2009年3月19日起停牌，最晚于2009年4月22日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2009年4月21日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2009年4月21日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日2009年4月28日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2009-04-14
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5月8日召开股权分置改革A股市场相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间：2009年5月8日（星期五），下午14：30开始
网络投票时间：2009年5月6日、7日、8日。
（二）现场会议召开地点：湖南省张家界市张家界国际大酒店会议室
（三）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2009年4月28日
（六）登记时间：2009年4月28日、29日及30日上午。
（七）会议审议事项：张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2009-04-14
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召开2009年股东大会 ，2009-05-08 |
召开股东大会 |
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| 张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2009-03-31
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延迟披露股权分置改革方案及相关文件 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST张股目前正在办理湖南省国有资产监督管理委员会的报批手续。
鉴于股权分置改革方案确定需办理相关部门的报批手续，故公司不能按原定计划披露沟通协商的情况和结果。根据相关规定，经深圳证券交易所同意，公司延迟披露股权分置改革方案，股票继续停牌。
公司将最迟于2009年4月15日(含当日)公告股权分置改革方案及相关文件。如果公司未能于2009年4月15日或之前公告股权分置改革方案及相关文件，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一交易日复牌 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) -0.23
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2009-03-19
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股权分置改革的提示，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的有关规定，S ST张股三分之二以上的非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托招商证券股份有限公司就股权分置改革方案的可行性和相关事项作出安排，并征求深圳证券交易所意见，现就有关事项公告如下：
1、 公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、 公司将在2009年3月31日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露股权分置改革相关文件，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一个交易日复牌。
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2009-03-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-03-19,恢复交易日：2009-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 1、 公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、 公司将在2009年3月31日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露股权分置改革相关文件，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一个交易日复牌。
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2009-03-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-03-19,恢复交易日：2009-04-22 ，2009-04-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 1、 公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、 公司将在2009年3月31日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露股权分置改革相关文件，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一个交易日复牌。
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2009-03-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 1、 公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、 公司将在2009年3月31日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露股权分置改革相关文件，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一个交易日复牌。
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2009-03-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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S ST张股七届一次董事会于2009年3月11日召开，同意选举李智勇先生为公司第七届董事会董事长，同意选举廖朝晖女士、袁祖荣先生为公司第七届董事会副董事长，同意续聘蒯卫国先生为公司总裁，同意续聘王安祺先生为公司董事会秘书，同意续聘王安祺先生为公司常务副总裁，同意续聘苏涛先生为公司财务总监，同意续聘王艺女士为公司董事会证券事务代表，通过《关于办理公司部分年内到期贷款转贷的议案》等议案 |
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2009-03-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST张股2009年第一次临时股东大会于2009年3月10日召开，通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-03-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S ST张股股票连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格，属于的情况。
1、公司2008年实际亏损金额相对于2009年1月20日的《业绩预告修正公告》的预计亏损金额减少3499万元；
2、公司于近日收到湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院（2009）州民二重字第1号《民事裁定书》，关于湖南省古丈县人民政府诉湖南鸿仪投资发展有限公司、魏哲波、湘西坐龙峡旅游开发有限公司、公司和张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司有关经营合同纠纷案，已准许原告古丈县人民政府撤回起诉；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在已经或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 |
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2009-03-09
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业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST张股情况为：预计2008年度净利润约-2500万元 |
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2009-03-06
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(000430) SST张股:连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部 4822092.80
联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 1512692.25 165626.00
申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 1296811.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 1272380.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1206844.00 561863.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司张家界市紫舞东路证券营业部 85524.00 1478563.00
众成证券经纪有限公司长沙人民路证券营业部 1457384.00
东兴证券交易单元(244801) 962802.00 1060783.00
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 52600.00 736184.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 731900.00
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2009-02-11
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3月10日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 召集人：公司董事会
2．召开时间：2009年3月10日（星期二）下午14∶30
3．会议召开方式：现场投票方式。
4．股权登记日：2009年3月2日
5．会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室
6.登记时间：2009年3月6日
7.会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-02-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于董事会换届选举的议案》；
（2）《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-01-20
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST张股为：预计2008年净利润约-6000万元 |
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2009-01-13
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董事会公告 |
深交所公告 |
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S ST张股于近日接到公司非流通股东张家界旅游经济开发有限公司告知：根据长沙市中级人民法院（2005）长中执2恢复字第8-3号《民事裁定书》裁定，张家界旅游经济开发有限公司将其持有的张家界旅游开发股份有限公司294万股法人股转让给兴业银行股份有限公司长沙分行，用以清偿其欠兴业银行长沙分行人民币合计4034万元的债务及所孳生的利息、罚息。兴业银行已到相关证券管理部门办理完毕权属过户手续。
本次股权转让完成后，张经开持有公司非流通股110万股，占公司总股本的0.6％，兴业银行长沙分行持有公司294万股非流通股权，占公司总股本的1.6％ |
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