公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-05-06
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关于变更职工监事的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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张家界现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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张家界现发布 |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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张家界现发布 |
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2019-04-13
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2019年第一季度业绩预告公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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张家界现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ,2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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国泰君安证券股份有限公司关于公司2018年现场检查报告 |
深交所公告,其它 |
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张家界现发布 |
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2019-03-19
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度独立董事述职报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《2018年年度报告》及其摘要
7.00 《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于核定公司2019年度贷款总额的议案》
9.00 《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
12.00 《关于修订<董事工作细则>部分条款的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
14.00 《关于修订<关联交易实施办法>部分条款的议案》 |
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2019-03-19
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2018年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元):0.07净资产收益率:1.69% |
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2019-03-19
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度独立董事述职报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《2018年年度报告》及其摘要
7.00 《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于核定公司2019年度贷款总额的议案》
9.00 《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
12.00 《关于修订<董事工作细则>部分条款的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
14.00 《关于修订<关联交易实施办法>部分条款的议案》
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2019-01-31
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2018年度业绩预告公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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张家界现发布 |
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2019-01-24
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
深交所公告 |
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张家界现发布 |
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2019-01-10
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第十届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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张家界现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-03-19 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于控股股东部分股票解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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张家界现发布 |
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2018-10-31
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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张家界现发布 |
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2018-10-19
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
深交所公告 |
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张家界现发布 |
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2018-10-16
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关于控股股东部分股票解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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张家界现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
深交所公告 |
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张家界现发布 |
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2018-09-22
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
深交所公告 |
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张家界现发布 |
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2018-09-05
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关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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张家界现发布 |
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2018-08-25
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关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
深交所公告,其它 |
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张家界现发布 |
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2018-08-01
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公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 |
深交所公告,其它 |
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张家界现发布 |
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2018-07-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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张家界现发布 |
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2018-07-26
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国泰君安证券股份有限公司关于公司2018年度持续督导培训情况报告 |
深交所公告,其它 |
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张家界现发布 |
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2018-07-24
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独立董事对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见 |
深交所公告 |
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张家界现发布 |
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2018-07-24
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元):0.05净资产收益率:1.29% |
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2018-07-20
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为73,313,284股,占公司总股本404,817,686股的18.11%2、本次限售股份可上市流通日期为2018年7月23日 |
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2018-07-19
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关于第九届董事会十三次会议决议公告的补充公告 |
深交所公告 |
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张家界现发布 |
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2018-07-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-07-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举戴名清先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举陈琛先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举赵文胜先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举向绪杰先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举王爱民先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举晏建军先生为第十届董事会非独立董事
1.07 选举刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许长龙先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举姚小义先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举袁凌先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举鲁明勇先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举万自锋先生为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱韶东先生为第十届监事会非职工代表监事 |
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2018-07-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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张家界现发布 |
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