| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-01-29
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
思达高科2015年第一次临时股东大会于2015年1月28日召开,审议通过段东辉女士为公司第七届董事会独立董事的议案、余应敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案、赵立仁先生为公司第七届董事会董事的议案、《变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》等议案 |
|
|
2015-01-27
|
筹划重组停牌期满申请继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
思达高科因筹划重大资产重组事项于2014年12月31日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在2015年01月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现公司申请证券继续停牌,并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息,即争取最晚将在2015年03月31日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)拟对我公司进行重大资产重组。其对本次重大资产重组拟收购的资产属于互联网数字营销领域的优质资产。公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)与交易对手方尚未达成排他性协议,其承诺一旦达成排他性协议将按规定及时在重大资产重组停牌进展公告中披露交易对手方及本次重大资产重组中收购的资产相关信息。
鉴于该事项仍存在较大不确定性,为保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌 |
|
|
2015-01-23
|
重大资产重组停牌期间进展 |
深交所公告 |
|
|
因思达高科第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)拟计划对思达高科进行重大资产重组,公司股票(简称：思达高科、代码：000676)自公司股票自2014年12月31日开市起停牌。
鉴于本次相关重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月23日开市起继续停牌 |
|
|
2015-01-16
|
2015年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告 |
|
|
思达高科于2014年1月13日发出《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正后)》 (公告编号：2015-13),本次股东大会将于2015年1月28日召开。
2015年1月13日,公司董事会收到公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智度德普”。截止2015年1月13日持有公司股份6300万股,占公司总股本的20.03%)提交公司2015年第一次临时股东大会的临时提案：
一、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》。
二、《关于修改公司章程部分条款的临时提案》
根据相关规定,公司第六届董事会第二十一次临时会议对临时提案股东资格和内容进行了审查,认为公司第一大股东智度德普提出增加临时提案的申请符合相关规定,有明确的议题和具体的决议事项。因此,公司董事会同意将智度德普提交的《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》、《关于修改公司章程部分条款的临时提案》作为新增的临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议 |
|
|
2015-01-14
|
召开2015年第一次临时股东大会的通知更正 |
深交所公告 |
|
|
思达高科于2015年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《河南思达高科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》,经公司核查,现做出相关更正 |
|
|
2015-01-13
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议段东辉女士为公司第七届董事会独立董事的议案；
（2）审议余应敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
（3）审议赵立仁先生为公司第七届董事会董事的议案；
（4）审议孙静女士为公司第七届董事会董事的议案；
（5）审议孙谦先生为公司第七届董事会董事的议案；
（6）审议张海军先生为公司第七届监事会监事的议案；
（7）审议尤笑冰先生为公司第七届监事会监事的议案；
（8）关于《公司会计政策变更》的议案；
（9）关于《公司2014年度减值准备计提》的议案；
（10）关于《变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》；
（11）关于《修改公司章程部分条款的临时提案》 |
|
|
2015-01-13
|
2014年度业绩预亏 |
深交所公告 |
|
|
思达高科预计2014年1月1日至2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润亏损约8000万元-6000万元 |
|
|
2015-01-13
|
召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议时间：
现场会议召开时间：2015年1月28日14：30。
网络投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2015年1月27日下午15：00-2015年1月28日下午15：00;交易系统进行网络投票的时间为2015年1月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2、股权登记日：2015年1月22日
3、会议地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室。
4、审议事项：关于《公司会计政策变更》的议案、关于《公司2014年度减值准备计提》的议案、段东辉女士为公司第七届董事会独立董事的议案等议案 |
|
|
2015-01-13
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议段东辉女士为公司第七届董事会独立董事的议案；
（2）审议余应敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
（3）审议赵立仁先生为公司第七届董事会董事的议案；
（4）审议孙静女士为公司第七届董事会董事的议案；
（5）审议孙谦先生为公司第七届董事会董事的议案；
（6）审议张海军先生为公司第七届监事会监事的议案；
（7）审议尤笑冰先生为公司第七届监事会监事的议案；
（8）关于《公司会计政策变更》的议案
（9）关于《公司2014年度减值准备计提》的议案 |
|
|
2015-01-09
|
重大资产重组停牌期间进展 |
深交所公告 |
|
|
因思达高科第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)拟计划近期对思达高科进行重大资产重组,公司股票(简称：思达高科、代码：000676)自公司股票自2014年12月31日开市起停牌。
鉴于本次相关重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月9日开市起继续停牌 |
|
|
2015-01-06
|
原第一大股东转让股权已过户 |
深交所公告 |
|
|
2014年12月29日,河南正弘置业有限公司(以下简称：正弘置业)与北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智度德普”)签订股权转让协议,正弘置业将其持有的公司股权63,000,000股转让给智度德普,占公司总股本的比例为20.03%,转让总价款为6.3亿元。
2015年1月5日,思达高科收到交易双方的通知,上述所转让的股权已于2014年12月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了交割和登记变更 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-31
|
重大资产重组的停牌 |
深交所公告 |
|
|
思达高科因公司第一大股东河南正弘置业有限公司筹划本公司重大事项,经公司申请,公司股票自2014年11月10日开市起开始停牌。
2014年12月30日,公司接到正弘置业的通知,已与北京智度德普股权投资中心(有限合伙)签订股权转让协议,转让其持有的20.03%股权,相关股权转让手续正在办理当中。
智度德普在成为本公司第一大股东后拟计划对本公司进行重大资产重组。具体方案以公司董事会审议并公告的重组预案或报告书为准。现因本次相关重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月31日开市起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2015年1月30日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息 |
|
|
2014-12-29
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
思达高科第一大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：思达高科,股票代码：000676)自2014年11月10日开市起停牌。
截至本公告日,公司第一大股东河南正弘置业有限公司已聘请独立财务顾问、法律顾问和审计机构正在积极进行与本公司有关的股权转让、购买资产等的重大事项的论证工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月29日开市起继续停牌 |
|
|
2014-12-22
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
截至本公告日,思达高科第一大股东河南正弘置业有限公司已聘请独立财务顾问、法律顾问和审计机构正在积极进行与公司有关的股权转让、购买资产等的重大事项的论证工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月22日开市起继续停牌 |
|
|
2014-12-16
|
重大诉讼 |
深交所公告 |
|
|
近日,思达高科收到深圳市福田区人民法院民事诉状、(2014)深福法民二初字第7433号传票等诉讼材料。
鉴于案件尚未开庭审理,目前暂无法判断对公司利润的影响。公司将对案件进展情况保持关注,积极应诉,维护公司的合法权益,并及时履行披露义务 |
|
|
2014-12-15
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
思达高科第一大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：思达高科,股票代码：000676)自2014年11月10日开市起停牌。
截至本公告日,公司第一大股东河南正弘置业有限公司已聘请独立财务顾问、法律顾问和审计机构正在积极进行与本公司有关的股权转让、购买资产等的重大事项的论证工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月15日开市起继续停牌 |
|
|
2014-12-08
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
思达高科第一大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：思达高科,股票代码：000676)自2014年11月10日开市起停牌。
截至本公告日,公司第一大股东河南正弘置业有限公司已聘请独立财务顾问、法律顾问和审计机构正在积极进行与本公司有关的股权转让、购买资产等的重大事项的论证工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月8日开市起继续停牌 |
|
|
2014-12-01
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
思达高科第一大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：思达高科,股票代码：000676)自2014年11月10日开市起停牌,。
截至本公告日,公司第一大股东河南正弘置业有限公司已聘请独立财务顾问、法律顾问和审计机构正在积极进行与本公司有关的重大事项的论证工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月1日开市起继续停牌 |
|
|
2014-11-24
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
思达高科第一大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：思达高科,股票代码：000676)自2014年11月10日开市起停牌,公司于2014年11月10日发布了《重大事项停牌公告》。
截至本公告日,公司第一大股东河南正弘置业有限公司已聘请独立财务顾问、法律顾问和审计机构正在积极进行与本公司有关的重大事项的论证工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年11月24日开市起继续停牌 |
|
|
2014-11-22
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
思达高科第六届第十九次董事会于2014年11月20日召开,审议通过了公司大股东河南正弘置业有限公司向公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司提供金额为人民币壹亿零玖佰万元,期限壹年(2014年11月21日至2015年11月20日)的无息借款的议案 |
|
|
2014-11-20
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
思达高科2014年第一次临时股东大会于2014年11月19日召开,审议通过《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
|
|
2014-11-17
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告，其它 |
|
|
思达高科第一大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与公司有关的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：思达高科,股票代码：000676)自2014年11月10日开市起停牌。
截至本公告日,相关事项正在筹划中。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年11月17日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-11-15
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1.现场会议召开时间：2014年11月19日14：30。
网络投票时间：
互联网投票系统投票开始时间为2014年11月18日下午15：00-2014年11月19日下午15：00。
交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2.会议审议事项：《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
|
|
2014-11-15
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
思达高科第一大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：思达高科,股票代码：000676)自2014年11月10日开市起停牌。
截至本公告日,相关事项正在筹划中。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年11月17日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-11-10
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 思达高科于2014年11月7日接到公司第一大股东河南正弘置业有限公司的通知，大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:思达高科,股票代码:000676)自2014年11月10日开市起停牌, 待公司公告相关事项后复牌 |
|
|
2014-11-10
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-11-10,恢复交易日：2015-10-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 思达高科于2014年11月7日接到公司第一大股东河南正弘置业有限公司的通知，大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:思达高科,股票代码:000676)自2014年11月10日开市起停牌, 待公司公告相关事项后复牌 |
|
|
2014-11-10
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 思达高科于2014年11月7日接到公司第一大股东河南正弘置业有限公司的通知，大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:思达高科,股票代码:000676)自2014年11月10日开市起停牌, 待公司公告相关事项后复牌 |
|
|
2014-11-10
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
思达高科于2014年11月7日接到公司第一大股东河南正弘置业有限公司的通知,大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项,为避免股票价格波动,保护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：思达高科,股票代码：000676)自2014年11月10日开市起停牌, 待公司公告相关事项后复牌 |
|
|
2014-11-10
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-11-10,恢复交易日：2015-10-09 ，2015-10-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 思达高科于2014年11月7日接到公司第一大股东河南正弘置业有限公司的通知，大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:思达高科,股票代码:000676)自2014年11月10日开市起停牌, 待公司公告相关事项后复牌 |
|
|
2014-10-29
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》
（2）《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
|
| | | |
