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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-13
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年1月9日《证券日报》发表了《金基不动产资金断链 思达高科实际控制人或变更》的文章，报道了思达高科及控股股东的相关传闻。
传闻事项一：公司与控股股东及关联公司互相担保。
传闻事项二：公司大股东对公司收购金基不动产15%股权的收益承诺，公司持有金基不动产15%股权的处置。
传闻事项三：公司实际控制人或控投股东有可能变更。
思达高科现予以澄清说明 |
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2009-01-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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思达高科预计2008年1-12月净利润与去年同期相比将出现超过50%的下滑，预计不会出现亏损 |
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2009-01-10
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关于临时停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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由于有关媒体发表了思达高科及控股股东的有关报道，该报道有可能引起公司股价的波动，公司于2009年1月9日向深圳证券交易所申请了临时停牌，公司正就报道的有关内容向有关方面问询，公司将在两个交易日内对所了解到的情况进行公告并申请复牌 |
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2009-01-09
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2009年1月9日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了河南思达高科技股份有限公司的有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年01月09日开市起对思达高科(证券代码为000676)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2009年1月9日
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2009-01-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-01-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了河南思达高科技股份有限公司的有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年01月09日开市起对思达高科(证券代码为000676)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-01-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-01-09,恢复交易日：2009-01-13 ，2009-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了河南思达高科技股份有限公司的有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年01月09日开市起对思达高科(证券代码为000676)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-01-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-01-09,恢复交易日：2009-01-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了河南思达高科技股份有限公司的有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年01月09日开市起对思达高科(证券代码为000676)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2008-12-25
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公司及其控股子公司入选国家级高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据《关于河南省2008年第一批高新技术企业备案的申请》，认定思达高科等115家企业为河南省2008年第一批高新技术企业，自2008年12月11日予以公示，公示期为15个工作日，尚处于公示期。
由于公司在往年认定中已获得高新技术企业认定资格，其所得税税率已按15%执行，本次认定对税率、政策及业绩不构成影响。
根据广东省科学技术厅《关于公示广东省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司下属控股（控股比例51%）子公司中山市伊达科技有限公司入选广东省2008年第一批拟认定高新技术企业，自2008年12月16日予以公示，公示期为15个工作日，尚处于公示期。
根据上海市科学技术委员会《上海市2008年第一批拟认定高新技术企业公示》，公司下属控股（控股比例70%）子公司上海英迈吉东影图像设备有限公司入选上海市2008年第一批拟认定高新技术企业，自2008年11月25日予以公示，公示期为15个工作日，公示期已满。
根据《深圳市2008年第一批拟认定高新技术企业公示》，公司下属控股（控股比例90%）子公司深圳思达仪表有限公司入选深圳市2008年第一批拟认定高新技术企业，自2008年12月16日予以公示，公示期为15个工作日，尚处于公示期。
截至公告日，以上获得2008年高新技术企业认定资格的公司均未取得正式批文，公司将根据该事项后续进展情况及时予以披露 |
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2008-12-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2008年12月14日，思达高科董事会第四届第二十七次会议在郑州召开，审议通过了修改后的《公司资金的管理、使用审批办法》、《河南思达高科技股份有限公司整改报告》 |
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2008-11-19
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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思达高科2008年第二次临时股东大会于2008年11月18日召开，审议并表决通过丁永生先生出任公司第四届董事会独立董事的提案。
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2008-11-13
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董事会决议
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深交所公告 |
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思达高科第四届第二十六次董事会于2008年11月12日召开，审议通过了为河南思达连锁商业有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州金水路支行申请综合授信敞口额度人民币2000万元提供连带保证责任担保,担保期限一年。
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2008-10-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议丁永生先生出任公司第四届董事会独立董事议案； |
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2008-10-30
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11月18日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议时间：2008年11月18日上午9：00时开始；
2、会议地点：郑州市高新技术开发区科学大道67号二楼会议室；
3、会议召开方式：现场表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、股权登记日：2008年11月10日
6、登记时间：2008年11月13日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。
7、会议审议内容：审议丁永生先生出任公司第四届董事会独立董事议案。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 1.515
3、净资产收益率(%) 1.59
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为145,476股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月26日。
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2008-09-10
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-09-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-10
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聘请的会计师事务所变更名称
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深交所公告 |
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思达高科于2008年9月8日收到公司原聘用为去年财务报告进行审计的天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司关于变更名称的函，名称变更为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。
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2008-08-23
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 1.2
二、不分配不转增
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2008-08-12
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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思达高科2008年第一次临时股东大会于2008年8月11日召开，审议通过《关于受让金基不动产（郑州）有限公司股权的协议》议案。
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2008-07-29
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董事会决议
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深交所公告 |
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2008年7月28日，思达高科董事会第四届第二十二次会议以通讯方式召开，通过了《关于公司治理专项活动完成情况的报告》。
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2008-07-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于受让金基不动产（郑州）有限公司股权的协议》； |
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2008-07-25
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8月11日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议召开时间：2008年8月11日下午14:00时开始；
交易系统投票时间为： 2008年8月11日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00的股票交易时间；
2、股权登记日：2008年8月4日
3、现场会议召开地点：河南省郑州市经三路北段26号思达数码大厦九楼
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2008年8月7日上午9:00－12:00，下午2:00－5:00
7、会议审议内容：《关于受让金基不动产（郑州）有限公司股权的协议》
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2008-07-15
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董事会决议
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深交所公告 |
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思达高科第四届第二十次董事会于2008年7月14日召开，审议通过了上海英迈吉东影图像设备有限公司的请求，将2008年3月28日公司董事会同意其在中信银行上海淮河路支行申请的贷款授信1500万元提供的担保撤销（原董事会决议收回），同意为其在上海银行股份有限公司浦东分行申请1000万元人民币贷款提供担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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第一大股东所持公司股权质押
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深交所公告 |
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思达高科于2008年6月16日接到质押方质押证明书，得知公司第一大股东河南思达科技发展股份有限公司已于2008年6月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的公司限售流通股50908139股（占总股本16.18%）质押给中国工商银行股份有限公司郑州紫荆支行，用于人民币3792万元的贷款。
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2008-04-24
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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思达高科2007年年度股东大会于2008年4月23日召开，通过如下议案：
一、2007年董事会工作报告
二、2007年年度报告及摘要
三、2007年度监事会工作报告
四、2007年度财务决算报告
五、2007年度利润分配方案
六、聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司审计财务报告的议案
七、同意和河南黄河实业集团股份有限公司进行互保的议案
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2008-04-21
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 0.22
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《2007年董事会工作报告》；
（2）、审议2007年年度报告及摘要；
（3）、审议2007年度监事会报告；
（4）、审议2007年度财务决算报告；
（5）、审议2007年度利润分配方案；
（6）、审议聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司审计财务报告的议案；
（7）、审议同意和河南黄河实业集团股份有限公司进行互保的议案(见对外担保公告)； |
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2008-04-01
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4月23日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年4月23日上午9:00时开始；
2、会议地点：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室；
3、会议召开方式：现场表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、股权登记日：2008年4月16日；
6、会议审议内容：2007年年度报告及摘要、2007年度利润分配方案等。
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2008-04-01
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1018
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 6.83
二、不分配不转增
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