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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-28
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总经理由“王飞(代)”变为“王飞” ，2011-01-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-25
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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山推股份现任证券事务代表毕玉欣先生因工作变动原因，于近日向公司董事会提出辞去证券事务代表职务。公司董事会已经接受毕玉欣先生的辞职请求 |
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2011-01-20
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发行2011年度第一期中期票据的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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山推股份2010年度中期票据发行已于2011年1月17日获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》注册通过，核定公司发行中期票据注册金额为15亿元，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
公司2011年度第一期中期票据将于2011年1月27日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为10亿元人民币，期限为5年，每张面值为100元，由招商银行股份有限公司主承销。采取簿记建档、集中配售的方式。本次发行所募集的款项将用于偿还部分银行借款和补充生产所需营运资金 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-09
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山推股份2010年第四次临时股东大会于2010年12月8日召开，审议通过了关于追加工程机械综合授信业务额度的议案、关于增加2010年度日常关联交易额度的议案、关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案 |
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2010-12-03
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12月8日召开公司2010年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(三)会议召开日期和时间：2010年12月8日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2010年12月7日至2010年12月8日，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年12月7日15:00至2010年12月8日15:00期间的任意时间。
(四)股权登记日：2010年12月1日
(五)登记时间：2010年12月6日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
(六)会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室
(七)审议事项：《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》、《关于增加2010年度日常关联交易额度的议案》、《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》 |
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2010-11-19
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12月8日召开公司2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议地点：公司总部大楼109会议室。
(三)会议召开日期和时间：2010年12月8日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2010年12月7日至2010年12月8日，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年12月7日15:00至2010年12月8日15:00期间的任意时间。
(四)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2010年12月1日
(六)登记时间：2010年12月6日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
(七)审议事项：《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》、《关于增加2010年度日常关联交易额度的议案》、《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》 |
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2010-11-19
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》；
2、审议《关于增加2010年度日常关联交易额度的议案》；
3、审议《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》 |
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2010-11-19
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第六届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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山推股份第六届董事会第二十二次会议于2010年11月18日召开，审议通过了《关于对山东山推工程机械进出口有限公司追加投资的议案》、《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》、《关于增加2010年度日常关联交易额度的议案》、《关于修改对外投资内部控制制度的议案》、《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》、《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》 |
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2010-10-18
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 19.54 |
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2010-10-18
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山推股份预计2010年1月1日至2010年12月31日净利润约63,321.45万元-84,428.60万元，同比增长50%-100% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-18 |
拟披露季报 |
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2010-09-03
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山推股份2010年第三次临时股东大会于2010年9月2日召开，审议通过了《关于发行中期票据的议案》、《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》 |
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2010-08-17
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于发行中期票据的议案》；
2、审议《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》 |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 14.24
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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9月2日召开公司2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号山推国际事业园研究院三楼会议室
(三)会议召开日期和时间：2010年9月2日（星期四）上午9:00
(四)会议召开方式：现场方式
(五)股权登记日：2010年8月26日
(六)登记时间：2010年8月31日上午8：30-11：30，下午13:30-16:30
(七)会议审议事项：《关于发行中期票据的议案》、《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》 |
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2010-08-17
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2010年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山推股份预计2010年7月1日至2010年9月30日净利润约11,832.68万元-15,776.90万元，同比增长50%-100%；预计2010年1月1日至2010年9月30日净利润约56,170.10万元-70,212.62万元，同比增长100%-150% |
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2010-07-13
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第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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山推股份第六届董事会第十九次会议于2010年7月12日召开，审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》：同意聘任王文超先生为公司副总经理；同意王强先生、高腊生先生、颜开荣先生不再担任公司副总经理职务 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山推股份2009年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月24日（星期四），除权除息日为：2010年6月25日（星期五） |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山推股份2009年度股东大会于2010年5月6日召开，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年年度报告》及其《摘要》、《关于预计2010年度日常关联交易的议案》、《关于与有关银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》等议案。
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2010-04-24
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2010年上半年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山推股份预计2010年1月1日至2010年6月30日净利润约40,393.20万-50,491.50万元，同比增长100%-150% |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 6.44 |
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2010-04-24
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2010年半年度业绩同比预增超100% |
深交所公告，业绩预测 |
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山推股份预计2010年1月1日至2010年6月30日净利润约40,393.20万-50,491.50万元，同比增长100%-150%。
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2010-04-24
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2010年上半年业绩预告 |
深交所公告 |
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山推股份预计2010年1月1日至2010年6月30日净利润约40,393.20万-50,491.50万元，同比增长100%-150% |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28 2、每股净资产(元) 4.54 3、净资产收益率(%) 6.44 |
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2010-04-16
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山推股份预计2010年1月1日至2010年3月31日净利润约17,579.18万元-21,973.98万元，同比增长100%-150%。
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《董事会2009 年度工作报告》；
(2)审议《监事会2009 年度工作报告》；
(3)审议《公司2009 年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2009 年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2009 年年度报告》及其《摘要》；
(6)审议《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于与有关银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
(9)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
(10)审议《关于聘任2010 年度公司审计机构的议案》 |
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