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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-17
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2012年2月16日，山推股份收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业的通知》，认定公司，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，证书编号为：GF201137000064，发证时间为：2011年10月31日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公司将在高新技术企业资格有效期内（2011年1月1日至2013年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司将根据山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局相关文件及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2012-01-17
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与关联方共同投资设立山东重工集团财务有限公司的进展情况 |
深交所公告 |
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山推股份于第六届董事会第二十二次会议及2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》，2010年11月19日披露了《关于与关联方共同投资的关联交易公告》。
近日，公司接山东重工集团有限公司通知，中国银行业监督管理委员会已作出《关于山东重工集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复[2011]576号），批准筹建山东重工集团财务有限公司。
2012年1月16日，公司就上述事项与山东重工、潍柴动力股份有限公司、潍柴重机股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司共同签订了出资协议，根据该协议，各方同意共同投资设立山东重工集团财务有限公司，该公司注册资本为10亿元人民币（含1000万美元），其中：山东重工出资金额为人民币3.5亿元，出资比例为35%；潍柴动力股份有限公司出资金额为人民币2亿元（含1,000万美元），出资比例为20%；潍柴重机股份有限公司出资金额为人民币2亿元，出资比例为20%；山推工程机械股份有限公司出资金额为人民币2亿元，出资比例为20%；中国金谷国际信托有限责任公司出资金额为人民币0.5亿元，出资比例为5% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 5.73
3、净资产收益率(%) 11.84 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-17
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第七届监事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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山推股份第七届监事会第三次会议于2011年9月16日召开，选举孙学科先生为监事会主席 |
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2011-09-09
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山推股份2011年第一次临时股东大会于2011年9月8日召开，审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于增补监事的议案》 |
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2011-09-08
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详式权益变动报告书，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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本次权益变动指山东重工集团有限公司因注销山东工程机械集团有限公司承继其全部资产、负债及权益进而持有山推股份21.10%股份 |
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2011-08-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于增补董事的议案》
（2）审议《关于增补监事的议案》 |
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2011-08-23
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9月8日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2011年9月8日（星期四）上午9:00
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场方式
4、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室
5、股权登记日：2011年9月5日（星期一）
6、登记时间：2011年9月6日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
7、审议事项：《关于增补董事的议案》、《关于增补监事的议案》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 5.72
3、净资产收益率(%) 11.85
二、不分配不转增 |
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2011-08-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于增补董事的议案》
（2）审议《关于增补监事的议案》 |
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2011-08-12
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控股股东清算注销事宜的进展 |
深交所公告 |
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近日，山推股份自实际控制人山东重工集团有限公司（持有公司控股股东山东工程机械集团有限公司100%的股权）获悉，山工集团清算组已经完成编制《山东工程机械集团有限公司注销清算报告》，根据山东省国资委《关于山东重工集团有限公司国有产权划转问题的批复》（鲁国资产权函[2009]117号）及《关于组建山东重工集团有限公司的通知》（鲁国资企改[2009]11号）等文件规定，注销山工集团法人资格，山工集团国有出资及享有权益无偿划入山东重工集团有限公司，山工集团资产、负债及权益由山东重工集团有限公司继承。山工集团持有的公司的全部股份（160,188,507股，占公司总股本的21.1%）划转至山东重工集团有限公司。
2011年8月9日，济宁市工商行政管理局准予山工集团注销登记。
公司将按照中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》等文件的规定及时披露相关信息，协助山东重工集团有限公司按照中国证券登记结算有限责任公司关于法人资格丧失所涉股份变更登记等相关操作规定办理股份过户登记手续，密切关注上述无偿转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务 |
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2011-07-05
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山推股份于2011年6月25日披露了《2011年上半年业绩预告修正公告》，因工作人员失误，将“上年同期业绩”数据录入有误，现更正如下： 二、上年同期业绩 1、归属于上市公司股东的净利润：49,383.02万元； 2、基本每股收益：0.65元/股 |
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2011-06-11
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控股股东拟清算注销 |
深交所公告 |
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近日，山推股份接公司实际控制人山东重工集团有限公司（持有公司控股股东山东工程机械集团有限公司100%的股权）的通知：根据规定，做出股东决定如下：
1、同意注销山工集团。
2、同意成立清算组，谢树敏担任组长，曾英担任副组长，成员由王晓英、唐国庆、伦学廷和闫继波组成。
3、同意在清算组成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。
山工集团注销后，公司控股股东变更为山东重工集团有限公司，最终实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，山工集团的清算注销对公司不会构成重大影响，公司将密切关注山工集团清算注销进程，按照上市规则的有关规定，及时履行相关信息披露义务 |
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2011-05-31
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山推股份2010年度股东大会于2011年5月30日召开，审议通过了公司2010年度利润分配预案、公司2010年年度报告及其《摘要》、关于申请银行综合授信额度的议案、关于修改公司章程的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案等议案 |
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2011-05-21
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2011年第一季度季度报告更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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山推股份于2011年4月27日披露了2011年第一季度季度报告全文和正文，因工作人员失误，将“报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”数据录入有误，现予以更正 |
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2011-04-27
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2011年上半年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山推股份预计2011年1月1日至2011年6月30日净利润约74074.53万元-98,766.04万元，同比增长50%-100% |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 5.68
3、净资产收益率(%) 7.57 |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《董事会2010年度工作报告》； (2)审议《监事会2010年度工作报告》； (3) 审议《公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；(4)审议《监事会关于公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》； (5)审议《公司2010年度财务决算报告》； (6)审议《公司2010年度利润分配预案》； (7)审议《公司2010年年度报告》及其《摘要》； (8)审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》； (9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》； (10)审议《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》； (11)审议《关于修改公司章程的议案》； (12)审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》； (13)审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；(14) 审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2011-04-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.11
2、每股净资产(元) 5.27
3、净资产收益率(%) 23.22
二、每10股派2元（含税） |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《董事会2010年度工作报告》； (2)审议《监事会2010年度工作报告》； (3) 审议《公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；(4)审议《监事会关于公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》； (5)审议《公司2010年度财务决算报告》； (6)审议《公司2010年度利润分配预案》； (7)审议《公司2010年年度报告》及其《摘要》； (8)审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》； (9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》； (10)审议《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》； (11)审议《关于修改公司章程的议案》； (12)审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》； (13)审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》； |
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2011-04-26
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5月30日召开公司2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2011年5月30日（星期一）上午8:30。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
4、登记时间：2011年5月26日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
5、会议召开方式：现场方式。
6、股权登记日：2011年5月23日
7、会议审议事项：《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告》及其《摘要》、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-01-29
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2011年度第一期中期票据发行结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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山推股份于2011年1月27日发行了2011年度第一期中期票据，2011年1月28日募集资金已经全额到帐，现将发行结果公告如下：
中期票据名称：山推工程机械股份有限公司2011年度第一期中期票据
中期票据简称：11山推MTN1
中期票据代码：1182015
中期票据期限：5年
计息方式：附息固定
发行招标日：2011年01月27日
起息日期：2011年01月28日
兑付日期：2016年01月28日
实际发行总额：10亿元
计划发行总额：10亿元
发行价格：100元
发行利率：5.45%
主承销商：招商银行股份有限公司 |
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2011-01-28
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第六届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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山推股份第六届董事会第二十三次会议于2011年1月27日召开，会议聘任王飞先生为公司总经理，聘任袁青女士为公司证券事务代表 |
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2011-01-28
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总经理由“王飞(代)”变为“王飞” ，2011-01-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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