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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-08-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0121
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 0.67
二、不分配不转增 |
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2011-08-11
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第六届董事会第二十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第六届董事会第二十一次临时会议于2011年8月10日召开，审议通过了《关于为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司延期担保的议案》 |
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2011-07-19
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第六届董事会第十九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第六届董事会第十九次临时会议于2011年7月15日召开，审议通过《关于联合竞拍土地使用权的议案》、《关于申请贰亿元人民币流动资金贷款的议案》 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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罗牛山预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润约950万元-1150万元，比上年同期增长约135%-184% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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第六届董事会第十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第六届董事会第十七次临时会议于2011年6月17日召开，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。董事会同意授权公司经营班子以不超过人民币15,000万元（占公司2010年度经审计净资产的9.46%）自有资金进行证券投资，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度15,000万元以内。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用 |
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2011-06-09
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为全资子公司贷款提供担保的进展 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第六届董事会第十五次临时会议和2010年年度股东大会，分别审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司青牧原公司分别向海口城郊农信社和海口市农信社申请贰年期流动资金贷款人民币肆仟伍佰万元和肆仟玖佰万元的两笔贷款提供连带责任保证担保，担保期为两年。 根据有关规定，2011年5月21日，公司与海口市农信社签署了《保证合同》，2011年5月30日，公司与海口城郊农信社签署了《保证合同》。 截止本公告日，公司累计对外担保总额16,950.00万元。其中，对全资子公司和控股子公司的担保总额10,950.00万元，分别为海南高职院后勤实业有限公司担保550.00万元、为海南职业技术学院担保1000.00万元、为青牧原公司担保4,500.00万元和4,900.00万元；对外担保（不包括对全资子公司和控股子公司的担保）总额为6,000.00万元，即为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司担保6,000.00万元。公司对外担保总额占公司2010年度经审计净资产的10.69％。无逾期对外担保情况 |
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2011-06-01
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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2011年5月30日，罗 牛 山董事会接到董事会秘书贾新文先生递交的书面辞职报告。贾新文先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。 为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定财务总监宋岚女士在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2011-05-21
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山2010年年度股东大会于2011年5月20日召开，审议通过了《2010年度利润分配预案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》等议案 |
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2011-04-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 1.86
二、不分配不转增 |
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2011-04-28
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5月20日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2011年5月20日上午9：30
（三）会议召开方式：现场投票
（四）登记时间：2011年5月17日上午8：30－11：30,下午2：30－5：30。
（五）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
（六）会议审议事项：《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》等 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0057
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 0.32 |
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 审议《2010年度董事会工作报告》；
(二) 审议《2010年度监事会工作报告》；
(三) 审议《2010年度财务决算报告》；
(四) 审议《2010年度利润分配预案》；
(五) 审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
(六) 审议《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 |
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2011-04-02
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第六届董事会第十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第六届董事会第十五次临时会议于2011年4月1日召开，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-10
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第六届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第六届董事会第十四次临时会议于2011年3月8日召开，审议通过了《关于修改对海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司追加投资方案的议案》、《关于对文昌市农村信用合作联社等14家合作联社追加投资的议案》、《关于申请伍仟伍佰万元人民币流动资金贷款的议案》 |
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2011-01-12
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全资子公司解除与联利公司签订的《资产转让协议》并收 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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购其100%股权的关联交易
2008年12月29日，罗 牛 山第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司收购海南联利饲料工贸有限公司部分资产的议案》。上述资产系2001年10月联利公司竞买海南省南方饲料厂破产财产所得，当时即过户至联利公司名下。2008年12月29日，联利公司与青牧原公司签订《资产转让协议》后，因原始发票等相关票证不齐全，导致上述部分资产至今难以从联利公司过户至青牧原公司。为进一步规范公司行为，理顺产权关系，经公司于2010年12月30日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议，同意公司全资子公司青牧原公司与联利公司解除双方于2008年12月29日签订的《资产转让协议》，同时青牧原公司以人民币1元的价格收购罗牛山控股公司持有的联利公司100%的股权。
因联利公司是公司第一大股东罗牛山控股公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，上述交易构成关联交易。
根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于向海南罗牛山控股集团有限公司支付担保费的议案》，2010年公司向罗牛山控股公司支付担保费人民币100万元。
除以上关联交易外，2010年年初至披露日公司与罗牛山控股公司和联利公司未发生其他的关联交易 |
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2011-01-04
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第六届董事会第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第六届董事会第十三次临时会议于2010年12月30日召开，审议通过《关于全资子公司解除与海南联利饲料工贸有限公司签订的<资产转让协议>并收购其100%股权的关联交易议案》、《关于对海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司追加投资的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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大股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，罗 牛 山接大股东海南罗牛山控股集团有限公司的通知，由于被担保方按期偿清贷款本息，担保方罗牛山控股公司持有的公司4,500万股股份（占公司总股本的5.11%）已解除质押。
截至公告日，海南罗牛山控股集团有限公司持有公司90,705,000股股份（占公司总股本的10.31%），该股份不存在被质押冻结的情况 |
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2010-12-04
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转让上海同仁药业有限公司部分股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2010年10月30日，罗 牛 山公开披露了《第六届董事会第十一次临时会议决议公告》和《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的公告》。经公司第六届董事会第十一次临时会议审议，同意公司向同仁公司职工及其他投资者转让公司持有的同仁公司72%的股权，交易定价以经评估的同仁公司净资产为依据适当溢价，股权转让总价款为610万元。现就该股权转让的进展情况公告如下：
2010年12月2日，公司与21名受让方签署了同仁公司《股权转让协议》。
本次股权转让完成后，上海睿毅投资管理有限公司、罗牛山公司和海口泓业投资有限公司分别为同仁公司的前三大股东，持股比例分别为30.07%、28%和5.60%，余下19名股东均为自然人股东。
截至公告日，公司已收到全部股权转让款，合计610.29万元。
截至目前，同仁公司尚欠公司2963.02万元债务。为尽快解决该笔债务，同仁公司出具了《承诺函》，承诺自本次股权转让完成后三年内偿清全部借款，且自本次股权转让过户手续完成之日起按银行同期贷款利率向本司计交资金占用费。
为保证同仁公司依约如期还清上述欠款，21名受让方均向公司出具了《承诺书》，承诺在同仁公司还清上述欠款前，将其持有的同仁公司全部股权质押给公司，且同意继续由公司委派的人员担任同仁公司董事长/法定代表人和财务总监职务 |
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2010-12-02
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第六届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第六届董事会第十二次临时会议于2010年12月1日召开，审议通过了《关于将公司持有ST东海A6000万股股权质押贷款的议案》。为保证公司畜牧养殖、食品加工等日常资金周转需求，经董事会研究，同意公司向由代理社海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司和五个成员社三亚市农村信用合作联社、万宁市农村信用合作联社、临高县农村信用合作联社、昌江黎族自治县农村信用合作联社、海南白沙农村合作银行组成的社团申请人民币贰亿元的叁年期流动资金贷款，同意公司以持有的ST东海A6000万股无限售条件流通股股权为上述贷款提供质押担保，并授权公司经营班子具体办理上述相关事宜 |
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2010-11-10
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(000735) 罗牛山:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 56885115.00 92910.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 37040840.00 334705.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 31972373.00 66096.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 28872768.00 163971.00
财达证券有限责任公司北京花园路证券营业部 19881189.00 63536.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 865921.00 49883612.00
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 44393.00 35085297.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 635859.00 30444322.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2570504.00 29330631.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 79301.00 22743530.00
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2010-10-30
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2010年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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罗牛山预计2010年1月1日至2010年12月31日净利润为1000万元-1500万元，同比下降75%-84% |
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2010-10-30
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0049
2、每股净资产(元) 1.781
3、净资产收益率(%) 0.27 |
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2010-10-14
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公司公告 |
深交所公告 |
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2010年9月30日至10月10日，海南省遭遇连续强降雨，罗 牛 山多家下属单位受到不同程度的损失。其中，受灾较为严重的是公司各生猪养殖基地、海口景山学校和海南青牧原实业有限公司等。
公司在全省有二十余个猪场受灾，死亡猪逾2200头，栏舍倒塌约1640平方，青饲地损失约50亩，饲料损失约160吨。猪场办公区和职工宿舍区也遭受不同程度的损失。
海口景山学校所处地势较低，积水严重，学校食堂、宿舍、教学楼和绿化均遭受较大程度的损失。
海南青牧原实业有限公司江东厂区、三公里厂区积水严重，仓库、厂房进水，两厂区均遭受不同程度的损失。
经初步测算，此次强降雨给公司造成的直接和间接损失共计约1000万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-08-27
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2010年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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罗牛山预计2010年1月1日至2010年9月30日净利润约300万元，同比下降约78%；预计2010年7月1日至2010年9月30日净利润约-100万元，同比增长约69%。 |
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2010-08-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0046
2、每股净资产(元) 1.780
3、净资产收益率(%) 0.26
二、不分配不转增 |
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2010-08-14
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第六届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第六届董事会第八次临时会议于2010年8月13日召开，审议通过了《关于增加认购三亚市农村信用合作联社发起人股的议案》。
根据三亚市农村信用合作联社最新修订的《募股公告》，其股本总额确定为65,000万股。经公司董事会审议，同意公司增加对三亚联社的投资，以公司自有资金认购三亚联社发起人股由原5,000万股增加至6,460万股，每股价格为人民币1.00元，认购股本金为6,460万元。同时，公司自愿另行支付1,292万元（即入股金额的20%）用以弥补三亚联社历年亏损挂账。因此，公司认购三亚联社6,460万股发起人股的总投资成本为7,752万元 |
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