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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-13
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定于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 定于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年1月29日上午9时
2、召开地点：集琦科技园多功能厅
3、召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、关于改聘会计师事务所的议案。
2、关于推选独立董事候选人的议案。
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2007-01-13
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境内会计师事务所由“福建闽都有限责任会计师事务所”变为“深圳市鹏城会计师事务所有限公司” ，2007-01-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-05
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股权转让事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鉴于S*ST集琦2006年第四次临时股东大会审议《关于桂林集琦药业股份有限公司重大资产出售事项的提案》时，通过了关于向桂林市土地储备交易管理中心转让桂林集琦中药产业投资有限公司56％股权的事项，协议转让价格为25,523.95万元。截止至2006年12月30日，桂林市土地储备交易管理中心共计向公司指定账户支付了股权转让款23,020.08万元，股权转让款的支付比例已超过90％；同时，公司已对桂林集琦中药产业投资有限公司56％股权完成了工商变更登记手续。
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2007-01-05
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[20064预盈](000750) S*ST集琦：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
S*ST集琦预计2006年度净利润约为2800万元，实现扭亏。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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二OO六年第四次临时股东大会决议公告
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深交所公告，收购/出售股权（资产）,资金占用 |
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| 二OO六年第四次临时股东大会决议公告
S*ST集琦于2006年12月29日召开2006年第四次临时股东大会，会议决议如下：
1、审议通过关于调整大股东占用清欠方案的议案；
2、审议通过关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案；
3、关于桂林集琦药业股份有限公司重大资产出售事项的大会提案中，审议通过了关于向桂林市土地储备交易管理中心转让桂林集琦中药产业投资有限公司56%股权的事项；关于向桂林市国有资产投资经营公司转让桂林集琦中药产业投资有限公司14%股权的事项未获通过。
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2006-12-27
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股权转让事项 |
深交所公告，股权转让 |
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S*ST集琦接控股股东桂林集琦集团有限公司函告，其于2006年12月23日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司签订了《股份转让协议》，协议主要内容如下：
1、集琦集团同意将持有的公司88,897,988股国有法人股（持股比例为41.34%）全部转让给索美公司持有。索美在支付完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后，将成为桂林集琦41.34%之合法股东。
2、集琦集团应于索美公司已支付完毕全部股份转让价款后1个工作日内会同索美公司完成收购股份过户至索美公司的全部手续。
3、转让股份过户前，集琦集团应解除转让股份所涉及的全部质押和司法冻结，并根据索美公司已支付的股份转让款金额，在转让股份过户前以索美公司为质押权人对集琦集团所持4000万股桂林集琦股份设定质押。《股份质押协议》视情况所需由双方另行签署。集琦集团应确保在索美公司按时支付本协议股份转让价款后按照约定时间将转让股份过户至索美公司名下。
4、本次股份转让的价格为2.02元/股，股份转让总价1.8亿元 |
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2006-12-22
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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接S*ST集琦控股股东桂林集琦集团有限公司通知，其于2006年12月21日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司签订了《<框架协议>补充协议》，主要内容如下：
一、《框架协议》第3条“在2006年12月21日前，如双方未能签署正式的股份转让协议，则本框架协议对双方不再具有任何约束力。”改为：“在2006年12月23日前，如双方未能签署正式的股份转让协议，则本框架协议对双方不再具有任何约束力。”
二、《框架协议》第10条中“本框架协议一经双方签订，双方应开始对股份转让的正式协议进行谨慎勤勉、善意诚恳地谈判协商，并在2006年12月21日完成正式股份转让协议的签署，并在该正式的股权转让协议中明确乙方将于2006年12月22日向甲方支付7,000万元的股权转让预付款。”改为：“本框架协议一经双方签订，双方应开始对股份转让的正式协议进行谨慎勤勉、善意诚恳地谈判协商，并在2006年12月23日完成正式股份转让协议的签署，并在该正式的股权转让协议中明确乙方将于2006年12月27日向甲方支付7,000万元的股权转让预付款。”
三、除上述修改外，《框架协议》中其他条款保持不变 |
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2006-12-22
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST集琦董事会于2006年12月19日接到独立董事段应碧先生、苏明先生的辞职函，申请辞去公司独立董事职务。公司董事会对此无异议。鉴于该两位，公司董事会应在两个月内召开临时股东大会改选新的独立董事 |
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2006-12-21
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控股股东转让公司股份 |
深交所公告，股权转让 |
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S*ST集琦控股股东桂林集琦集团有限公司于2006年12月18日函告公司，称其已于2006年12月16日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司签订了《框架协议》，主要内容如下：
1、股份转让。集琦集团拟将其持有公司41.34％的股份全部转让给索美公司，索美公司同意受让目标股份。
2、转让价格。目标股份的转让价格初步定为人民币180,000,000元，最终转让价格以公司截至2006年11月30日经审计的每股净资产为基础，参考对应的评估结果，并在此基础上适当溢价 |
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2006-12-19
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召开公司2006年第四次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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S*ST集琦于2006年12月18日接到控股股东桂林集琦集团有限公司《桂林集琦集团有限公司关于增加临时股东大会议案的函》，其将在公司2006年第四次临时股东大会提出《关于桂林集琦药业股份有限公司重大资产出售事项的股东大会提案》 |
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2006-12-15
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董事长蒋文胜代行董事会秘书职责 |
深交所公告，高管变动 |
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因S*ST集琦董事会秘书空缺已超过3个月，根据有关规定，公司由现任董事长蒋文胜先生代行董事会秘书职责 |
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2006-12-15
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更正公告 |
深交所公告，资金占用 |
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关于S*ST集琦于2006年12月13日发布的《桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《桂林集琦药业股份有限公司关于控股股东以非现金资金抵偿占用的上市公司资金报告书》、于2006年12月14日发布的《桂林集琦药业股份有限公司第五届临时董事会决议公告》、《桂林集琦药业股份有限公司第五届临时董事会决议公告》，由于工作人员疏忽及相关独立董事不在公司本地、重要决议文件在传递过程中有遗漏等原因，导致上述公告共有四处需要更正 |
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2006-12-14
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-12-29 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于调整大股东占用清欠方案的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
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2006-12-14
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选举蒋文胜担任董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST集琦于2006年12月13日以传阅方式召开了第五届董事会临时会议，会议同意张秋利先生辞去公司董事长职务，并选举蒋文胜先生担任董事长 |
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2006-12-14
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第五届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,资金占用 |
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S*ST集琦于2006年12月12日召开了第五届董事会临时会议，通过如下议案：
一、同意终止解散公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司的议案；
二、同意转让公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司14%股权的议案；
三、同意转让公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司56%股权的议案；
四、公司董事会决定于2006年12月29日召开公司2006年第四次临时股东大会，审议《关于调整大股东占用清欠方案的议案》和《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-12-14
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第五届临时董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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S*ST集琦于2006年12月8日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过并形成如下议案：
一、关于公司与中国农业银行桂林分行签订《还款减息意向书》的议案。
二、关于公司与桂林市土地储备交易管理中心签订《债务转让意向书》的议案 |
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2006-12-13
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股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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S*ST集琦收到控股股东桂林集琦集团有限公司关于目前正与国海证券有限责任公司就该公司借壳公司上市有关事宜进行接洽的函，但能否达成合作意向存在一定不确定性，为避免公司股票价格异常波动，公司申请公司，达成正式协议并公布相关公告后复牌。
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2006-12-13
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，停牌,资金占用 |
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S*ST集琦于2006年12月9日召开了第五届董事会第三次会议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整大股东占用清欠方案的议案》。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
S*ST集琦收到控股股东桂林集琦集团有限公司关于目前正与国海证券有限责任公司就该公司借壳公司上市有关事宜进行接洽的函，但能否达成合作意向存在一定不确定性，为避免公司股票价格异常波动，公司申请公司股票继续停牌，达成正式协议并公布相关公告后复牌 |
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2006-11-25
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董事会公告 |
深交所公告，资金占用 |
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为解决大股东占用问题，S*ST集琦于2006年4月25日召开临时股东大会审议通过了《关于解决大股东资金占用的议案》，拟通过将公司及其子公司的部分工业、农业用地改变为经营性建设用地，由桂林集琦集团有限公司代上缴相关土地出让金以抵偿占用款。关于解决方案中第一项土地变性工作 “将集琦股份老厂区155亩土地工业出让用地变更为经营性建设用地，变更后市场价值约为35万元/亩，需缴纳土地出让金为4522.9万元”，现进展如下：经桂林市国土资源局批准，桂林市土地储备交易管理中心于2006年11月24日登报刊登了包含上述155亩土地变性内容的《桂林市国有土地使用权出让公告》，认定挂牌起始价格为46.52万元/亩。公告20天后（即2006年12月13日）进入竞买程序，桂林市土地储备交易管理中心将于2006年12月28日宣布竞得结果。本项工作完成后，则扣除土地地面附着物资产后，至少需缴纳的土地出让金约为4000万元。若上述土地由公司竞得，则全部由桂林集琦集团有限公司代上缴以抵偿占用款，同时公司获得已改变属性的土地；若上述土地由他人竞得，则土地出让金由政府返还给桂林集琦集团有限公司，再由集团公司转入公司以抵偿占用款，公司获得现金。因此，上述工作于2006年12月底前完成，预计实现清欠公司大股东占用款约4000万元 |
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2006-11-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于S*ST集琦股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事会正积极向主要股东沟通，基于谨慎原则，公司股票交易自11月23日起开始停牌，直至相关公告发布后恢复交易。
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2006-11-23
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董事长代行董秘职责，连续停牌 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于S*ST集琦董事会秘书空缺期间已超过三个月，目前公司仍未正式确定相关人选，因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司董事长张秋利先生代为行使董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。联系方式如下：电话：0773-5871099传真：0773-5874650电子邮箱：qiulee2006@yahoo.com.cn |
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2006-11-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-23,恢复交易日：2009-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于S*ST集琦股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事会正积极向主要股东沟通，基于谨慎原则，公司股票交易自11月23日起开始停牌，直至相关公告发布后恢复交易。
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2006-11-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-23,恢复交易日：2009-01-19 ，2009-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于S*ST集琦股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事会正积极向主要股东沟通，基于谨慎原则，公司股票交易自11月23日起开始停牌，直至相关公告发布后恢复交易。
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2006-11-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-23,恢复交易日：2009-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于S*ST集琦股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事会正积极向主要股东沟通，基于谨慎原则，公司股票交易自11月23日起开始停牌，直至相关公告发布后恢复交易。
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2006-11-23
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董事会公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于S*ST集琦股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事会正积极向主要股东沟通，基于谨慎原则，公司股票交易自11月23日起开始停牌，直至相关公告发布后恢复交易 |
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2006-11-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-23,恢复交易日：2009-01-19 ，2009-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于S*ST集琦股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事会正积极向主要股东沟通，基于谨慎原则，公司股票交易自11月23日起开始停牌，直至相关公告发布后恢复交易。
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2006-10-31
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董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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S*ST集琦于2006年10月26日以传真方式召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过如下议案：
一、关于终止与北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司签署的《股权转让合同书》的议案；
二、关于收购桂林集琦包装有限公司所持有的桂林集琦中药产业投资有限公司10％股权的议案；
三、关于注销桂林集琦中药产业投资有限公司法人资格的议案 |
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2006-10-28
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于S*ST集琦与中国农业银行桂林分行借款纠纷一案，该行于2006年9月28日向桂林市中级人民法院提起诉讼，要求公司立即归还借款本金5500万元及利息2882033.88元。要求桂林集琦中药产业投资有限公司承担抵押担保责任，公司及桂林集琦中药产业投资有限公司承担本案全部诉讼费及执行费，确认中国农业银行桂林分行就借款抵押物享有优先受偿权。桂林中级人民法院将于2006年11月27日开庭审理，目前尚未判决 |
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2006-10-19
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[20064预亏](000750) S*ST集琦：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
S*ST集琦预计2006年度净利润约为亏损8000万元 |
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2006-10-19
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1903
2、每股净资产(元) 1.5141
3、净资产收益率(%) -12.57 |
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