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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-02
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于S*ST集琦的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。目前由于公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-06-30
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董事会通过吸收合并子公司桂林集琦华康制药有限公司的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST集琦于2007年6月28日召开了第五届董事会临时会议，通过如下议案：
一、《关于吸收合并子公司桂林集琦华康制药有限公司的议案》。
二、《关于签订债务清偿及转移协议的议案》。
三、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
四、《关于<上市公司治理专项活动自查报告及整改计划>的议案》。
五、《关于修改<章程>的议案》。
六、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
七、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
八、《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。
九、《关于修改<关联交易实施细则>的议案》。
十、《关于制定<投资经营决策制度>的议案》。
十一、《关于制定<募集资金使用管理办法>的议案》。
十二、《关于制定<内部控制制度（总则）>的议案》。
十三、《关于制定<接待和推广工作制度>的议案》。
十四、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。
十五、《关于制定<担保内控制度>的议案》。
十六、《关于制定<控股子公司监督管理规定>的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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签署《债务清偿及转移协议》 |
深交所公告，关联交易 |
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S*ST集琦于2007年6月25日与中建八局工业设备安装有限责任公司及广西梧州索芙特美容保健品有限公司签署了《债务清偿及转移协议》。公司对中建安装所负债务本金人民币27,905,546.25元，根据上述协议的有关规定，中建安装同意公司只需按上述债务总额的7.16折即人民币20,000,000.00元向其偿还债务，中建安装放弃其余债务的追索权。协议生效后，若公司以其净资产回购梧州索美持有公司的88,897,988股的股份（即梧州索美承接公司所有资产和负债），则由梧州索美承接本协议项下公司的权利义务，中建安装同意梧州索美仍以债务额的7.16折即人民币20,000,000.00元向其履行还款义务，中建安装放弃其余债务的追索权。
本次交易构成关联交易。
通过本次债务重组，公司将获得7,905,546.25元债务本金减免，减免债务金额将反映为公司当期的利润。
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2007-06-25
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于S*ST集琦的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。目前由于公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-06-18
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于S*ST集琦的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。目前由于公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-06-11
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于S*ST集琦的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。现公司根据国务院国资委要求，再次补充资料已上报，正待审批。目前由于公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-06-04
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加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，S*ST集琦设立如下联系方式：
电话：0773-5878066、5876610
传真：0774-5875328
电子邮箱：5818066@163.com
另外，还可以通过深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn 公司治理专项专栏进行评议。
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2007-05-28
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于S*ST集琦的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。现公司根据国务院国资委要求，再次补充相关资料进一步上报。目前，公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
公司拟进行股权分置改革，并在股权分置改革的同时进行重大资产重组，以实现国海证券借壳公司上市的目的。公司股权分置改革方案力争2007年上半年上报交易所。公司董事会将协助索美公司完成股权转让并积极配合国海证券借壳事宜。
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2007-05-26
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签订全国总代理经销协议议案获股东大会通过 |
深交所公告，其它 |
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S*ST集琦2007年第二次临时股东大会于5月25日召开，审议通过了《关于签订全国总代理经销协议的议案》。
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2007-05-21
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于S*ST集琦的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。现公司根据国务院国资委要求，相关补充资料已补充完毕，正待批准。目前，公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-05-14
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于S*ST集琦的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。现公司根据国务院国资委要求，相关补充资料已补充完毕，正待批准。目前，公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-05-08
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-05-25 |
召开股东大会 |
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| 审议公司《关于签订全国总代理经销协议的议案》，内容详见桂林集琦药业股份有限公司关联交易公告（公告编号：2007-022）。
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2007-05-08
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董事会通过签订全国总代理经销协议的议案并定于5月25日召开临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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S*ST集琦于2007年4月28日召开了第五届董事会临时会议，审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过公司《关于签订全国总代理经销协议的议案》；
二、同意于2007年5月25日召开公司2007年度第二次临时股东大会；
三、同意聘任蒋海燕女士为公司董事会秘书；
四、审议通过公司《关于集琦康尔公司股权转让的议案》；
五、审议通过公司《关于合作开发房地产项目的议案》。
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2007-04-30
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于S*ST集琦的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。现公司根据国务院国资委要求，正准备相关补充资料。目前，公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-04-23
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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由于S*ST集琦实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。现公司根据国务院国资委要求，正准备相关补充资料。目前，公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 1.3934
3、净资产收益率(%) -4.68
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2007-04-21
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[20072预亏](000750) S*ST集琦：预计2007年中期业绩亏损约为3000万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩亏损约为3000万元
S*ST集琦预计2007年中期业绩亏损金额约为3000万元。
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2007-04-16
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST集琦在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性。
由于公司的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。现公司根据国务院国资委要求，正准备相关补充资料。目前，公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-04-09
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于S*ST集琦的实际控制人将发生变化，该事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。目前，公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-04-02
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST集琦由于公司的实际控制人将发生变化，该等事项尚未得到国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。目前，公司控股股东与潜在控制人和国海证券有限责任公司正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚无可供讨论的股权分置改革方案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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2006年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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S*ST集琦2006年年度股东大会于2007年3月16日召开，审议通过了《2006年度董事会工作报告的议案》、《2006年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司重大会计差错更正的议案》、《2006年度财务决算报告的议案》、《2006年年度报告及2006年年度报告摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
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2007-02-28
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董事会决议暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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S*ST集琦于2007年2月16日召开了第五届董事会临时会议，同意公司与控股子公司广西福生堂药品有限公司及梧州索芙特化妆品销售有限公司联合签订《广西集琦医药有限责任公司增资协议书》的议案。
公司于2007年2月26日与控股子公司广西福生堂药品有限公司及梧州索芙特化妆品销售有限公司联合签订了《广西集琦医药有限责任公司增资协议书》。三方同意索芙特销售公司对公司控股子公司广西集琦医药有限责任公司进行增资800万元人民币。增资完成后，广西集琦的注册资本由200万元变更为1000万元，其中索芙特销售公司计出资800万元，占注册资本的80%，桂林集琦计出资102万元，占注册资本的10.2%，福生堂计出资98万元，占注册资本的9.8%。
鉴于广西梧州索芙特美容保健品有限公司为公司的潜在控股股东，索芙特销售公司是上市公司索芙特股份有限公司之全资子公司，索芙特股份董事长梁国坚先生既是索芙特股份的实际控制人，又是梧州索美的实际控制人，本次交易构成关联交易。
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2007-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2007-03-16 |
召开股东大会 |
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| 1、关于审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司重大会计差错更正的议案；
4、关于审议公司《2006年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2007-02-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 1.5536
3、净资产收益率(%) 4.18
二、不分配不转增
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2007-02-08
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第五届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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S*ST集琦第五届董事会临时会议于2007年2月6日召开，会议审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过关于公司重大会计差错更正的议案。
二、审议通过关于处置控股子公司北海集琦方舟基因药业有限公司的提案。
三、审议通过关于不将控股子公司北海集琦方舟基因药业有限公司纳入2006年年度报表合并范围并对其计提长期投资减值准备的提案。
四、审议通过关于公司2006年末计提减值准备的议案。
五、审议通过关于公司及下属公司部分房地产账务处理的议案。
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2007-02-08
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[20064预盈](000750) S*ST集琦：预计2006年度净利润约为1370万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度净利润约为1370万元
S*ST集琦预计2006年度净利润约为1370万元。
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2007-01-30
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST集琦2007年第一次临时股东大会于2007年1月29日召开，同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告提供审计服务，同意推选平雷先生、赵明先生为公司独立董事。
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2007-01-13
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-29 |
召开股东大会 |
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| 1、关于改聘会计师事务所的议案。
2、关于推选独立董事候选人的议案 |
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2007-01-13
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定于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 定于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年1月29日上午9时
2、召开地点：集琦科技园多功能厅
3、召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、关于改聘会计师事务所的议案。
2、关于推选独立董事候选人的议案。
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