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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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股权分置改革方案获得国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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新华制药股权分置改革方案已于2006年4月21日获得山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号《关于山东新华制药股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》文件的批准。此次股权分置改革完成后，公司的国家股股东山东新华医药集团有限责任公司所持有的公司股份获得流通权 |
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2006-04-24
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.021
2、每股净资产（元）: 2.96
3、净资产收益率（％）: 0.72
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2006-04-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准二零零五年度董事会报告；
2、审议及批准二零零五年度监事会报告；
3、审议及批准二零零五年度经审核的财务报告；
4、审议及批准二零零五年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）为本公司二零零六年度国际及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议及批准二零零六年度本公司董事、监事酬金的议案；
7、以累积投票方式选举刘振文先生、任福龙先生为本公司董事。
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2006-04-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-21,恢复交易日：2006-06-06 ，2006-06-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-21
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，新华制药现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次
提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月27日下午2时
网络投票时间为：2006年4月25日-27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月25日-27日
的股票交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2006年4月25日-27日上午9:30至15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年4月20日
3．现场会议召开地点： 山东省淄博市张店区东一路山东新华制药股份有限公司会议室
4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项：《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-21,恢复交易日：2006-06-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-07
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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新华制药于2006年3月21日公告股权分置改革方案，至2006年4月6日期间，公司董事会受新华集团委托，通过多种形式，与A股流通股股东进行了充分的交流，广泛征求了A股流通股股东的意见。根据协商结果，公司股权分置改革方案调整如下：方案调整为：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东持有的每10股流通A股将获得公司非流通股股东作出的3.5股股票的对价安排，公司非流通股股东共需送出26,653,666股，新华集团将送出26,653,666股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权 |
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2006-04-07
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股权分置改革A股市场相关股东会议时间调整 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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在与A股流通股股东充分沟通的基础上，经新华制药控股股东山东新华医药集团有限公司同意，公司对股权分置改革方案进行了调整，并于同日公告了经调整的方案。新华制药股票将于2006年4月10日复牌。相关股东会议的有关时间安排顺延如下：
1、A股市场相关股东会议股权登记日：2006年4月20日；
2、新华制药董事会接收A股市场相关股东投票权委托时间：2006年4月21日-4月26日，每天9:00-17:00；
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2006年4月25日-27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2006年4月25日-27日上午9:30-15:00期间的任意时间；
5、相关股东会议现场会议登记时间：2006年4月24日-4月26日，每天9:00-17:00，2006年4月27日上午9:00-11:30；
6、相关股东会议现场会议召开时间：2006年4月27日下午2点 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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延期披露股改方案 |
深交所公告，股权分置 |
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新华制药原计划于2006年3月29日披露股权分置改革方案沟通协商结果，并计划公司股票最晚于2006年3月30日复牌。但因公司A股流通股股东数量多、地域分布广，沟通协调工作尚未完全结束，为能够全面听取公司流通股股东对股权分置改革方案的意见，公司决定延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。待完成沟通协调工作后，公司董事会将最晚于2006年4月7日披露沟通协商情况和结果并申请公司A股股票在公告次一交易日复牌。A股市场相关股东会议召开时间及股权登记日将顺延，具体日期公司将另行公告 |
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2006-03-27
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 0.40
二、每10股派0.50元（含税） |
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2006-03-27
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总经理由“郭琴”变为“任福龙” ，2006-03-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-21
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-27 |
召开股东大会 |
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| 《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-03-21
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东持有的每10股流通A股将获得公司非流通股股东作出的3股股票的对价安排，公司非流通股股东共需送出22,845,999股，新华集团将送出22,845,999股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。最终对价安排根据山东省国资委的意向性批复确定。
二、非流通股股东的承诺事项同意参加新华制药本次股权分置改革的非流通股股东一致承诺：
1、非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、定向募集法人股股东所持有股份自获得上市流通权之日起，1年后方可转让或通过证券交易所挂牌交易。
3、控股股东新华集团作出如下特别承诺：自所持国家股获得上市流通权之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌出售；该期限届满后12个月内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，出售价格不低于4.8元，即新华制药相关A股股东会议通知发出前30日"新华制药"A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。
4、新华集团承诺，于2006年9月30日前以现金还款方式彻底解决占用新华制药资金的问题，并保证自2006年1月1日起不再发生新的资金占用。
5、新华集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
6、新华集团声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
7、新华集团保证，不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他A股股东因此而遭受的损失。
三、本次A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日为2006年4月5日。
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日为2006年4月17日下午2时。
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间为2006年4月13日、14日、17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月13日、14日、17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月13日、14日、17日上午9:30至15:00期间的任意时间。
四、本次改革A股股票停复牌安排
1、本公司2006年3月21日（B日）公告，本公司A股股票已于2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月30日（B+10日）复牌，改革说明书公告后至股票复牌期间为A股市场相关股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年3月29日（B+9日）之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年3月29日之前公告协商确定的改革方案， 本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请A股股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自本次A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年4月6日）起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
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2006-03-06
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，山东新华医药集团有限责任公司提出了股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-04-10 ，2006-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-27 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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二零零五年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新华制药二零零五年第三次临时股东大会于2005年12月22日召开，通过以下议案：
1、审议通过选举第五届董事会非独立董事的议案，选举贺端湜先生、刘从德先生、郭琴女士、赵松国先生、马永先生为第五届董事会非独立董事。
2、审议通过选举第五届董事会独立非执行董事的议案，选举戴庆骏先生、莫仲堃先生、徐国君先生、孙明高先生为第五届董事会独立非执行董事。
3、审议通过选举第五届监事会成员的议案，选举于公福先生、高庆刚先生、张月顺先生、陶志超先生为第五届监事会监事。
4、审议通过关于修订公司章程的特别议案。
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2005-12-21
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出售资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新华制药机械分厂所处位置属于淄博市政府城市改造规划需拆迁的范围之内，公司经过对多个方案进行讨论，最终确定将机械分厂地址上的资产出售给山东宝源投资有限公司。
2005年12月19日，公司召开第四届二十二次董事会，会议审议通过《关于出售资产的议案》。
该项资产为位于淄博市张店区新华街25号的机械分厂的资产（指除设备以外的全部固定资产,包括新华街25号宗地，面积24912.35平方米及地上附着物）。
公司预计从该项交易中获得的利润总额约为人民币1,062万元。
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2005-12-12
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董事会公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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新华制药的国际核数师罗兵咸永道会计师事务所已于二零零五年十二月七日辞任。罗兵咸永道会计师事务所辞任后，公司将委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司的国际核数师，任期至下届周年股东大会结束止 |
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2005-12-12
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境外会计师事务所由“罗兵咸永道会计师事务所”变为“信永中和（香港）会计师事务所有限公司” ，2005-12-07 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-04
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召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：二零零五年十二月二十二日上午九时2.召开地点：山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项（一）审议普通决议案
1、以累积投票方式选举第五届董事会非独立董事；
2、以累积投票方式选举第五届董事会独立非执行董事；
3、选举第五届监事会成员；（二）审议特别决议案
1、审议修订《公司章程》的特别议案 |
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2005-11-04
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议普通决议案
1、以累积投票方式选举第五届董事会非独立董事；
2、以累积投票方式选举第五届董事会独立非执行董事；
3、选举第五届监事会成员；
（二）审议特别决议案
1、审议修订《公司章程》的特别议案。
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 1.39 |
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2005-10-31
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[20054预盈](000756) 新华制药：2005年度业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预盈
经新华制药财务部门初步测算，预计2005年度经营业绩与上年度相比将实现扭亏为盈 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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二零零五年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新华制药二零零五年第二次临时股东大会于2005年8月26日召开，会议同意免去鲁省民先生董事职务 |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 1.15
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2005-07-09
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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2005年7月7日新华制药第四届董事会形成如下决议：公司决定于2005年8月26日召开临时股东大会，审议免去鲁省民先生董事职务的议案。会议召开地点：山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室会议召开方式：现场投票表决 |
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2005-07-09
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 免去鲁省民先生董事职务 |
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